Swiss Leaks - Stiri si informatii despre Swiss Leaks | prima pagina Ultima actualizare: 04:21:30, 21.05.2024
10:07, 03.08.2016
Panama Papers, cea mai mare scurgere de informaţii din istorie, acum descrisă într-o carte
În peste 350 de pagini se explică în detaliu cum se câştigă miliarde prin comerţul de arme, droguri, diamante de război şi alte afaceri murdare şi subiecte ce aduc în faţa ochilor cititorilor modul în care magnaţii…
19:02, 06.04.2016
Panama Papers: Cum a dus un mesaj criptic către un cotidian la scandalul documentelor Panama, care zdruncină lumea
Scurgerea a milioane de documente financiare private de la firma de avocatură Mossack Fonseca, care scoate la lumină ingineriile financiare prin care elitele politice şi economice ale lumii şi-au deschis companii…
21:03, 04.04.2016
Operaţiunea „Panama Papers“, un scandal planetar
&"Panama Papers“ este scurgerea de date cea mai importantă din istoria jurnalismului şi penetrarea cea mai spectaculoasă efectuată vreodată în lumea obscură a finanţelor offshore.Cotidianul Le Monde,…
14:40, 11.03.2015
A fost anunțat numele businessmanului moldovean care păstra într-o bancă elvețiană 20,9 milioane de dolari
A fost anunțat numele businessmanului moldovean care păstra într-o bancă elvețiană 20,9 milioane de dolariFoto: qz.comConsiderați că Guvernul RM trebuie să îndeplinească toate indicațiile partenerilor externi?-Da-Nu-Îmi…
14:25, 23.02.2015
Dezvăluire despre Swiss Leaks: directorul HSBC avea bani ascunşi într-o bancă din Elveţia
Scandalul SwissLeaks continuă cu dezvăluiri la vârf. Gigantul bancar HSBC a confirmat astăzi, în urma unei solicitării a publicaţiei The Guardian, că directorul său executiv avea un cont în Elveţia, în care îşi…
17:10, 22.02.2015
EL este românul cu un cont de 800 MILIOANE DE DOLARI la HSBC
Este vorba despre Marcel Adams, născut Meir Abramovich, unul dintre cei mai mari magnați imobiliari din Quebeq, cu o avere estimată la 1,3 miliarde de dolari, scrie capital.ro. Marcel Adams este unul dintre cei…
19:30, 11.02.2015
ANAF nu are habar de romanii de pe lista Swiss Leaks
Dupa izbucnirea scandalului Swiss Leaks, privind ascunderea de conturi si spalarea de bani de la banca elvetiana HSBC Private Bank, au aparut tot soiul de informatii, bazate inclusiv pe informatii confidentiale…
14:40, 11.02.2015
Moise Guran, despre mecanismele antifraudă din România: Legislaţie primitivă, infractori din ce în ce mai sofisticaţi
Viorel Hrebenciuc, influentul lider PSD, a deținut conturi secrete în Geneva, la filiala uneia dintre cele mai mari bănci din lume, conturi pe care le-a împărțit cu un personaj cheie din afacerea Megapower. Recenta…
09:45, 11.02.2015
ANI cere ÎCIJ lista românilor cu conturi secrete în Elveţia
Susţinând că se află într-o fază preliminară declanşării unei investigaţii, Agenţia Naţională de Integritate a solicitat reţelei internaţionale de jurnalişti de investigaţie ICIJ să-i transmită lista nominală a…
18:10, 10.02.2015
Swiss Leaks: HSBC Holdings este investigată în SUA, Marea Britanie, Franţa şi alte ţări, în cazul de evaziune fiscală
HSBC Holdings este investigată în SUA, Marea Britanie, Franţa şi alte ţări după ce a recunoscut că la divizia de private banking din Elveţia au avut loc nereguli care au permis ca unii dintre clienţi să eludeze…
14:55, 10.02.2015
Swiss Leaks: Viorel Hrebenciuc avea conturi secrete în Elveția
Deputatul PSD Viorel Hrebenciuc, reținut în dosarul retrocedărilor de păduri, a avut un cont secret la banca HSB, scriu jurnaliștii de la Rise Project.Hrebenciuc a avut acces la un profil bancar codificat…
se inchide automat in 30 secunde
