Agerpres.ro: Peste 5 milioane de euro, spalati de Ioan Niculae prin mai multe firme (rechizitoriu)
Publicat:O suma de peste cinci milioane de euro a fost supusa de omul de afaceri Ioan Niculae unui proces de spalare a banilor, aceasta trecand prin mai multe firme si ajungand la o firma de tip off shore controlata tot de Niculae si care are sediul pe un yacht, se arata in rechizitoriul intocmit de procurorii DNA, noteaza agerpres.ro. Potrivit documentului, spalarea de bani s a realizat in mai multe etape si cu implicarea mai multor persoane. Astfel, prima etapa a fost reprezentata de incheierea unui co ...
Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…
Sursa articol: ziuaconstanta.ro
Stiri pe aceeasi tema
Gaura in bugetul de stat de 10 de milioane de lei, identificata de ANAF din cauza unei firme cu monede virtuale
07:50, 24.05.2024 - Inspectorii ANAF au anunțat identificarea unui prejudiciu in valoare de 10 de milioane de lei, adus statului, din cauza unei companii care facea tranzacții cu monede virtuale. ANAF a depistat un prejudiciu de 10 milioane de lei adus la bugetul statului, dupa ce o firma ce facea tranzacții cu monede…
Firme și instituții din Romania, implicate in proiecte tech finanțate cu 178 milioane EUR din Fondul European pentru Aparare
21:20, 16.05.2024 - De la inteligența artificiala pana la sisteme de aparare antisubmarin - o serie de firme și instituții din Romania se implica in proiecte pe care Uniunea Europeana le va finanța cu 178 de milioane de euro, prin Fondul european de aparare (FEA).
Raluca Turcan: Avem datorii de zeci de milioane de euro catre firme de productie de film din strainatate
13:30, 22.04.2024 - Ministrul Culturii, Raluca Turcan, spune ca, din cauza nerespectarii angajamentelor, statul roman are de platit datorii „de ordinul zecilor de milioane de euro” catre mari firme de productie din strainatate care au venit sa filmeze in Romania.
BlaBlaCar a obtinut un credit de 100 milioane de euro pentru a cumpara alte firme
17:15, 03.04.2024 - BlaBlaCar, platforma online de transport interurban in sistem de carpooling cu sediul la Paris, a obtinut o linie de credit de 100 milioane de euro astfel incat sa poata achizitiona alte firme.
Detalii din imensul scandal care o amenința pe Chelsea » Milioane platite prin firme-paravan inregistrate in Insulele Virgine Britanice!
20:35, 26.03.2024 - Chelsea risca o pedeapsa dura, minimum 10 puncte de penalizare, dar ar putea fi retrogradata intr-un caz extrem din cauza plaților secrete facute la transferuri de clubul londonez prin companii offshore deținute de Roman Abramovich. Tranzacții dirijate de Marina Granovskaia, fost director general la…
Licitatii Tulcea: Extinderea retelei de canalizare in Jijila, judetul Tulcea, costa peste 4,17 milioane de euro! Ce firme si-au adjudecat contractul (DOCUMENT)
10:40, 25.03.2024 - Sofvi Construct Instal SRL, Arcosim SRL, Tehno Edil AMF SRL si Ravnet SRL si au adjudecat contractul cu o oferta de peste 4,17 milioane de euro pentru proiectare si executie, fata de suma estimata initial de primarie, de peste 4,22 de milioane de euro.Sofvi Construct Instal SRL Bucuresti, Arcosim SRL…
Caracatița romanilor in Spania. Au dat tunuri de milioane de euro pagubind firme și turiști
11:05, 19.03.2024 - Marți dimineața, 19 martie 2024, au fost puse in executare nu mai puțin de 22 de mandate de percheziții domiciliare in trei județe ale țarii, impreuna cu Poliția Naționala Spaniola și Europol.
Om de afaceri din Oradea, suspectat de evaziune fiscala in cuantum de 5 milioane de lei- El e acuzat ca folosea, in constructii si afaceri imobiliare, opt firme
15:45, 06.03.2024 - Un om de afaceri din Oradea este cercetat penal pentru evaziune fiscala cu un prejudiciu de cinci milioane de lei. Barbatul, care are afaceri in domeniul ridicarii de ansambluri rezidentiale si vanzarii de imobile, este suspectat ca a folosit opt firme prin care vindea succesiv bunurile imobile pentru…
se inchide automat in 30 secunde
