• ZiareLive.ro /
• Revista Presei /
• Jurnalul /
• Spălarea banilor, între lege şi confuzie

Stiri pe aceeasi tema

Noi legi pentru combaterea spalarii banilor, adoptate de Parlamentul European / Jurnaliștii și societatea civila vor avea acces la noi registre de informații

09:55, 25.04.2024 - Parlamentul European (PE) a adoptat un pachet de legi pentru combaterea spalarii banilor și finanțarii terorismului, care garanteaza ca persoanele cu un interes legitim vor avea acces „imediat, nefiltrat, direct și liber” la informațiile privind beneficiarii reali deținute in registrele naționale și…

UE limiteaza plațile cu bani cash! Parlamentul European a adoptat noi norme pentru combaterea spalarii banilor - care este suma maxima

20:01, 24.04.2024 - Parlamentul European a adoptat, miercuri, un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Noile legi garanteaza ca persoanele cu un interes legitim, inclusiv jurnalistii, profesionistii din domeniul mass-mediei, organizatiile…

Parlamentul European a adoptat noi norme ale UE pentru combaterea spalarii banilor / Limita de 10.000 euro pentru platile mari in numerar in Uniunea Europeana

19:55, 24.04.2024 - Totodata, legile confera unitatilor de informatii financiare (FIU) mai multe competente pentru a analiza si detecta cazurile de spalare de bani si de finantare a terorismului, precum si pentru a suspenda tranzactiile suspecte, mai arata comunicatul de presa al Parlamentului European. Obligatia de diligenta…

Rezultate ale preocuparilor la Politehnica Timișoarapentru consumul responsabil și sustenabil de energie

10:00, 05.04.2024 - Studenții politehniști timișoreni demonstreaza sensibilitate la problemele de mediu, angajandu-se in susținerea țintelor de reducere a amprentei de carbon promovata la scara globala de Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite, care a stabilit ca avem nevoie de un efort susținut, atat la nivel de…

79 de perchiziții in Arad și alte orașe la doua grupari specializate in contrabanda cu țigarete și spalarea banilor

06:55, 26.03.2024 - Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane și ai Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Arad, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timișoara, pun in aplicare, in dimineața zilei de 26 martie, 79 de mandate…

60 de posturi de agenți de poliție scoase la concurs la nivel național

23:05, 23.03.2024 - In conformitate cu: 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane in unitatile de politie, cu modificarile si completarile ulterioare 3. prevederile art. 9 alin. 2 ind. 2 din…

In ce țara se va afla sediul agenției europene pentru combaterea spalarii banilor

22:50, 23.02.2024 - Frankfurt, centrul financiar al Germaniei, va gazdui sediul noii agenții a Uniunii Europene pentru combaterea spalarii banilor, dupa ce reprezentanții statelor membre din blocul comunitare și Parlamentul European au convenit acest lucru. Frankfurt a invins concurența din partea orașelor Paris, Bruxelles,…

Sesizarea presedintelui Iohannis privind OUG care permite posesorilor de carnet categoria B sa conduca scutere, la Curtea Constituționala

08:10, 21.02.2024 - Curtea Constitutionala a Romaniei discuta, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind actul normativ care permite posesorilor de carnet categoria B sa conduca scutere. Legea transmisa catre promulgare completeaza OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice in sensul extinderii…