Spalarii Banilor - Stiri si informatii despre Spalarii Banilor | pagina 2 Ultima actualizare: 08:41:01, 05.05.2024
23:18, 28.08.2018
Vâlcov acuză administratorii de pensii private de furt şi cere ONPCSB să investigheze cazul
Darius Vâlcov, fost ministru de Finanţe, actual consilier al premierului Viorica Dăncilă, a adus marţi grave acuzaţii de furt administratorilor fondurilor de pensii private, cerând Oficiului de Prevenire şi Combatere…
13:36, 24.08.2018
Curtea de Conturi va controla in urmatoarele luni 24 de institutii, printre care Presedintia si SRI
Curtea de Conturi a anuntat unde va face, in semestrul al doilea al acestui an, controale si alte misiuni, printre institutiile mentionate numarandu-se Administratia Prezidentiala, SRI, Consilul Concurentei, Servicul…
06:04, 24.07.2018
A fost aprobat insemnul heraldic al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Cum sunt reprezentati banii negri
In Monitorul Oficial al Romaniei numarul 620 partea I din data de 18 iulie a fost publicat Ordinul nr. 261 2018 privind aprobarea insemnului heraldic al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.Actul…
16:08, 20.07.2018
MAE: Curtea de Justiţie a UE nu a comunicat autorităţilor române o cerere introductivă depusă de CE privind neimplementarea directivei privind combaterea…
Ministerul Afacerilor interne a transmis vineri, referitor la trimiterea României de către Comisia Europeană în faţa Curţii de Justiţie a UE pentru că nu a implementat în legislaţia naţională Directiva a 4-a privind…
13:04, 03.07.2018
Mai mulţi bani pentru bugetarii cu acces la informaţii clasificate
Angajații la stat din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională care ocupă funcții care le dau acces la informații clasificate secret de stat ar putea beneficia de o majorare cu până la 25% a salariului…
18:38, 06.06.2018
Acţiunile la purtător vor fi eliminate din legislaţie
"Suntem o tara pionier din Europa, care am asanat din circuit aceste actiuni la purtator. Imediat ce legea intra în vigoare ele se vor converti în actiuni nominative", a spus miercuri Radu Cantar, agent guvernamental…
18:32, 06.06.2018
Peste 12 de sesizări înregistrate anul trecut la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a primit, anul trecut, peste 12.000 de rapoarte de la instituţiile financiare şi bancare privind operaţiuni care ar putea să intre sub incidenţa…
18:12, 06.06.2018
Se schimbă legea, mulţi români riscă să piardă sume importante. Ce se prevede în Nota de Fundamentare
"Suntem o ţară pionier din Europa, care am asanat din circuit aceste acţiuni la purtător. Imediat ce legea intră în vigoare ele se vor converti în acţiuni nominale", a spus miercuri Radu Canţăr, agent guvernamental…
15:57, 06.06.2018
Procedura prin care se verifică trimiterile mai mari de 2.000 euro ale romnilor din străinătate
Autoritățile dau asigurări că românii vor putea trimite bani în țară la fel ca până acum, fără a fi nevoiți să justifice proveniența acestora, în urma proiectului de lege adoptat recent de Guvern. În acest sens,…
10:18, 06.06.2018
Preşedintele Oficiului de Combatere a Spălării Banilor: Românii NU vor fi obligaţi să dea explicaţii suplimentare când transferă bani
Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, Daniel Staicu, afirmă că proiectul de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului reprezintă o…
20:16, 05.06.2018
MRP: Românii care lucrează în afara graniţelor nu vor fi afectaţi de proiectul de lege iniţiat de ONPCSB
Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) precizează că niciun român care are activităţi lucrative în afara graniţelor nu va avea de suferit ca urmare a implementării proiectului de lege iniţiat de Oficiul…
18:35, 05.06.2018
Guvernul se pregăteşte să supravegheze banii românilor
Proiectul prevede ca Guvernul sa monitorizeze tranzactiile de peste 2000 euro si orice tranzactie suspecta sa fie raportata pentru combaterea spalarii banilor. Prin proiectul de lege ar urma să fie transpusă o…
16:42, 04.06.2018
Romanii din diaspora pot trimite bani acasa, in aceleasi conditii ca si pana acum!
În ședința din data de 31 mai, Guvernul României a aprobat proiectul de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, care transpune în legislația națională Directiva UE 2015/849,…
12:28, 04.06.2018
Strigator la cer! Coalitia PSD-ALDE vrea sa puna mana pe banii trimisi in tara de romanii din diaspora!
