Abdullah Atas și alte trei persoane au fost arestate preventiv într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de 1,5 milioane de euro
Publicat:Tribunalul București a decis arestarea preventiva a afaceristului turc Abdullah Atas și a altor trei persoane, intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de 1,5 milioane de euro, informeaza Mediafax.
Decizia judecatorului de drepturi și libertați de la Tribunalul București nu este una definitiva și poate fi atacata la Curtea de Apel București.
Anchetatorii au facut 12 perchezitii in Bucuresti si Ilfov, la care domiciliile suspectilor si ale asociatilor unor firme fantoma, precum si sediile firmelor vizate in cauza si punctele de lucru ale acestora, fiind duse la audieri…
Citeste articolul mai departe pe b1.ro…
Sursa articol: b1.ro
Stiri pe aceeasi tema
Perchezitii in Bucuresti si in 5 judete din țara, intr-un dosar de inselaciune cu un prejudiciu de 1,5 milioane de lei
11:31, 17.04.2024 - Politistii din Bucuresti fac, miercuri, 20 de perchezitii in Capitala si in cinci judete, intr-un dosar in care noua persoane sunt suspectate ca au inselat firme prin emiterea de file CEC si bilete la ordin pentru plata unor marfuri precum produse siderurgice, materiale de contructii, echipamente electrice…
Caz incredibil la o agenție de turism din București - O contabila a furat 2,6 milioane de lei timp de 10 ani
14:55, 16.03.2024 - O femeie de 50 de ani, contabila la o agenție de turism a fost pusa sub control judiciar pentru ca și-ar fi insușit aproximativ 2.600.000 de lei, prin intocmirea unor ordine de plata catre diverși furnizori ai societații și inlocuirea contului IBAN al acestora cu IBAN-ul personal. „La data de 14…
Galati: Perchezitii intr-un dosar de spalare a banilor cu un prejudiciu de peste 4,6 milioane de lei
13:55, 08.03.2024 - Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Galati – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au pus joi in executare opt mandate de perchezitii domiciliare, la sediile si punctele de lucru apartinand a cinci societati comerciale, precum si la domiciliile administratorilor acestora, doua…
Percheziții intr-un dosar de evaziune fiscala cu materiale de construcții. Prejudiciu de aproape 4 mil. lei
12:15, 08.03.2024 - Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, impreuna cu politisti de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, au efectuat 13 perchezitii domiciliare in Capitala si in judetele Braila si Ilfov, in cadrul unui dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunii de evaziune fiscala…
Descinderi de amploare in București, Braila și Ilfov: Evazioniștii din construcții au fost saltați cu mascații
10:36, 08.03.2024 - Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, impreuna cu politisti de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, au efectuat 13 perchezitii domiciliare in Capitala si in judetele Braila si Ilfov, in cadrul unui dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunii de evaziune fiscala…
DNA: Vameșii care luau adidași drept șpaga vor sa fie cercetați in libertate
12:40, 04.03.2024 - Curtea de Apel București va analiza astazi contestațiile privind cercetarea in libertate, depuse de catre Paul Petrof, fostul șef al Direcției Vamale a Municipiului București și colaborator sai, acuzați de Direcția Naționala Anticorupție de primirea unor „cadouri” importante ca mita de la comercianții…
Perchezitii in Ilfov si Mures, dupa ce mai mai mulți italieni au obtinut ilegal diplome de asistenți medicali fara a participa la cursuri
10:41, 19.02.2024 - Douasprezece perchezitii au loc luni in judetele Ilfov si Mures, intr-un dosar privind scolarizarea fictiva a unor cetateni italieni care au obtinut ilegal diplome pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist in UE, fara a cunoaste limba romana si fara a frecventa cursurile sau stagiile…
Seful Vamii Bucuresti si alti 4 functionari corupti, arestati preventiv. Bani, adidași, dar și parfumuri contrafacute, primite de la diverși oameni de afaceri
19:25, 14.02.2024 - Mandate de arestare au primit si ceilalti inculpati din acest dosar, respectiv Razvan-Cosmin Stamatescu (sef birou in cadrul Autoritatii Vamale Romane), Alexandru Cernat, Nicolae-Stefan Teianu si Marian-Vladimir Vulcan (functionari in cadrul Autoritatii Vamale Romane si in cadrul Directiei Regionale…
se inchide automat in 30 secunde
