NOU! Limită de 10.000 euro pentru plăţile în numerar în Uniunea Europeană
Publicat:
Parlamentul European a adoptat, miercuri, un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Noile legi garanteaza ca persoanele cu un interes legitim, inclusiv jurnalistii, profesionistii din domeniul mass-mediei, organizatiile societatii civile, autoritatile competente si organismele de supraveghere, vor avea acces „imediat, nefiltrat, direct si liber” la informatiile privind beneficiarii reali detinute in registrele nationale si interconectate la nivelul UE. Pe langa informatiile actuale, registrele vor include, de asemenea,…
Citeste articolul mai departe pe money.ro…
Sursa articol si foto: money.ro
Stiri pe aceeasi tema
Mai multe vedete reacționeaza la un documentar de scurt-metraj lansat de Parlamentul European
17:45, 26.04.2024 - Peste doar cateva saptamani, in perioada 6-9 iunie, Uniunea Europeana va fi scena unuia dintre cele mai mari exerciții democratice din lume – alegerile europene 2024. Au mai ramas doar 3 zile pana la lansarea videoclipului campaniei instituționale a Parlamentului European de promovare a alegerilor europene…
Legi noi adoptate de UE pentru combaterea spalarii banilor. Care este limita pentru plațile in numerar
07:00, 25.04.2024 - Parlamentul European a adoptat, miercuri, un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Noile legi garanteaza ca persoanele cu un interes legitim, inclusiv jurnalistii, profesionistii din domeniul mass-mediei, organizatiile…
UE limiteaza plațile cu bani cash! Parlamentul European a adoptat noi norme pentru combaterea spalarii banilor - care este suma maxima
20:01, 24.04.2024 - Parlamentul European a adoptat, miercuri, un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Noile legi garanteaza ca persoanele cu un interes legitim, inclusiv jurnalistii, profesionistii din domeniul mass-mediei, organizatiile…
Parlamentul European a adoptat noi norme ale UE pentru combaterea spalarii banilor / Limita de 10.000 euro pentru platile mari in numerar in Uniunea Europeana
19:55, 24.04.2024 - Totodata, legile confera unitatilor de informatii financiare (FIU) mai multe competente pentru a analiza si detecta cazurile de spalare de bani si de finantare a terorismului, precum si pentru a suspenda tranzactiile suspecte, mai arata comunicatul de presa al Parlamentului European. Obligatia de diligenta…
Parlamentul European a votat! Ai grija pe unde incalci legislația rutiera, ca nu mai scapi!
16:11, 24.04.2024 - Noile norme obliga autoritatile nationale sa raspunda fara intarziere cererilor din partea unei alte tari din UE si in termen de cel mult doua luni de la colectarea informatiilor necesare.In plus, la cererea statului membru in care a avut loc incalcarea, tara de resedinta a autorului neregulii poate…
Siegfried Mureșan: Noi, instituțiile Uniunii Europene, trebuie sa ne implicam mai activ in a ajuta țarile candidate sa indeplineasca criteriile de aderare
14:41, 12.03.2024 - Siegfried Mureșan, in plenul Parlamentului European: Noi, instituțiile Uniunii Europene, trebuie sa ne implicam mai activ in a ajuta țarile candidate sa indeplineasca criteriile de aderare Intervenția deputatului european Siegfried Mureșan (PNL / PPE), vicepreședinte al Grupului PPE din Parlamentul…
Partidul Popular European da startul campaniei sale electorale de la Bucuresti!
00:11, 06.03.2024 - Partidul Popular European (PPE) se reuneste in congres astazi si maine la Bucuresti pentru a marca startul campaniei sale electorale pentru alegerile europene din iunie, in care sondajele de opinie il plaseaza drept prima forta politica, potrivit Agerpres. Atentia se va concentra asupra politicienei…
Directiva privind permisele de conducere, adoptata de PE
16:55, 28.02.2024 - Parlamentul European a adoptat, miercuri, in plen, Directiva privind permisele de conducere, prin care Uniunea Europeana si-a propus ca obiectiv ajungerea la zero tragedii mortale rutiere pana in 2050. Anuntul a fost facut de europarlamentarul Corina Cretu. „Astazi a avut loc votul Directivei privind…
se inchide automat in 30 secunde