Guvernul a aprobat in sedinta de saptamana trecuta un proiect de lege initiat de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB), prin care orice suma mai mare de 2.000 de euro, trimisa in…
09:57, 04.06.2018
Statul va confisca banii trimişi în ţară de românii din diaspora, dacă nu sunt însoţiţi de documente justificative
Guvernul a aprobat în şedinţa de săptămâna trecută un proiect de lege iniţiat de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), prin care orice sumă mai mare de 2000 de euro, trimisă în…
17:44, 02.06.2018
Veşti proaste pentru românii din diaspora, sumele de peste 2000 de euro sunt confiscate dacă nu au justificare
Senatorul PNL Florin Cîţu a postat, sâmbătă, un mesaj pe Facebook în care susţine că ”PSD acoperă gaura la buget cu banii românilor din diaspora”. ”V-am avertizat şi am avut dreptate! Dragnea şi PSD au pus ochii…
13:55, 01.06.2018
Acțiunile la purtător ar putea să dispară; Guvernul a aprobat un proiect de lege ce prevede identificarea beneficiarilor
Transformarea acțiunilor la purtător în acțiuni nominative, proceduri riguroase de identificare a beneficiarilor de transferuri bănești, precum și raportarea tranzacțiilor mai mari de 2.000 de euro sunt câteva…
07:28, 20.04.2018
Ce se întâmplă cu românii care trimit mai mult de 1000 de euro din străinătate
Tăriceanu este împotriva proiectului de lege privind justificarea sumelor peste 1.000 de euro trimise în ţară. Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a afirmat, joi, referitor la proiectul de lege depus…
23:35, 19.04.2018
Tăriceanu 'spulberă' proiectul PSD privind justificarea sumelor peste 1.000 de euro trimise în ţară: 'Această atitudine e vecină cu spiritul miliţienesc'…
Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a afirmat, joi, referitor la proiectul de lege depus la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) şi care prevede că orice sumă de bani…
20:12, 19.04.2018
Tăriceanu despre proiectul privind justificarea banilor trimişi în ţară: Suntem împotrivă; o atitudine vecină cu spiritul miliţienesc
Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat joi că nu este de acord cu proiectul de la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor potrivit căruia sumele mai mari de 1.000 de euro tr...
19:37, 19.04.2018
Tăriceanu, despre proiecul de lege privind justificarea sumelor peste 1.000 de euro trimise în ţară: Suntem împotrivă
Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, lider al ALDE, a afirmat, joi, că nu este de acord cu proiectul de la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor potrivit căruia sumele mai mari…
19:22, 19.04.2018
Tăriceanu se declară mpotriva proiectului de lege privind justificarea sumelor peste 1000 de euro trimise n ţară: Nu ştiu de unde această atitudine vecină…
Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a afirmat, joi, că ALDE este "împotriva" proiectului de lege depus la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) şi care prevede că orice…
19:20, 19.04.2018
Tăriceanu, despre un proiect al Guvernului: Această atitudine mi se pare vecină cu spiritul milițienesc
„Nu văd justificarea. Sunt români care fac eforturi foarte mari. Milioane de români care au plecat în străinătate să lucreze, care își câștigă viața și își obțin veniturile, care au dreptul să și le gestioneze…
19:17, 19.04.2018
Tăriceanu, despre proiectul de lege privind sumele de peste 1.000 de euro trimise în ţară: Nu ştiu de unde această atitudine vecină cu spiritul miliţienesc
Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a afirmat, joi, referitor la proiectul de lege depus la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) şi care prevede că orice sumă de bani…
18:44, 19.04.2018
Ce se înâmplă cu românii care trimit mai mult de 1000 de euro din străinătate
Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a afirmat, joi, referitor la proiectul de lege depus la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) şi care prevede că orice sumă de bani…
17:12, 18.04.2018
Românii vor putea trimite bani din străinătate doar "justificați" cu acte
Romanii care muncesc in strainatate vor fi obligati sa justifice cu documente toate sumele de bani trimise in tara, daca acestea depasesc 1000 de euro. Acest proiect a fost initiat de Oficiul National de Prevenire…
08:42, 18.04.2018
Sa ne verifice pe toti si sa ia masuri dure contra hotilor!
Oficiul de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor vrea să schimbe regulile. Potrivit proiectului, oricine trimite din străinătate în România sau de aici peste hotare – mai mult de 2.000 de euro –…
07:06, 17.04.2018
Veste soc! Iti pot confisca banii din cont daca nu faci asta – lege
Preşedintele Comisiei economice din Senat, liberalul Florin Cîţu, a afirmat sâmbătă că la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) există un proiect de lege care prevede că orice sumă…
09:39, 16.04.2018
Românii din străinătate ar putea fi obligați să justifice sumele peste 1.000 euro trimise în ţară
Românii care muncesc în străinătate vor fi obligați să justifice cu documente sumele de bani trimise în țară, dacă acestea depășesc 1.000 de euro, în caz contrar riscând confiscarea banilor şi amenzi de până la…
09:12, 16.04.2018
Sălăjenii din străinătate, obligați să justifice sumele de peste 1.000 de euro trimise în ţară
Sălăjeni care muncesc în străinătate vor fi obligați să justifice cu documente sumele de bani trimise în țară, dacă acestea depășesc 1.000 de euro, în caz contrar riscând confiscarea banilor şi amenzi de până la…