30 de zile de arest în dosarul miliardelor ruseşti spălate printr-o bancă din Moldova
Publicat:Judecatoria Buiucani a decis arestarea preventiva, pe un termen de 30 de zile, a unui fost vicepresedinte al bancii comerciale Moldindcombank, a contabilei institutiei si a unui om de afaceri. Cele trei persoane sunt învinuite de procurori în dosarul miliardelor rusesti spalate prin intermediul unei banci din Republica Moldova.
Toti trei arestati se vor afla în custodia CNA.
Învinuitii au fost retinuti pe 25 iulie, în urma unor ample perchezitii care au vizat câteva institutii bancare din Moldova. Procurorii au descins la Victoriabank, Moldincombank,…
Citeste articolul mai departe pe timpul.md…
Sursa articol: timpul.md
Stiri pe aceeasi tema
Maia Sandu: Republica Moldova si Ucraina au nevoie de un Plan Marshall. Este timpul sa incepem sa ne gandim la o investitie serioasa pentru a ne asigura pacea
20:20, 29.04.2024 - Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care se afla luni in vizita oficiala la Bruxelles, a rostit un discurs in deschiderea Conferintei anuale privind bugetul Uniunii Europene, in care a pledat pentru un plan Marshall pentru tara sa si pentru Ucraina vecina, aratand ca ambele au de suferit de pe…
Liderul Gagauziei va fi judecata pentru ca ar fi acceptat bani de la un “grup criminal organizat”. Ea suține ca dosarul e facut la ordinul Maiei Sandu
11:00, 25.04.2024 - Procuratura Anticoruptie din Republica Moldova a anuntat miercuri ca a finalizat urmarirea penala si a trimis-o in judecata pe Evghenia Gutul, guvernatoarea Gagauziei, pe motiv ca ar fi acceptat cu buna stiinta bani din partea unui grup criminal organizat. Intr-o prima reactie, bascana autonomiei gagauze…
Procuratura Anticorupție din Moldova a trimis-o in judecata pe Evghenia Guțul, bașkanul Gagauziei, in dosarul finanțarii „Șor”
18:46, 24.04.2024 - Procurorii anticorupție din Republica Moldova au incheiat cercetarile in dosarul finanțarii ilegale a Partidului Șor de catre un grup infracțional din Rusia, valoarea totala a finanțarilor primite fiind de peste 52 de milioane de lei moldovenești. Procuratura Anticorupție din Republica Moldova a anunțat…
Catalin Cirstoiu nu iși RETRAGE candidatura: „Mandatul meu a fost și este pe masa coaliției”
21:31, 20.04.2024 - „Am auzit și eu ca și dvs. declarțiile publice ale dlui Ciuca și dlui Ciolacu. Consider ca e util sa facem asta cat mai repede. Legat de acuzațiile de incompatibilitate, nici eu, nici presa, ci ANI poate sa constate incompatibilitatea. Eu nu am facut nimic care sa-mi dea mie perspectiva ca sunt in stare…
BNM: "Cardurile rusești „Mir” nu pot fi folosite fizic pe teritoriul Moldovei"
15:40, 14.04.2024 - Utilizarea cardurilor cu sistemul rusesc de plați „Mir” nu este posibila in Republica Moldova. Iar banca Promsvyazibank din Rusia, cu care bașcana Gagauziei a semnat un acord de colaborare, nu a depus cereri de autorizare sau licențiere. Precizarile in acest sens au fost facute de catre Banca Naționala…
DNA: Un inspector fiscal si 21 de politisti de frontiera de la Nadlac, trimisi in judecata pentru luare de mita
10:35, 26.03.2024 - Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a 22 inculpati (un inspector in cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala si 21 de lucratori in cadrul Politiei de Frontiera), pentru savarsirea unor infractiuni de luare de mita si trafic de influenta, comise in forma simpla si continuata.Potrivit…
Maia Sandu pune degetul pe rana Republicii Moldova: Nu avem nimic impotriva rusilor, ci impotriva tancurilor rusesti
20:10, 01.03.2024 - Maia Sandu pune degetul pe rana Republicii Moldova: Nu avem nimic impotriva rusilor, ci impotriva tancurilor rusesti Republica Moldova nu "se rupe" de Rusia, ci de "Rusia agresiva", care a invadat in urma cu doi ani Ucraina, a declarat presedinta Maia Sandu in cadrul emisiunii "Cabinetul din umbra"…
Ucraina ramane implicata in soluționarea conflictului transnistrean: Kievul va raspunde hotarator provocarilor rusești in Republica Moldova
10:26, 20.02.2024 - Ambasadorul cu misiuni speciale al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Paun Rohovei, a efectuat o vizita de lucru in Republica Moldova, in cadrul careia s-a intalnit cu vicepremierul pentru reintegrare de la Chisinau, Oleg Serebrian, și cu liderul regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski…
se inchide automat in 30 secunde
