Angajata unei băncii, suspectată că a făcut peste 800 de transferuri bancare ilegale
Publicat:Politistii Birgazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara si procurorii DIICOT au pus in executare trei mandate de perchezitii la persoane suspecte ca au facut operatiuni financiare in mod fraudulos, timp de 11 ani. Vizata este o angajata a unei banci din Timisoara. Prejudiciul este de 9 milioane de lei.
Femeia, angajata a unei sucursale bancare din Timisoara, a folosit diferite dispozitive pentru a face transferuri bancare din conturile unor clienti al bancii.
„Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2010 – 2021, o persoana banuita ar fi efectuat, prin utilizarea…
Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…
Sursa articol: replicahd.ro
Stiri pe aceeasi tema
Ministerul Agriculturii, despre banii incasați de beneficiarii Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala
10:25, 01.05.2024 - Beneficiarii Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) au primit in aceasta saptamana in conturile bancare o noua transa de plata in valoare totala de 119 milioane de euro (594,66 milioane de lei), informeaza Ministerul Agriculturii. ”Beneficiarii FEADR au primit in aceasta saptamana…
Doi angajati ai unei banci, cercetati pentru frauda. Unul dintre ei si-a insusit peste 137.000 de euro din contul unui client, ajutat de celalalt
15:36, 26.04.2024 - Doi angajati ai unei banci sunt cercetati intr-un dosar de frauda, dupa ce unul dintre ei, ajutat de celalalt, a creat un cont de internet banking pe numele unui client si apoi a retras bani. Prejudiciul cauzat persoanei vatamate se ridica la aproape 140.000 de euro, relateaza News.ro.Procurorii Parchetului…
Politia Romana - Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Vrancea, actiuni pentru trafic de droguri de mare risc si detinere, fara drept
12:00, 05.04.2024 - Nr. 523 din 4 aprilie 2024 PERSOANE CERCETATE PENTRU TRAFIC SI DETINERE DE DROGURI La data de 3 aprilie 2024, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Vrancea, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; Biroul Teritorial Vrancea, au documentat activitatea infractionala a 3 persoane,…
FOTO | Un cuplu s-a trezit cu 10 milioane de euro in cont: Nici nu i-au calculat bine și au inceput veștile proaste
01:05, 01.04.2024 - Un barbat și o femeie au avut o surpriza incredibila cand au constatat peste noapte ca conturile lor bancare s-au umplut cu 10 milioane de euro. Cu toate acestea, fericirea lor a fost de scurta durata, deoarece situația nu s-a dovedit a fi atat de norocoasa pe cat parea la inceput. Richard Warnock…
O noua metoda de inșelatorie pune poliția pe jar: cum sunt pacaliți clienții bancilor printr-un singur apel telefonic
11:30, 18.03.2024 - Politistii atrag atentia asupra unei noi metode de frauda care are drept tinte clientii bancilor. Acestia pot fi contactati prin e-mail sau SMS de catre persoane care pretind ca sunt de la departamente antifrauda ale bancilor si care, sub pretextul unei plati „suspecte”, cer date de pe card si codul…
Atenție! Politia atrage atentia asupra unei noi metode de frauda care are drept tinte clientii bancilor
17:45, 17.03.2024 - Politistii atrag atentia asupra unei noi metode de frauda care are drept tinte clientii bancilor. Acestia pot fi contactati prin e-mail sau SMS de catre persoane care pretind ca sunt de la departamente antifrauda ale bancilor si care, sub pretextul unei plati „suspecte”, cer date de pe card si codul…
Primar reținut: Si-a umflat conturile cu bani publici
16:26, 12.03.2024 - Primarul comunei prahovene Baltesti, Radu Ion, a fost retinut pentru 24 de ore, fiind acuzat de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Valenii de Munte ca, in ultimii sase ani, a dispus efectuarea unor plati din bani publici in valoare de aproape 2,5 milioane lei catre firme pe care le administra…
Peste 7,5 milioane de refugiați ucraineni au intrat in Romania de la inceputul razboiului
17:20, 10.03.2024 - Numarul refugiaților ucraineni care au intrat in Romania de la invadarea țarii vecine de catre armata Federației Ruse a depașit 7,5 milioane, arata datele Poliției de Frontiera.In ultimele 24 de ore, au trecut frontiera in Romania 9.128 de cetateni ucraineni, astfel ca numarul total al refugiaților…
se inchide automat in 30 secunde
