Sprijinim refugiatii din Ucraina. Doneaza si tu pentru Crucea Rosie Romana in sprijinul lor. Orice suma conteaza.

Agerpres.ro: Peste 5 milioane de euro, spalati de Ioan Niculae prin mai multe firme (rechizitoriu)

Publicat:

O suma de peste cinci milioane de euro a fost supusa de omul de afaceri unui proces de spalare a banilor, aceasta trecand prin mai multe firme si ajungand la o firma de tip off shore controlata tot de Niculae si care are sediul pe un yacht, se arata in rechizitoriul intocmit de procurorii DNA, noteaza agerpres.ro. Potrivit documentului, spalarea de bani s a realizat in mai multe etape si cu implicarea mai multor persoane. Astfel, prima etapa a fost reprezentata de incheierea unui co ...

Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…  

Sursa articol: ziuaconstanta.ro


Stiri pe aceeasi tema

Detalii din imensul scandal care o amenința pe Chelsea » Milioane platite prin firme-paravan inregistrate in Insulele Virgine Britanice!

20:35, 26.03.2024 - Chelsea risca o pedeapsa dura, minimum 10 puncte de penalizare, dar ar putea fi retrogradata intr-un caz extrem din cauza plaților secrete facute la transferuri de clubul londonez prin companii offshore deținute de Roman Abramovich. Tranzacții dirijate de Marina Granovskaia, fost director general la…

Om de afaceri din Oradea, suspectat de evaziune fiscala in cuantum de 5 milioane de lei- El e acuzat ca folosea, in constructii si afaceri imobiliare, opt firme

15:45, 06.03.2024 - Un om de afaceri din Oradea este cercetat penal pentru evaziune fiscala cu un prejudiciu de cinci milioane de lei. Barbatul, care are afaceri in domeniul ridicarii de ansambluri rezidentiale si vanzarii de imobile, este suspectat ca a folosit opt firme prin care vindea succesiv bunurile imobile pentru…

Deși e cerere mare de ingrașaminte, nimeni nu vrea sa investeasca in fabrici

09:21, 23.02.2024 - Deși e cerere mare de ingrașaminte agricole in Romania, pare ca nimeni nu vrea sa investeasca in fabrici de fertilizanți. La ora actuala, in țara noastra nu mai produce decat combinatul Azomureș, din Targul Mureș, dar și acesta lucreaza doar la 60% din capacitate. Iar dupa izbucnirea razboiului din…

Premierul Ciolacu anunta un ajutor de peste 86 de milioane de lei pentru intreprinderile mici si mijlocii

18:15, 22.02.2024 - Prim-ministrul Marcel Ciolacu a anuntat ca Guvernul aproba, in sedinta de joi, un ajutor de peste 86 de milioane de lei pentru intreprinderile mici si mijlocii. „Acesti bani vor ajuta peste 9.200 de firme romanesti sa isi dezvolte afacerile si sa mentina locurile de munca”, a mai spus seful Executivului.…

Contract de peste 7,5 milioane de lei: Trei firme vor asfalta drumurile de pamant din localitatile Castelu si Nisipari, judetul Constanta (DOCUMENT)

17:00, 20.02.2024 - Troia Premium Construct SRL, Geda Com SRL, DM Buildings amp; Roads Engineering amp; Partnership SRL au semnat cu Primaria Castelu. Cele trei firme si au adjudecat contractul privind proiectarea, asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului si executia lucrarilor de constructii si instalatii…

Afaceri de peste 50 milioane de euro și aproximativ 18 milioane de litri de vin imbuteliați in 2023, pentru grupul de firme JIDVEI

20:56, 19.02.2024 - Jidvei, unul dintre cei mai mari producatori de vin din Romania și controlat de antreprenorul Claudiu Necsulescu, a finalizat 2023 cu o cifra de afaceri de peste 50 milioane euro la nivel de grup si mizeaza pentru acest an pe o crestere de minim 10% a afacerilor. Grupul Jidvei opereaza businessul prin…

Grupul de firme Jidvei, afaceri de peste 50 milioane de euro in 2023: Aproximativ 18 milioane de litri de vin, imbuteliați anual

19:55, 19.02.2024 - Grupul de firme Jidvei, afaceri de peste 50 milioane de euro in 2023: Aproximativ 18 milioane de litri de vin, imbuteliați anual Grupul de firme Jidvei, afaceri de peste 50 milioane de euro in 2023: Aproximativ 18 milioane de litri de vin, imbuteliați anual Jidvei, unul dintre cei mai mari producatori…

Șapte firme și-au disputat contractul in valoare de 5,4 milioane de euro, pentru intreținerea spațiilor verzi din Alba Iulia

22:00, 18.02.2024 - O firma din Constanța va intreține in urmatorii 5 ani spațiile verzi din Alba Iulia. Contractul semnat in 8 februarie 2024 are o valoare de aproximativ 5,4 milioane de euro. Firma Sport Turism SRL din Constanța a reușit sa iși adjudece cele doua loturi ale contractului pus la bataie de Primaria Alba…


Ce parere ai despre aceasta stire?