Partener de afaceri al lui Georgică Cornu, într-un dosar de evaziune fiscală de 17 milioane de lei
Publicat:Mai multe perchezitii au loc, joi dimineata, în judetele Timis, Bihor, Dolj si Mehedinti, într-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 17 milioane de lei. În dosar este vizat si un om de afaceri din Siria care are afaceri în Timis, fost partener de afaceri al lui Georgica Cornu, dar și iubitul fostei soții a omului de afaceri.
Politistii efectueaza 20 de perchezitii în judetele Timis, Bihor, Mehedinti si Dolj pentru destructurarea unei grupari specializate în evaziune fiscala, condusa de omul de afaceri arab Waari Ghesan, prejudiciul ridicându-se…
Citeste articolul mai departe pe ziuanews.ro…
Sursa articol: ziuanews.ro
Stiri pe aceeasi tema
Cetateni ungari, administratori de firme, cercetati pentru evaziune fiscala de peste 4,5 milioane lei
21:20, 17.04.2024 - Cinci cetateni ungari, administratori de firme in Oradea si Santion, sunt cercetati pentru evaziune fiscala dupa ce au creat un circuit evazionist, cu scopul prejudicierii bugetului consolidat al statului, valoarea prejudiciului fiind de 4.564.235 lei, a informat miercuri, intr-un comunicat, Inspectoratul…
Baia Mare: Aproape 300 de elevi din mai multe județe la presimularea examenului de admitere la medicina
13:25, 17.03.2024 - Sambata, 16 martie, la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare a avut loc presimularea examenului de admitere la Universitatea de Medicina „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, la specializarile Medicina, Asistenta Medicala Generala, Radiologie si Imagistica, Balneofiziokinetoterapie si Recuperare. ”Au…
Descinderi la Medgidia! Ce au descoperit politistii la locuinta unui barbat suspectat de evaziune fiscala
16:05, 09.03.2024 - In urma efectuarii unei perchezitii domiciliare, de politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economico Financiare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au fost descoperite si ridicate inscrisuri cu valoare probatorie, un…
Percheziții de amploare in Cluj, Bihor și Salaj! Administratorii mai multor societați comerciale sunt banuiți de evaziune fiscala
12:25, 05.03.2024 - Polițiștii au efectuat, in dimineața zilei de marți, 5 martie, mai multe percheziții la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala in județele Cluj, Bihor și Salaj. ,,In aceasta dimineața, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Poliției Romane, sub coordonarea…
Percheziții in Salaj. Sunt vizați patroni acuzați de evaziune fiscala
12:20, 05.03.2024 - Polițiștii efectueaza astazi percheziții in județele Cluj, Bihor și Salaj, unde mai mulți administrator de societați comerciale sunt acuzați de evaziune fiscala. Conform anchetatorilor, patronii ar fi dispus inregistrarea in documentele contabile a unor facturi ce reflecta operațiuni fictive, in scopul…
Percheziții in Cluj, Bihor și Salaj intr-un dosar de evaziune fiscala
11:05, 05.03.2024 - Polițiștii fac marți 11 percheziții in județele Cluj, Bihor și Salaj, unde cinci cinci administratori de firma sunt acuzați de evaziune fiscala. Ei ar fi dispus inregistrarea in actele contabile a unor facturi ce reflecta operațiuni fictive.
Poliția și Parchetul fac cercetari in cazul clubului Foresta Suceava pentru evaziune fiscala
11:05, 28.02.2024 - Ceea ce trebuia facut de multa vreme se intampla abia acum. Polițiștii de la Serviciul Economic și procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava au deschis un dosar penal in cazul clubului de fotbal Foresta Suceava. Este vizata infracțiunea de evaziune fiscala, și asta pentru ca sunt ...
Gorj: Doi tineri au spart un magazin din care nu au furat nimic
10:45, 18.02.2024 - Doi tineri, de 18 și 29 de ani, primul din orașul Strehaia, județul Mehedinți, iar cel de-al doilea din comuna Bistreț, județul Dolj, banuiți de savarșirea infracțiunii de tentativa la infracțiunea de furt calificat, au ajuns in arestul IPJ Gorj. La data de 16 februarie, polițiști din cadrul Postului…
se inchide automat in 30 secunde
