• ZiareLive.ro /
• Stiri Locale /
• Olt /
• 13 percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul…

Stiri pe aceeasi tema

Talharie calificata in Centrul Vech. Ii imbatau și le lua banii

10:50, 12.06.2024 - Politistii Capitalei efectueaza, miercuri, 17 perchezitii si pun in executare opt mandate de aducere, intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunilor de furt, talharie calificata, lipsire de libertate in mod ilegal, acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de tranzactii financiare in mod…

(VIDEO) 17 percheziții la persoane care racolau straini carora le luau cardurile pe care apoi le goleau

10:11, 12.06.2024 - Polițiștii bucureșteni efectueaza 17 percheziții la persoane care racolau straini carora le luau cardurile pe care apoi le goleau. Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale pun in executare și opt mandate de aducere. Perchezițiile au loc…

Perchezitii in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov si Constanta, intr-un dosar de inselaciune

10:21, 05.06.2024 - Astazi, 5 iunie 2024, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti ndash; Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice ndash; Sector 1 pun in executare patru mandate de perchezitie domiciliara si sase mandate de aducere, in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov…

Reținuta pentru fals și frauda informatica

14:41, 29.05.2024 - Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economico – Financiare Constanța au efectuat trei percheziții intr-un caz de fals și frauda informatica. Activitațile au fost derulate in municipiul București și județul Ilfov. Din cercetarile efectuate in dosar a rezultat ca o femeie, de 38 de…

Percheziții de amploare pe raza județului Giurgiu. Dosar de evaziune fiscala cu 859.000 de lei in joc

16:55, 28.05.2024 - Detalii ale investigațieiPe 28 mai 2024, polițiștii au pus in executare șapte mandate de percheziție domiciliara și 16 mandate de aducere. Ancheta vizeaza doi barbați, in varsta de 33 și 44 de ani, care, in perioada 2020-2021, au condus o societate comerciala din domeniul construcțiilor civile. Cei…

Turcul nu platește. Facturi de la 72 de firme fara nicio achizitie reala

21:25, 16.05.2024 - Un cetatean turc, administratorul unei firme care se ocupa cu vanzarea de materiale textile, este cercetat pentru evaziune fiscala in forma continuata. In perioada 2017-2020 ar fi introdus in contabilitate facturi de la 72 de firme, fara a face in realitate nicio achizitie, insa a depus actele pentru…

Bucuresti – Cetatean turc, cercetat pentru evaziune fiscala in forma continuata / A introdus in contabilitate facturi de la 72 de firme, fara a face in realitate nicio achizitie, insa a depus actele pentru deducerea TVA

18:55, 16.05.2024 - ”Astazi, 16 mai 2024, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice – Sector 5  au pus  in executare 2 mandate de perchezitie domiciliara, in judetul Ilfov,  intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunii de evaziune fiscala…

Trei trapperi din București au fost reținuți de poliție dupa ce au agresat și amenințat doua persoane

14:40, 17.04.2024 - Trei trapperi din București au fost reținuți, conform unor surse Realitatea PLUS, dupa ce au amenințat doua persoane, folosind arme albe. Cei trei fac parte dintr-un grup de muzica trap, denumit P2."Astazi, 17 aprilie 2024, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 11…