Spalarii Banilor - Stiri si informatii despre Spalarii Banilor | pagina 3 Ultima actualizare: 14:31:10, 02.06.2024
15:16, 14.04.2018
Cîţu: Românii din diaspora, obligaţi să justifice sumele de peste 1.000 euro trimise în ţară
Senatorul PNL Florin Cîţu susţine că PSD are un proiect la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor prin care românii vor fi obligaţi să justifice cu documente sume trimise în ţară, mai mari…
13:53, 04.04.2018
Nu toți bugetarii vor primi salariile înainte de Paşte
Doar o parte dintre bugetari vor primi salariile înainte de Paşte, potrivit ordinului semnat de ministrul Finanţelor şi publicat în Monitorul Oficial, printre aceştia neregăsindu-se angajaţii din învăţământ sau…
13:32, 04.04.2018
Nu toți bugetarii își vor primi salariile înainte de Paște. Teodorovici: Multe instituţii nu şi-au manifestat interesul
Doar o parte dintre bugetari vor primi salariile înainte de Paşte, potrivit ordinului semnat de ministrul Finanţelor şi publicat în Monitorul Oficial, printre aceştia neregăsindu-se angajaţii din învăţământ sau…
12:27, 03.04.2018
Oficiul de Combatere a Spălării Banilor a suspendat anul trecut de patru ori mai multe tranzacții suspecte, n valoare de 40 de milioane de euro/Instituția…
În cursul anului 2017, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a primit aproximativ un număr de 12.860 rapoarte de tranzacţii suspecte (R.T.S.), iar peste 320 R.T.S.- uri dintre ele au privit…
19:29, 30.03.2018
Statul 'a pus ochii' pe românii din Diaspora! Tranzacţiile de PESTE 1000 de euro, verificate de Oficiul pentru Spălarea Banilor
Statul vrea să ştie toate datele tranzacţiilor care depăşesc 1.000 de euro între cetăţenii români. Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a pus în dezbatere publică un proiect de…
16:13, 29.03.2018
Românii care trimit sume mai mari de 1.000 de euro în țară, verificați de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
Toți românii care trimit, în țară, sume mai mari de 1000 de euro, vor fi verificați de stat. Potrivit unui proiect de lege pus în dezbatere de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor…
13:27, 29.03.2018
Românii care trimit bani în țară, verificați de stat. Ce sume sunt vizate
Statul român vrea să impoziteze și sumele de bani pe care românii care lucrează în străinătate le trimis celor de acasă.Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a…
13:05, 29.03.2018
Banii românilor de peste hotare au intrat în vizorul Oficiului de Spălare a Banilor.Tranzacţiile de peste o mie de euro, vizate de stat
Cele mai multe tranzacţii între persoane fizice au loc între românii din străinătate şi rudele de acasă, definite drept remitenţe. Proiectul de lege promovat de Oficiu pe 31 ianuarie este în dezbatere între instituţiile…
09:17, 29.03.2018
Românii din străinătate care trimit peste 1.000 de euro în țară, verificați de statul român
O instituţie a statului român vrea să cunoască toate datele tranzacţiilor care depăşesc 1.000 de euro între cetăţenii români. Cele mai multe tranzacţii între persoane fizice au loc între românii din străinătate…
13:14, 27.03.2018
Argeșeanul Marius Vorniceanu, propus de PSD pentru juriul care alege procurorul-şef al Parchetului European
Argeșeanul Marius Vorniceanu este propunerea PSD pentru funcţia de membru al juriului care va alege procurorul-şef al Parchetului European, potrivit G4Media.ro, care citează surse politice. Conform sursei citate,…
12:26, 27.03.2018
Marius Vorniceanu propus de PSD pentru juriul care alege viitorul procurorul-şef european
Marius Vorniceanu propus de PSD pentru juriul care alege viitorul procurorul-şef european. Partidul Social Democrat l-a impus pe Marius Vorniceanu, considerat mâna dreaptă a lui Liviu Drangea în ce privește afacerile…
15:06, 22.03.2018
Doua functionare a AJFP Ilfov, retinute pentru infractiuni economice. Prejudiciu urias
Astazi, 22 martie, doua femei au fost retinute pentru infractiuni economice, dupa ce ar fi favorizat o societate comerciala care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 5.000.000 de lei.Politistii Brigazii de…
10:43, 26.02.2018
Victor Ponta a fost audiat ca martor în dosarul lui Sebastian Ghiţă
Victor Ponta a fost audiat ca martor în dosarul lui Sebastian Ghiţă. Fostul premier s-a prezentat luni la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru a da declarații în dosarul în care Sebastian Ghiță este acuzat…
19:56, 22.02.2018
Grupul "Corupţia ucide" anunţă proteste în această seară, după decizia ministrului Justiţiei de a cere revocarea şefei DNA
"Vino în Piaţă să protestăm împotriva acestor decizii îndreptate împotriva luptei anticorupţie care încalcă angajamentele europene ale României şi demonstrează încă o dată că PSD nu a înţeles unul dintre principalele…
