Afacerea „Parc Residence Alpha”: Milioane de euro scoase din firmă și împrumuturi fără documente legale
Publicat:
O inspecție fiscala realizata de ANAF scoate in evidența presupuse infracțiuni economice. Procesul-verbal a fost inaintat Parchetului. Afacerea Parc Residence Alpha SRL Alba Iulia incepe sa aiba și conotații penale. Un proces-verbal incheiat de funcționari din cadrul ANAF – Direcția Regionala de Finanțe Publice Brașov, care releva suspiciuni de evaziune fiscala, a fost inaintat Parchetului. […] The post Afacerea „Parc Residence Alpha”: Milioane de euro scoase din firma și imprumuturi fara documente legale first appeared on Alba Iulia Info .
Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…
Sursa articol si foto: albaiuliainfo.ro
Stiri pe aceeasi tema
Donald Trump scapa la mustața: a platit o suma uriașa, in procesul uriaș pe care il are in New York
08:16, 02.04.2024 - Fostul presedinte american Donald Trump a depus o cautiune de 175 de milioane de dolari (140 de milioane de lire sterline) in cazul sau de frauda civila din New York, evitand astfel confiscarea bunurilor de catre stat, anunta BBC, informeaza News.ro. Initial, Trump a fost obligat sa plateasca intreaga…
Rețeaua contractelor fictive de ucenicie din Olt, un tun de 2 milioane lei. Firma recruta personal din comune
18:20, 28.03.2024 - Polițiștii din Olt, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, au facut 47 de percheziții intr-un dosar in care aproximativ 50 de persoane ar fi urmat, in acte, cursuri de ucenicie. Firma a avut activitate trei ani și profit doar in 2020, anul pandemiei.
Polițiștii fac 19 percheziții in patru județe - Vizata este o firma de transport care ar fi fi dat o țeapa de 15 milioane de lei
08:15, 26.03.2024 - Polițiștii fac 19 percheziții in patru județe - Vizata este o firma de transport care ar fi fi dat o țeapa de 15 milioane de leiNouasprezece perchezitii au loc marti dimineata in judetele Mures, Hunedoara, Bihor si Ilfov, in cazul unei firme din Mures avand ca obiect de activitate traficul rutier…
Justitie Constanta: Eden Travel Partner SRL firma din Constanta, solicita anularea unui proces verbal de contraventie ANPC
18:51, 16.03.2024 - Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrat dosarul nr. 10835 212 2022, care are ca obiect anulare proces verbal de contraventie ANPC 1023356.Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 12.03.2024, pe sectia de de contencios administrativ si fiscal. Obiectul dosarului consta in anulare…
Romania a CAȘTIGAT procesul cu Gabriel Resources pentru Roșia Montana: Firma canadiana trebuie sa ne plateasca cheltuieli de judecata și arbitraj de milioane de dolari
05:15, 09.03.2024 - Romania a CAȘTIGAT procesul cu Gabriel Resources pentru Roșia Montana: Firma canadiana trebuie sa ne plateasca cheltuieli de judecata și arbitraj de milioane de dolari Romania a CAȘTIGAT procesul cu Gabriel Resources pentru Roșia Montana: Firma canadiana trebuie sa ne plateasca cheltuieli de judecata…
Iasi: 13 perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de cinci milioane de lei
10:45, 06.03.2024 - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi au efectuat, marti, 13 perchezitii domiciliare pe raza mai multor localitati din judetul Iasi intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul silviculturii si cel al constructiilor, cu un prejudiciu estimat la cinci milioane de lei, se arata…
Percheziții in Argeș. Firma cercetata pentru evaziune fiscala
11:01, 29.02.2024 - O firma din Argeș și alta din București sunt cercetate pentru evaziune fiscala in forma continuata. Joi, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au desfașurat 6 percheziții in…
INVESTIGAȚIE. Cum a justificat in instanța patronul City Insurance ca a incasat aproape 20 de milioane de euro dobanda la un credit fals. Judecatorii au decis returnarea banilor
07:00, 12.02.2024 - Proprietarul City Insurance, companie de asigurari intrata in faliment, trebuie sa achite catre societate 17,3 milioane de euro, platite cu titlu de dobanda la un credit care nu a existat niciodata, au decis judecatorii Tribunalului București, in prima instanța. Libertatea a publicat la inceputul lui…
se inchide automat in 30 secunde
