Fraude - Stiri si informatii despre Fraude | pagina 4 Ultima actualizare: 20:41:24, 19.05.2024
10:16, 11.03.2019
Prevenirea fraudelor comise în mediul online, în atenţia poliţiştilor
Poliţiştii de la Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii în colaborare cu Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Dâmboviţa au organizat o întâlnire la Clubul Pensionarilor, din Târgovişte.…
12:07, 08.03.2019
Doi oameni de afaceri, acuzați că au fraudat bugetul de stat cu sume IMENSE - DNA i-a trimis în judecată
DNA a dispus trimiterea in judecata a doi administratori ai unor societati comerciale, acestia fiind acuzati de evaziune fiscala.DNA Constanta a trimis-o in judecata pe Claudia Capitanu, administrator al unei societăți…
21:44, 06.03.2019
Primarul din Valea Moldovei trimis în judecată pentru fraudă cu fonduri europene: Prejudiciul depășește un milion de lei
Constantin Moroşan, la data faptelor primar al comunei Valea Moldovei din judeţul Suceava, a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un dosar în care este acuzat, alături de…
15:14, 06.03.2019
DNA: Primarul comunei Valea Moldovei, trimis în judecată pentru fraudă cu fonduri europene
Constantin Moroşan, la data faptelor primar al comunei Valea Moldovei din judeţul Suceava, a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un dosar în care este acuzat, alături de…
11:47, 06.03.2019
Tentativă de fraudă în numele Wizz Air
Experții Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO) avertizează clienții că Wizz Air este vizat de o campanie de înșelătorie. Este vorba despre un concurs, lansat pe o pagină…
00:04, 06.03.2019
Descinderi ale anchetatorilor prahoveni la suspecţi de fraude informatice
F. T. Ieri, poliţiştii specializați în combaterea criminalității organizate din Prahova și Argeș, sub coordonarea procurorilor DIICOT Ploiești , au efectuat 12 percheziții în județul Argeș, la locuințele unor persoane…
23:17, 05.03.2019
Blocul electoral ACUM, din Republica Moldova, va prezenta dovezile fraudelor electorale Curții Constituționale
Blocul electoral ACUM (constituit din PAS /Partidul Acţiune şi Solidaritate/ şi PPDA /Partidul 'Platforma Demnitate şi Adevăr'/) a prezentat marţi un raport care cuprinde mai multe pretinse fraude electorale ce…
17:31, 05.03.2019
Fraudele din interiorul băncilor arată cât de vulnerabile sunt mecanismele antifraudă ale instituțiilor de credit. Dar și necunoașterea problemelor propriilor…
Jaful de la BRD, în care doi angajați din Iași sunt acuzați că au delapidat circa o jumătate de milion de euro din Tezaurul instituției de credit nu reprezintă un pericol pentru deponenții băncii. Banii fuseseră…
16:41, 05.03.2019
Alerta pe Facebook: Frauda in numele Wizz Air cu bilete gratuite de avion
Clientii companiei de transport aerian Wizz Air sunt vizati in aceasta perioada de o campanie de tip scam, avertizeaza expertii Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica - CERT-RO. "#SCAM…
15:45, 05.03.2019
Blocul ACUM va prezenta Curţii Constituţionale un raport privind fraudele electorale
Reprezentanţii Blocului ACUM susţin că alegerile parlamentare din 24 februarie nu au fost nici libere, nici corecte şi că vor prezenta Curţii Constituţionale un raport privind fraudele electorale. Ei vor solicita…
15:15, 05.03.2019
Revolut, investigat pentru fraudă
Poliţia britanică a lansat o investigaţie împotriva fintech-ului Revolut, ca urmare a unei plângeri împotriva băncii digitale britanice Revolut în legătură cu un transfer de bani, scrie Financial Times. Acest lucru…
14:57, 05.03.2019
Perchezitii la persoane banuite de fals informatic si frauda informatica. Cum actionau suspectii
La data de 05.03.2019 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Ploiesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii…
14:49, 05.03.2019
Revolut, investigată pentru fraudă
Poliţia britanică a lansat o investigaţie împotriva fintech-ului Revolut, ca urmare a unei plângeri împotriva băncii digitale britanice Revolut în legătură cu un transfer de bani, scrie Financial Times. Acest lucru…
05:36, 05.03.2019
Anchetă EXPLOZIVĂ la Porsche privind fraudarea fondurilor: sunt căutate documente de la petreceri sau călătorii cu avionul
Porsche, deținută de la Volkswagen, a anunțat, duminică, că a cooperat cu procurorii pentru a clarifica investigațiile privind presupuse datorii fiscale legate de pensionarea timpurie și avantajele fiscale de care…
15:16, 04.03.2019
Asistentă şefă la Oncologie condamnată pentru fraude cu asigurările de sănătate. Cum deconta servicii medicale fictive
Simona Creţu, asistentă şefă la Secţia de Oncologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Târgu Jiu, a fost condamnată de Judecătoria Târgu Jiu într-un dosar penal care priveşte decontarea unor tratamente şi servicii…
14:41, 04.03.2019
Compania Porsche, în centrul unui scandal: Ar fi implicată în scheme frauduloase
Porsche a anunţat duminică, 3 martie, că se află în mijlocul unor investigaţii privind presupuse datorii fiscale legate de pensionarea timpurie şi avantajele fiscale de care se bucurau foştii directori executivi.
