Fraude - Stiri si informatii despre Fraude | pagina 5 Ultima actualizare: 17:56:06, 01.06.2024
11:55, 24.02.2020
Patru milioane de lei, dintre care 2,4 milioane legate de frauda bancară, sechestrate de ARBI
Agenţia pentru recuperarea bunurilor infracţionale (ARBI) a aplicat sechestru, săptămâna trecută, pe bunuri în valoare de circa aproximativ 4 milioane de lei în baza delegaţiilor procurorilor şi a Direcţiei generale…
00:16, 22.02.2020
„Naşii”, cercetaţi pentru călătorii frauduloase
Poliţiştii Transporturi Feroviare Gorj au realizat săptămâna trecută o serie de acţiuni pentru depistarea călătoriilor frauduloase şi a cerşetoriei în staţiile CFR şi în trenuri numai că cei luaţi la bani mărunţi…
22:58, 21.02.2020
FCSB // EXCLUSIV Au finanțat jumătate din Liga 1! Banii primiți din „despăgubirea frauduloasă” de Gigi Becali și Vasile Geambazi cheltuiți pe transferurile…
Începând din 2015, de când Vasile Geambazi ar fi împrumutat FCSB prima dată cu bani din ceea ce DNA susține că ar fi o despăgubire ilegală, clubul lui Becali a direcționat sume importante de bani către cluburi…
15:36, 20.02.2020
Giganți informatici acuzați de fraude fiscale. SUA a dat în judecată Facebook pentru datorii de 9 miliarde de dolari
Facebook a fost dat în judecată de către Agenția de Administrare Fiscală din Statele Unite (IRS) pentru neplata impozitelor. Procesul va dura circa o lună. Datoria gigantului informatic se...
14:13, 20.02.2020
Polițiștii din Alba își îmbunătățesc metodele de investigare a fraudelor cu fonduri europene. Proiect cu Ungaria şi Bulgaria
Polițiștii din Alba participă alături de colegi din țară și de peste hotare la un proiect menit să le îmbunătățească metodele de investigare a fraudelor generate în domeniul achizițiilor intracomunitare. Reprezentanții…
12:30, 20.02.2020
(video) Mesaj dur din partea UE guvernării țării: Este inacceptabil că se caută pretexte și nu au fost pedepsiți cei implicați în frauda bancară, nu credem…
Directorul general adjunct pentru Europa și Asia Centrală în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă din partea EU, privind stadiul de punere în aplicare și provocările în implementarea Acordului de Asociere…
12:26, 20.02.2020
(video) Ruslan Popa: Toate persoanele care au avut atribuție la adoptarea cadrului normativ pentru a favoriza frauda bancară urmează să fie trase la răspundere
(14:00) Adjunctul Procurorului General, Ruslan Popov a prezentat Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică raportul intermediar al Procuraturii Generale privind investigarea devalizării sistemului…
22:41, 19.02.2020
Documentul care aruncă în aer fotbalul românesc! DNA: "Gigi Becali a finanțat FCSB cu bani din despăgubirea frauduloasă!"
