12,6 milioane dolari amendă pentru "Standard Bank"
Publicat:Divizia locala a "Standard Bank Group" din Africa de Sud a primit o amenda în valoare de 7,6 milioane de lire sterline din partea Autoritații de reglementare financiara din Marea Britanie, pe motiv ca politicile și procedurile privind combaterea spalarii banilor în cazul clientilor corporatisti.
"Daca bancile accepta tranzactii de la clienti cu risc ridicat, atunci trebuie sa aiba sisteme eficiente, controale si practici care sa gestioneze riscul. Standard Bank nu a reusit, în mod clar, sa faca acest lucru", a informat Autoritatea pentru Conduita Financiara (FCA).
…Citeste articolul mai departe pe ziuanews.ro…
Sursa articol: ziuanews.ro
Stiri pe aceeasi tema
Donald Trump a depus amenda de 175 milioane de dolari solicitați de justiție, evitand astfel confiscarea intregului sau patrimoniu
12:35, 02.04.2024 - Donald Trump a depus luni o garanție de 175 milioane de dolari solicitați de justiția americana, evitand astfel perspectiva umilitoare de a i se confisca patrimoniul dupa condamnarea la amenda de 454 milioane de dolari pentru fraude financiare. Fostul președinte american Trump, candidat din nou la președinția…
Donald Trump nu a reusit sa obtina o garantie pentru a acoperi verdictul de 454 de milioane de dolari in procesul civil de frauda din New York
21:56, 18.03.2024 - Fostul presedinte trebuie fie sa plateasca suma din propriul buzunar, fie sa depuna o garantie pentru a evita confiscarea proprietatilor de catre stat, in timp ce face apel impotriva verdictului din 16 februarie al judecatorului Arthur Engoron impotriva lui, pentru supraevaluarea valoriii proprietatilor…
Donald Trump nu poate depune o garantie completa in procesul de frauda din New York, in care face apel, oferind 100 de milioane de dolari
20:55, 28.02.2024 - Trump face apel la o decizie din 16 februarie a judecatorului Arthur Engoron, de la curtea de stat din Manhattan, care include o interdictie de trei ani de a ocupa un rol de top la orice companie din New York sau de a solicita imprumuturi de la bancile inregistrate in stat. Engoron s-a pronuntat intr-un…
Sediul noii agenții UE pentru combaterea spalarii banilor va fi stabilit la Frankfurt
21:55, 22.02.2024 - Reprezentantii statelor membre UE si Parlamentul European au convenit joi, la Bruxelles, ca sediul noii agentii a Uniunii Europene pentru combaterea spalarii banilor sa fie la Frankfurt, transmite DPA. Frankfurt a invins concurenta din partea oraselor Paris, Bruxelles, Madrid, Dublin, Riga, Vilnius,…
Apple ar urma sa primeasca o amenda de 500 de milioane de euro, din cauza unei dispute cu Spotify
17:55, 20.02.2024 - Apple ar urma sa fie taxata cu o amenda de 500 de milioane de euro de catre Comisia Europeana, conform unor informații ale celor de la The Financial Times. Se pare ca firma americana a fost gasita responsabila pentru promovarea deliberata a Apple Music in App Store, in favoarea altor platforme similare…
Premiu inselator de 340 milioane de dolari, pentru un american. Epopeea banilor: cum i-a „castigat”, la fel de repede i-a si pierdut
03:05, 20.02.2024 - Un barbat care a crezut ca a caștigat 340 de milioane de dolari da in judecata loteria din SUA. Reprezentanții companiei i-au spus ca este vorba despre o eroare și ca numerele nu sunt cele caștigatoare. Articolul Premiu inselator de 340 milioane de dolari, pentru un american. Epopeea banilor: cum i-a…
Eroare tehnica: Un barbat care a crezut ca a caștigat 340 de milioane de dolari da in judecata loteria din SUA
00:05, 20.02.2024 - Un barbat care a crezut ca a caștigat 340 de milioane de dolari da in judecata loteria din SUA. Reprezentanții companiei i-au spus ca este vorba despre o eroare și ca numerele nu sunt cele caștigatoare.
se inchide automat in 30 secunde
