Sprijinim refugiatii din Ucraina. Doneaza si tu pentru Crucea Rosie Romana in sprijinul lor. Orice suma conteaza.

A fost arestat cel mai mare `spălător` de bani din lume. Metoda Hawala și votca Nero făceau minuni. Au fost prinși când au întrecut măsura

Publicat:

Ca sa se ridice, a combinat o metoda milenara de schimb de bani - codul „Hawala”, unul bazat pe onoare, prin care banii sunt transferati „pe cuvant” de la un client la altul - cu cea mai la moda dintre afacerile de acoperire, un brand de vodca de lux pentru restaurante si discoteci.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu
Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și documente incendiare.

Echipa stiripesurse.ro…

Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…  

Sursa articol: stiripesurse.ro


Stiri pe aceeasi tema

Adrian Caciu anunta grad de absorbtie de 97% a fondurilor europene din exercitiul financiar 2014-2020 / Ministrul Proiectelor Europene: Rezultatul vine pentru ca suntem o echipa in Guvern, in ministere si pentru ca avem o coalitie stabila

16:55, 14.04.2024 - ”Nu mai putin de 23,288 miliarde euro a primit Romania, pana la acest moment, din exercitiul financiar 2014-2020, pe Politica de Coeziune, ajungand la un grad de absorbtie de 97%. Sa mai spun ca, la momentul intrarii la guvernare, noiembrie 2021, Romania primise doar 11,8 miliarde euro din cele 24 mld…

Ciolacu vrea sa continue plafonarea prețurilor la alimentele de baza pana la finalul anului. „E o masura absolut justificata”

20:35, 18.03.2024 - Premierul Marcel Ciolacu afirma, intr-o postare pe Facebook, ca sustine amendamentul depus, luni, in Parlament de PSD, prin care se prelungeste, pana la 21 decembrie, plafonarea adaosurilor la preturile alimentelor de baza.

Hermannstadt vine cu precizari pentru PCH: „Asta este politica”

17:40, 12.03.2024 - Hermannstadt și Dinamo se intalnesc duminica, de la 18:15, in prima etapa a play-out-ului Superligii, iar suporterii lui Dinamo au acuzat clubul sibian ca a marit prețul biletelor. Pe pagina sa de Facebook, Peluza Catalin Haldan a postat marți un comentariu critic cu trimitere la prețurile la bilete…

Iulian Fota, mesaj pe Facebook dupa schimbarea sa din funcție: As fi apreciat, daca tot am facut treaba buna, sa nu fiu umilit la plecare. Dar atat s-a putut

12:30, 21.02.2024 - "As aprecia daca mass-media din Romania nu s-ar folosi de situatia mea precara si nu as fi tras in povestea asta despre APIA. Acolo este o chestiune complicata, e vorba de bani, de politica,de alegeri. La mine este un caz simplu, fara nici o conotatie politica. O simpla transare de situatie in cazul…

Cunoscutul actor Florin Calinescu este gata sa se implice: „E un partid nou. NOUNOUȚ!”

18:41, 18.02.2024 - Cunoscutul actor Florin Calinescu pare gata sa revina in politica. Fosta vedeta Tv marturisește ca este pe cale sa se „implice” politic intr-un partid nou, insa nu depinde doar de el. „Cred ca ma implic. Politic. Dar depinde foarte mult de voi!Adaug.Pentru ca sunt cațiva care delireaza: e un partid…

Ciuca, apel pe Facebook catre clasa politica: Am intrat la guvernare pentru a aduce stabilitate. Nu am promis nimanui conflicte

22:36, 15.02.2024 - "Am intrat la guvernare pentru a aduce stabilitate. In politica, in guvern, in societate. Indemn guvernanții care au uitat aceasta motivație in ultimii ani sa iși reaminteasca de angajamentul lor, sa iși aduca aminte ce ne-am propus sa realizam pentru romani și pentru țara, in vremuri complicate", a…

Ciuca, apel pe Facebook catre clasa politica: Am intrat la guvernare pentru a aduce stabilitate. Nu am promis nimanui conflicte

12:15, 15.02.2024 - "Am intrat la guvernare pentru a aduce stabilitate. In politica, in guvern, in societate. Indemn guvernanții care au uitat aceasta motivație in ultimii ani sa iși reaminteasca de angajamentul lor, sa iși aduca aminte ce ne-am propus sa realizam pentru romani și pentru țara, in vremuri complicate", a…

Dealeri de droguri prinși in flagrant. Cei doi urmau sa primeasca suma de 10.000 de lei

21:15, 07.02.2024 - La data de 6 februarie 2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare au dispus reținerea a doi inculpați, investigați sub aspectul savarșirii infracțiunii de efectuare, fara drept, de operațiuni cu produse știind ca acestea…


Ce parere ai despre aceasta stire?