Procurorii îl acuză pe Becali de spălare de bani în dosarul terenului din Voluntari a cărui valoare ar fi fost umflată artificial și ilegal. Conform rechizitoriului, Gigi ar fi plimbat sumele prin conturile soției…
16:57, 19.02.2020
Cum motivează instanţa pedeapsa dură de 10 ani de închisoare dată unui primar român pentru fraudarea fondurilor UE
Curtea de Apel Timişoara trebuie să pronunţe în lunile următoare sentinţa finală în dosarul în care un primar de comună a fost condamnat în primă instanţă la 10 ani de închisoare. Edilul este acuzat de producerea…
16:46, 19.02.2020
Românul care a fost şofer şi gardă de corp pentru Donald Trump este arestat, de 19 luni, în SUA: Are o fetiţă cu grave probleme de sănătate
Un român care a lucrat o perioadă ca şofer şi gardă de corp pentru Donald Trump se află de 19 luni în arest în SUA, după ce a fost implicat într-o fraudă cu asigurări în România.Românul, care a lucrat o perioadă…
16:30, 19.02.2020
Oros: Frauda realizată pe aşa-zisa filieră a mafiei siciliene nu se referă la ajutorul acordat prin programul "Tomata"
Frauda de aproape un milion de euro realizată pe aşa-zisa filieră a mafiei siciliene nu se referă la ajutorul acordat prin programul "Tomata", a declarat, miercuri, ministrul propus la Agricultură, Adrian Oros,…
08:05, 18.02.2020
Marius Bodea: Fraudă de proporții cu bani publici ori o mare cacealma la Aeroportul Iași? (P)
„Ce se întâmpla acum la Aeroportul Iasi ar trebui sa ne dea de gândit. PSD-ul din vârful aerogarii ne spune ca vrea sa aloce în 2020, an electoral, peste 20 milioane euro ca sa dezvolte infrastructura. Chiar daca…
14:44, 17.02.2020
Surse. Baron PNL, urmărit penal pentru trei infracţiuni: abuz în serviciu, conflict de interese şi fraudă cu fonduri europene
Procurorii DNA au dispus începerea urmăririi penale pe numele senatorului PNL Răducu Filipescu, baron liberal de Călăraşi, potrivit unui document intrat în posesia Adevărul. Răducu Filipescu a fost preşedintele…
11:56, 17.02.2020
Suspecti din patru judete, inclusiv Constanta:Zece persoane, cautate international pentru fraude informatice de aproape jumatate de milion de euro
In urma schimbului de date operative cu autoritatile austriece, politistii romani au depistat 10 persoane cautate international pentru crearea unui prejudiciu de aproape jumatate de milion de euro, prin fraude…
14:09, 16.02.2020
Poliţia ÎI CALCĂ pe suspecţii de fraude în transportul intracomunitar de marfă - Ce sume s-au confiscat
Poliţiştii argeşeni au efectuat mai multe percheziţii la suspecţi de fraude în transportul intracomunitar de marfă, bunuri în valoare de peste 15.000 de euro fiind recuperate, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat…
13:04, 15.02.2020
VIDEO Sechestru pe bunuri în valoare de peste 12 milioane de lei, instituit de poliţişti în dosare cu fraude economice
În ultima săptămână, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au efectuat 32 de percheziţii şi au instituit măsuri asigurătorii de peste 12.500.000 de lei.
21:16, 14.02.2020
Marcel Ciolacu a RĂBUFNIT după OUG privind anticipatele: ”Un rai al FRAUDELOR electorale!”
Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri că va sesiza “de urgenţă” Avocatul Poporului în legătură cu Ordonanţa de urgenţă privind organizarea alegerilor anticipate. Ciolacu consideră că…
19:36, 14.02.2020
Ciolacu: Vom sesiza de urgenţă Avocatul Poporului în legătură cu OUG privind anticipatele; PNL a legiferat turismul electoral
Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri că va sesiza "de urgenţă" Avocatul Poporului în legătură cu Ordonanţa de urgenţă privind organizarea alegerilor anticipate, despre care spune că…
19:26, 14.02.2020
REACȚIA virulentă a lui Marcel Ciolacu la OUG pe anticipate: Rai al fraudelor electorale! Vom sesiza de urgență Avocatul Poporului
Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a transmis vineri că OUG pentru anticipate publicată în Monitorul Oficial legiferează turismul electoral.„PNL a legiferat astăzi TURISMUL ELECTORAL! O ordonanță nelegiuită,…
