Danemarca, victima celei mai mari fraude fiscale din istoria tarii: peste 800 mil. euro. Cum functiona schema pusa la cale de numeroase companii
Publicat:Trezoreria publica a Danemarcei a anuntat miercuri ancheta in ceea ce ar putea fi cea mai mare frauda fiscala din istoria tarii, de peste 800 de milioane euro, relateaza AFP.
"Frauda estimata in materie de rambursare indusa a fost calculata pe baza a 2.120 de cereri pentru un total de aproximativ 6,2 miliarde coroane (circa 830 milioane euro) intre 2012 si 2015", a detaliat Trezoreria.
Sectia de reprimare a delincventei financiare internationale din politia daneza (SOEIK) a subliniat ca aceasta afacere este o prioritate absoluta.
Nici fiscul, nici politia…
Citeste articolul mai departe pe incont.ro…
Sursa articol: incont.ro
Stiri pe aceeasi tema
Vietnameza condamnata la moarte pentru cea mai mare frauda financiara din istoria tarii sale
09:06, 13.04.2024 - Un tribunal din Vietnam a condamnat-o joi la moarte pe Truong My Lan, un magnat in imobiliare, pentru rolul jucat intr-o frauda financiara de 304 trilioane de dong (12,46 miliarde de dolari), cea mai mare din istoria tarii, relateaza Reuters.
Un Lamborghini, un Porsche și bunuri de 600 de milioane de euro au fost confiscate de poliție intr-un caz uriaș de frauda cu fonduri UE
07:06, 05.04.2024 - Poliția din Italia și alte țari europene, inclusiv Romania, au arestat 22 de persoane și au confiscat bunuri in valoare de peste 600 de milioane de euro intr-un caz uriaș de corupție legat de folosirea frauduloasa a fondurilor UE de redresare postpandemie, scrie Politico.
Mister total in jurul unui jaf, in SUA. Hoții au furat 30 de milioane de dolari din sediul celei mai mari firme de securitate din lume
17:56, 04.04.2024 - Mister total in Statele Unite, dupa unul dintre cele mai mari jafuri din istoria Los Angelesului. In duminica Paștelui catolic, hoții au furat 30 de milioane de dolari dintr-o unitate securizata a celei mai mari firme de securitate din lume, iar Poliția nu are nici cea mai vaga idee cum au reușit acest…
Cum fac constructorii de autostrazi din Romania multe milioane de euro chiar și atunci cand nu construiesc mai nimic (I)
21:30, 02.04.2024 - Constructorii de autostrazi din Romania facmulte milioane de euro chiar și atunci cand nu construiesc nimic sau construiesc mult mai puțin decat s-au angajat prin contract. Cele mai profitabile "afaceri" de acest gen s-au facut pe autostrada A3 Transilvania. Dar nu numai. Schema e relativ simpla: profitand…
Kovesi pune sechestru pe 18 imobile din București. Frauda transfrontaliera de zeci de milioane de euro
15:10, 25.03.2024 - Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi investigheaza o frauda transfrontaliera care implica carburanți importați pe piața italiana. In dosar sunt implicați trei cetațeni din peninsula, care dețineau 18 imobile in București, aflate sub sechestru pus de EPPO, acum. Valoarea bunurilor aflate…
Poliția a reținut doua persoane implicate in schema de escrocherie cu „ruda implicata in accident”
15:55, 26.02.2024 - Doi tineri de 21 și 23 de ani din mun. Chișinau au fost reținuți pentru 72 de ore. Aceștia aveau rolul de a ridica banii de la victima. Victima, un barbat de 81 de ani din Ialoveni a fost apelat la telefonul fix de doua ori de o femeie. Prima data aceasta s-a prezentat ca fiica barbatului și, “plingind,…
Donald Trump, condamnat la plata unei amenzi de 355 de milioane de dolari pentru fraude
23:25, 16.02.2024 - Procurorul general al statului New York a depus plangere impotriva lui Donald Trump in 2022, si l-a adus, impreuna cu cei doi fii adulti ai sai si grupul lor familial intr-un proces civil cu privire la fraude, din octombrie in ianuarie, scrie news.ro. In septembrie anul trecut, judecatorul Arthur Engoron…
VIDEO. Ancheta in Ucraina. Frauda de frauda de 40 de milioane de dolari in afacerile cu armament
18:40, 29.01.2024 - Serviciul de securitate ucrainean SBU a declarat sambata ca a descoperit o schema de corupție in achiziționarea de arme de catre armata țarii, in valoare totala de aproximativ 40 de milioane de dolari. Serviciul de securitate al Ucrainei a declarat ca a descoperit o schema de corupție de 40 de milioane…
se inchide automat in 30 secunde