20:39, 01.03.2019
Iulia Timoșenko îl acuză pe Petro Poroșenko de fraudă, înainte alegerilor din Ucraina
Iulia Timoşenko, printre favoriţii cursei prezidenţiale din Ucraina, l-a acuzat vineri de fraudă pe rivalul ei, preşedintele în exerciţiu Petro Poroşenko, amplificând tensiunile cu mai puţin de o lună înainte de…
20:09, 01.03.2019
Preşedintele ucrainean Petro Poroşenko, acuzat de fraudă electorală de rivala sa Iulia Timoşenko
Iulia Timoşenko, printre favoriţii cursei prezidenţiale din Ucraina, l-a acuzat vineri de fraudă pe rivalul ei, preşedintele în exerciţiu Petro Poroşenko, amplificând tensiunile cu mai puţin de o lună înainte de…
20:13, 28.02.2019
Benjamin Netanyahu, inculpat pentru acte de corupţie, fraudă şi abuz de încredere
Magistratul a anunţat că decizia sa nu este "finală" şi că îi oferă premierului posibilitatea de a se explica înainte să ia o decizie definitivă. În pofida faptului că este anticipată de mai multe săptămâni, decizia…
20:03, 28.02.2019
Netanyahu, anunțat de procurorul general că urmează să fie inculpat de presupuse fapte de corupţie, fraudă şi abuzuri de încredere
Procurorul general israelian Avichai Mandelblit l-a informat joi - în plină campanie electorală - pe premierul israelian Benjamin Netanyahu că intenţionează să-l inculpe de presupuse fapte de corupţie, fraudă şi…
17:02, 28.02.2019
Bucureștean sub control judiciar pentru fraude financiare
Bucureșteanul, de 39 de ani, care a efectuat 17 plăți cu cardul femeii la care locuia, a fost reținut pentru comiterea infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos. Bărbatul locuia împreună…
17:45, 27.02.2019
Bucureștean reținut pentru fraudă
Un bărbat, din București, a fost reținut de polițiști, după ce femeia cu care locuia în Târgu-Cărbunești s-a trezit cu o sumă considerabilă în minus pe card. Bucureșteanul ar fi făcut mai multe cumpărături online,…
13:17, 27.02.2019
Fraudă alimentară: Controale privind folosirea grăsimilor hidrogenate, amenzi uriaşe, inclusiv în judeţele Olteniei
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor continuă controalele privind utilizarea…
13:13, 27.02.2019
Fraudă alimentară în pizerii, restaurante şi fast-food-uri. Amenzi de 1,3 milioane de lei
În urma controalelor efectuate de MADR, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) în 510 unităţi comerciale…
12:32, 27.02.2019
Shakira este acuzată de fraudă de 14 milioane de euro
Shakira este acuzată de o fraudă de 14 miloane şi jumătate de euro, iar în luna iunie trebuie să se prezinte în faţa unui tribunal spaniol. Judecătorii au admis dosarul procurorilor din Barcelona, care…
12:07, 27.02.2019
Shakira, judecată pentru fraudă fiscală de 14 milioane de euro. Când ajunge în fața judecătorilor
Shakira va răspunde în fața judecătorilor pentru o fraudă fiscală de 14 milioane de euro și a fost citată de un tribunal spaniol pentru luna iunie. Vedeta este acuzată că nu și-a plătit impozitele, între anii 2011-2014,…
11:43, 27.02.2019
Sute de camioane româneşti au fost folosite în Belgia pentru o FRAUDĂ de 65 DE MILIOANE DE EURO
Sute de camioane româneşti au fost folosite în Belgia pentru o fraudă de 65 de milioane de euro. Procuratura a dispus confiscarea camioanelor, 346 la număr, aproape toate înmatriculate în România şi conduse de…
11:33, 27.02.2019
Gorj: Bărbat reţinut pentru operaţiuni financiare frauduloase
Un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din municipiul București, a fost reţinut marţi de poliţiştii gorjeni pentru săvârşirea infracţiunii de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. Din cercetările efectuate…
11:28, 27.02.2019
Amenzi de aproape 1,3 milioane de lei pentru fraudă alimentară în pizerii, restaurante şi fast-food-uri
Substituirea produselor obţinute din lapte cu grăsimi hidrogenate şi dezinformarea consumatorilor au atras amenzi în valoare de 1,274 milioane de lei şi sancţiuni cu avertisment în 35 cazuri, în urma controalelor…
21:52, 26.02.2019
Europarlamentarii PSD clamează o FRAUDĂ la votul pentru Laura Codruța Kovesi în Comisia CONT
Un nou scandal stă să bubuie în Parlamentul European, după ce Laura Codruța Kovesi a obținut 12 voturi în Comisia CONT și a câștigat prima fază a audierilor din forul european.Citește și: ALERTĂ - Laura Codruța…
se inchide automat in 30 secunde
