Aradean, inculpat in dosarul evaziunii de peste 50 milioane de euro
Publicat:Potrivit procurorilor, un aradean, administator al firmei Lactmar SRL, din Sofronea, este inculpat in dosarul evaziunii fiscale de peste 50 de milioane de euro, instrumentat de DNA. Procurorii sustin, in rezolutia de incepere a urmaririi penale in acest dosar, ca retelele de firma fantoma constituite de Moubarak Mahmoud Sleiman au fost utilizate favoarea unor beneficiari printre care si firma Lactmar SRL. ARAD. Un aradean, administrator al unei firme din Sofronea este inculpatul in dosarul evaziunii fiscale de peste 50 de milioane de euro instrumentat de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie…
Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…
Sursa articol: aradon.ro
Stiri pe aceeasi tema
Procurorii DNA au ramas șocați la descinderile in casa lui Robert Negoița! Ce au gasit in apartamentul de lux al primarului: 'N-aveți cum sa locuiți aici'
18:20, 26.03.2024 - Primarul sectorului 3 are o locuința la care alții nici nu viseaza! Cu toate acestea, el este atat de zgarcit, inca este dispus sa traiasca in austeritate totala, decat sa scoata bani din buzunar! Au constat o chiar procurorii DNA, care au ramas șocați cand au intrat in casa edilului!CITEȘTE…
DNA: Vameșii care luau adidași drept șpaga vor sa fie cercetați in libertate
12:40, 04.03.2024 - Curtea de Apel București va analiza astazi contestațiile privind cercetarea in libertate, depuse de catre Paul Petrof, fostul șef al Direcției Vamale a Municipiului București și colaborator sai, acuzați de Direcția Naționala Anticorupție de primirea unor „cadouri” importante ca mita de la comercianții…
Șase inculpați reținuți dupa descinderile DNA la Autoritatea Vamala
11:10, 14.02.2024 - Procurorii DNA au reținut șase inculpați in urma descinderilor la Autoritatea Vamala. Printre aceștia se numara mai mulți funcționari dar și directorul Direcției Regionale Vamale București. Ce persoane au fost reținute de DNA? CERNAT ALEXANDRU, TEIANU NICOLAE-ȘTEFAN și VULCAN MARIAN-VLADIMIR, funcționari…
Ultima ora: Șase inculpați reținuți dupa descinderile DNA la Autoritatea Vamala / E vizat inclusiv directorul Directiei Regionale Vamale Bucuresti
10:05, 14.02.2024 - Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu datele de 13 și 14 februarie 2024, a șase inculpați. Context: Anchetatorii DNA…
Paul Petrof, șeful vamii București, reținut de DNA in urma perchezițiilor
00:10, 14.02.2024 - Directorul Direcției Regionale Vamale București, Paul Petrof, a fost reținut marți in urma perchezițiilor efectuate de DNA, in cadrul unei ample anchete ce vizeaza fapte de luare de mita și trafic de influența. Procurorii au efectuat percheziții in 20 de locații din București, Ilfov, Dambovița, și Giurgiu,…
Directorul Direcției Vamale București, Paul Petrof, a fost reținut de DNA intr-un dosar de luare de mita și trafic de influența
22:05, 13.02.2024 - Marți dimineața au loc percheziții la nu mai puțin de 20 de adrese din București și din țara, intr-un mega dosar de mita. Este vorba despre mai multe sedii de firme din trei județe, inclusiv din Capitala. Procurorii descind și la Direcția Regionala Vamala București. Potrivit primelor date, șpaga la…
Percheziții de amploare in București și 3 județe, intr-un mega dosar de mita și trafic de influența. Procurorii DNA descind și la Direcția Regionala Vamala București
10:01, 13.02.2024 - Procurorii DNA au descins, marți dimineața, in 20 de locații din București, Ilfov, Dambovița, Giurgiu, la domicilii, sedii de firme, și Direcția Regionala Vamala București, intr-un dosar de mare corupție ce vizeaza pretinse fapte de luare de mita a unor angajați funcționari publici. "Procurorii din…
Ancheta intr-un dosar de sclavie! Șase persoane cu afecțiuni fizice și psihice, supuse la munca forțata
16:55, 06.02.2024 - Ancheta intr-un dosar de sclavie, instrumentat de procurorii DIICOT, dupa ce 6 persoane cu handicap au fost supuse la munca forțata timp de mai bine de 3 ani, intr-o gospodarie din Giurgiu. Cele 6 persoane nu primit un ban pentru munca prestata și au fost ținute in condiții greu de imaginat. Procurorii…
se inchide automat in 30 secunde