19:24, 14.02.2020
Un câmpinean de 55 de ani a fost reținut de polițiștii argeșeni fiind acuzat de fraudă informatică
Un bărbat de 55 de ani din Câmpina a fost reținut de polițiștii argeșeni, fiind acuzat de fraudă informatică și acces ilegal la un sistem informatic, alături de un piteștean în vârstă de 40 de ani, cercetarea lor…
17:20, 14.02.2020
DIICOT: Cinci persoane suspectate de comiterea de infracţiuni economice în Statele Unite ale Americii, reţinute/ Suspecţii ar fi a fraudat mai multe ATM-uri…
Cinci persoane, suspectate de comiterea de infracţiuni economice în Statele Unite ale Americii, au fost reţinute de procurorii DIICOT. Suspecţii ar fi a fraudat mai multe ATM-uri din Virginia şi Carolina de Nord,…
14:39, 14.02.2020
IPS Teodosie a fost achitat în dosarul în care era suspectat de fraude cu fonduri europene
IPS Teodosie a fost achitat vineri de Instanța Supremă în dosarul în care este suspectat de presupuse fraude cu fonduri europene. Acesta s-a pezentat, la data de 31 ianuarie, la Instanța Supremă pentru ultimul…
14:19, 14.02.2020
Arhiepiscopul Teodosie, achitat definitiv într-un dosar privind fraude cu fonduri europene
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus vineri achitarea definitivă a arhiepiscopului Tomisului, Petrescu Teodosie, în dosarul "Nazarcea", în care a fost acuzat de DNA că ar fi obţinut ilegal fonduri europene.…
13:07, 14.02.2020
IPS Teodosie, ACHITAT în dosarul în care este suspectat de presupuse fraude cu fonduri europene
Alături de el au fost achitate definitiv şi celelalte persoane trimise în judecată.Acesta s-a pezentat, la data de 31 ianuarie, la Instanța Supremă pentru ultimul termen în dosarul în care era suspectat de presupuse…
12:12, 14.02.2020
Călin Popescu-Tăriceanu, solicită Guvernului să renunţe la publicarea în MO a ordonanţei de urgenţă referitoare la alegerile anticipate
''Ordonanţa Guvernului Orban rescrie capitole importante din legile electorale în vederea eventualelor alegeri parlamentare anticipate. Ea este o palmă dată democraţiei. Aş fi mers mai departe şi aş fi spus că…
10:02, 14.02.2020
Tăriceanu cere Guvernului să nu publice în MO ordonanţa pe anticipate: E o palmă dată democraţiei; măreşte posibilităţile de fraudare a alegerilor
Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, solicită Guvernului Orban să renunţe la publicarea în Monitorul Oficial a ordonanţei de urgenţă referitoare la alegerile anticipate, considerând-o ''o palmă dată…
00:07, 14.02.2020
Teodor Meleşcanu, audiat la DNA în dosarul în care agentul guvernamental a schimbat apărarea statului la CEDO în cazul Dragnea vs. România
Fostul șef al Senatului Teodor Meleșcanu a fost audiat la DNA ieri dimineață, în dosarul deschis după ce fostul agent guvernamental la CEDO Viorel Mocanu a schimbat apărarea statului în cazul Dragnea vs. România,…
15:24, 13.02.2020
Corupție endemică: Peste jumătate dintre poliţiştii serviciului rutier din Malta, arestaţi pentru fraude
Mai mult de jumătate dintre poliţiştii serviciului rutier din Malta au fost arestaţi marţi sub suspiciunea că au comis fraude în formă continuată, o situaţie care a obligat să se recurgă la planuri de...
15:35, 12.02.2020
Situatia deturnarii banilor publici prin frauda si fals la nivelul - INFLPR Magurele.
Federatia Sindicala Hermes, din Invatamantul superior si cercetarea stiintifica, cu sediul in Bucuresti, Calea Dorobantilor nr 15-17, sala 2201 A, Sector 1, tel. 0773823619, email [email protected]. infiintata…
15:04, 12.02.2020
Mai bine de jumătate din agenții Poliției Rutiere din Malta au fost arestați pentru fraudă
Majoritatea polițiștilor rutieri din Malta, micul stat din Mediterana, au fost arestați pentru fraudă, decizie care a forțat autoritățile să ia măsuri de urgență pentru a asigura prezența altor agenți pe stradă,…
se inchide automat in 30 secunde