12:20, 03.02.2018
Incredibil: Ce "afacere" a pus pe picioare o grupare criminală din Moldova
CHIŞINĂU, 3 feb — Sputnik. O grupare criminală a obţinut câştiguri de zeci de milioane de lei din legalizarea banilor proveniţi din comercializarea producţiei agricole necontabilizate şi evaziune…
10:53, 03.02.2018
Incredibil: Ce a făcut o grupare criminală bine organizată în Moldova
CHIŞINĂU, 3 feb — Sputnik. O grupare criminală a obţinut câştiguri de zeci de milioane de lei din legalizarea banilor proveniţi din comercializarea producţiei agricole necontabilizate şi evaziune…
14:12, 29.01.2018
Victor Ponta, citat ca martor in dosarul lui Ghita. Procurorul Negulescu a dat declaratii despre ancheta
Fostul premier al Romaniei, Victor Ponta (PSD), este citat ca martor pe 26 februarie in dosarul fostului deputat Sebastian Ghita (PSD). Politicianul trebuie sa dea detalii despre numirea procurorului Liviu Tudose,…
13:54, 29.01.2018
Victor Ponta citat în dosarul de corupție și șantaj a fostului deputat Sebastian Ghiță
ÎCCJ a decis citarea lui Victor Ponta pentru a da declaraţii în calitate de martor, pe 26 februarie, în dosarul în care fostul deputat Sebastian Ghiţă este acuzat de corupţie şi şantaj, alături de foşti şefi din…
10:36, 21.12.2017
Tel Drum contestă sechestrul de 4 milioane lei pus de procurorii DNA
Compania Tel Drum contestă sechestrul de 4 milioane lei pus de procurorii DNA. Contestația a fost depusă la tribunalul Teleorman. Procurorii au decis să impună sechestru pentru a se asigura că prejudiciul de 20…
15:44, 11.12.2017
Dosar TELDRUM. DNA schimbă încadrarea juridică
"În dosarul mediatizat prin comunicatul nr. 828/VIII/3 din 18 august 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus…
14:19, 13.10.2017
Bărbat de 45 de ani din Teiuș reținut de polițiști pentru deținere ilegală de arme și muniție
Ieri, 12 octombrie 2017, poliţiştii Serviciului de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia împreună cu poliţiştii Serviciului…
11:54, 13.10.2017
Percheziții în Alba Iulia, Blaj și Teiuș. Au fost ridicate arme şi muniție, deţinute ilegal
Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia, în colaborare cu poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi, Substanţe Periculoase din IPJ Alba, au ridicat arme şi muniție, deţinute ilegal,…
16:29, 09.10.2017
Ce SURPRIZĂ! Tel Drum va deszăpezi tot TELEORMANUL
De-a lungul timpului, deja faimoasa companie a semnat nu mai putin de 200 de constacte cu statul roman a caror valoare totala se apropie de jumatate de miliard de euro. In data de 18 august, DNA a anuntat ca Tel…
22:55, 06.10.2017
Încă o numire într-o funcție-cheie făcută de Mihai Tudose
Daniel-Marius Staicu a fost numit în funcţia de preşedinte al Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), potrivit unei hotărâri a Guvernului.Reprezentant al Ministerului Afacerilor…
19:07, 06.10.2017
Daniel-Marius Staicu - președinte al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Daniel-Marius Staicu a fost numit în funcția de președinte al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), potrivit unei hotărâri a Guvernului. Reprezentant al Ministerului Afacerilor…
10:17, 22.09.2017
Constantin Istrătescu – AJVPS Argeş şi Marius Vorniceanu – Curtea de Conturi, printre sărbătoriţii week-end-ului. La mulţi ani!
Sărbătoriţii acestui week-end sunt: Vineri, 22 septembrie: prof. Univ. Dr Nicolae Pandrea – Universitatea din Piteşti, Silviu Făgăraş – cadastrist. Sâmbătă, 23 septembrie: Emil Breazu – om de afaceri. Duminică,…
21:04, 22.08.2017
Tun marca „Tel Drum“. Schema prin care compania ar fi luat ilegal fonduri europene, potrivit Oficiului de Combatere a Spălării Banilor
Achiziţia unei staţii de asfaltare de către Tel Drum ar fi de fapt o schemă de obţinere ilicită de fonduri europene prin supraevaluarea preţului, susţin inspectorii Oficiului de Combatere a Spălării Banilor. Motivul:…
11:38, 20.08.2017
Tel Drum SA şi reprezentanții săi, sub urmărire penală
Tel Drum SA şi reprezentanții săi, sub urmărire penală in Eveniment / Societatea Tel Drum SA și reprezentanții acesteia – Petre Pitiș și Mircea Vișan – au fost puși sub urmărire penală, vineri, de procurorii…
14:40, 18.08.2017
Tel Drum a fost pusă sub acuzare de DNA pentru obținere pe nedrept a unor fonduri europene
Procurorii DNA de la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au început urnărirea penală pe numele persoanei juridice Tel Drum și a reprezentanților acesteia, Petre Pitiș și Mircea…
14:27, 18.08.2017
Dosar Tel Drum. DNA, decizii de ULTIMĂ ORĂ
Astfel, DNA "a dispus efectuarea urmăririi penale față de următorii suspecți- S.C. TEL DRUM SA, persoana juridică- PITIȘ PETRE și VIȘAN MIRCEA, reprezentanți ai S.C. TEL DRUM SA,toți pentru săvârșirea infracțiunii…
se inchide automat in 30 secunde
