Ancheta de proporții la DIICOT Neamț – evaziune fiscală de 35 de milioane lei
Publicat:Patronul Scorseze Security International SRL București – Nicolae Lucian Mursez (46 de ani)- a fost ridicat de procurorii DIICOT Neamț și dus in aceasta seara la arestare, impreuna cu contabila firmei sale Gabriela Gherbali (46 de ani) și cu doi afaceriști din județ. Ei sunt acuzați de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscala și spalare de bani. „ In perioada 2012-2014, sub coordonarea liderilor gruparii infracționale cercetate, intermediarii completau in mod fictiv acele documente care ulterior erau trimise beneficiarilor, in scopul introducerii in contabilitatea societații…
Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…
Sursa articol: mesagerulneamt.ro
Stiri pe aceeasi tema
Patroni din Ungaria calcați de polițiști, dupa ce au mirosit o evaziune fiscala de peste 4,5 milioane lei
13:30, 17.04.2024 - Cinci cetateni ungari, administratori de firme in Oradea si Santion, sunt cercetati pentru evaziune fiscala dupa ce au creat un circuit evazionist, cu scopul prejudicierii bugetului consolidat al statului, valoarea prejudiciului fiind de 4.564.235 lei, a informat miercuri, intr-un comunicat, Inspectoratul…
Inca o plangere penala pe numele lui Catalin Cirstoiu. Candidatul AUR la Capitala il acuza de evaziune fiscala
13:55, 16.04.2024 - Candidatul AUR la Primaria Capitalei, Mihai Enache, a depus, marti, la Directia Generala Antifrauda, o sesizare impotriva candidatului Aliantei PSD-PNL, Catalin Cirstoiu, vizand suspiciuni de incompatibilitate si evaziune fiscala. ”Vorbim de masini de lux, de sute de mii de euro si de imobile situate…
1.3 milioane de lei din fondul pentru dezastre naturale, direcționați pentru un party privat
17:25, 15.04.2024 - Un fleac: Ionel și gașca liberala lacoma dupa bani publici ne-au ciuruit din nou. De data asta, ca sa-și cumpere favorurile unui trust de presa de la București! Urat și, posibil, ilegal este ca au schimbat destinația unor sume importante de bani din fondul de rezerva, ce este accesat, in mod normal,…
DGPMB: 27 de perchezitii in Bucuresti si cinci judete, intr-un dosar de evaziune fiscala
12:50, 07.03.2024 - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din Politia Capitalei, impreuna cu serviciile similare din toate sectoarele din Bucuresti, a pus in executare 27 de mandate de perchezitie domiciliara la sediile unor societati comerciale si la domiciliile unor persoane fizice, dar si mai multe mandate…
Om de afaceri din Oradea, suspectat de evaziune fiscala in cuantum de 5 milioane de lei- El e acuzat ca folosea, in constructii si afaceri imobiliare, opt firme
15:45, 06.03.2024 - Un om de afaceri din Oradea este cercetat penal pentru evaziune fiscala cu un prejudiciu de cinci milioane de lei. Barbatul, care are afaceri in domeniul ridicarii de ansambluri rezidentiale si vanzarii de imobile, este suspectat ca a folosit opt firme prin care vindea succesiv bunurile imobile pentru…
Om de afaceri din Oradea, suspectat de evaziune fiscala in cuantum de 5 milioane de lei
15:41, 06.03.2024 - Un om de afaceri din Oradea este cercetat penal pentru evaziune fiscala cu un prejudiciu de cinci milioane de lei. Barbatul, care are afaceri in domeniul ridicarii de ansambluri rezidentiale si vanzarii de imobile, este suspectat ca a folosit opt firme prin care vindea succesiv bunurile imobile pentru…
Pentru ca merita! Viitoarea locuința atribuita lui Klaus Iohannis se renoveaza cu circa 9 milioane de euro!
20:15, 26.02.2024 - Fostul sediu al Partidului Național Liberal și al ALDE de pe Bulevardul Aviatorilor numarul 86 din București este pe cale sa fie transformat intr-o ”locuința individuala” care va fi atribuita președintelui Klaus Iohannis dupa ce acesta iși va termina al doilea mandat, a declarat pentru G4Media.ro o…
Hackerii care au atacat cibernetic spitalele din Romania cer o rascumparare in criptomonede. DIICOT a deschis o ancheta
12:30, 13.02.2024 - DIICOT anunta ca face cercetari in rem pentru acces ilegal la un sistem, perturbarea functionarii sistemelor informatice si operatiuni ilegale cu programe sau dispozitive informatice in cazul atacului cibernettic care a afectat luni activitatea mai multor spitale din București si din tara. Hackerii…
se inchide automat in 30 secunde
