VIDEO Mascaţii au descins în Bihor. 11 percheziţii de amploare la un afacerist orădean care este bănuit de o fraudă fiscală de peste 6 milioane de lei
Publicat:Potrivit procurorilor DIICOT, exista suspiciunea ca, in perioada 2010 – 2013, doi suspecti au constituit un grup infractional organizat la care ulterior au aderat si alti suspecti, in vederea savarsirii mai multor infractiuni de evaziune fiscala constand in sustragerea de la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat de catre societati comerciale avand ca obiect de activitate lucrari de constructii.
“Modul de operare consta in evidentierea, in actele contabile, a unor operatiuni de achizitie (in special servicii) de la diverse societati comerciale, operatiuni comerciale…
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
O firma din Constanta da in judecata Consiliul Local si Unitatea Administrativ Teritoriala Limanu. Dosarul, pe rolul Curtii de Apel
19:30, 25.03.2024 - Pe rolul Curtii de Apel Constanta, a fost inregistrat dosarul 8193 118 2023, care are ca obiect suspendare executare act administrativ HCL nr. 59 21.04.2022. Pe rolul Curtii de Apel Constanta, a fost inregistrat dosarul 8193 118 2023, care are ca obiect suspendare executare act administrativ HCL nr.…
Liber la legea care dezincrimineaza evaziunea fiscala sub un milion de euro
14:01, 19.03.2024 - UPDATE Curtea Constitutionala a respins marti sesizarea depusa de USR si Forta Dreptei privind neconstitutionalitatea proiectului de lege initiat de Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca, prin care se dezincrimineaza evaziunea fiscala cu prejudiciu sub un milion de euro daca acesta se acopera integral majorat…
Polițist și procuror, cercetați pentru corupție
16:10, 14.03.2024 - Directia Generala Antucoruptie anunta, joi, ca s-au facut 8 perchezitii, in judetele Olt si Dolj, intr-un dosar penal care vizeaza mai multi suspecti, intre care un procuror si un agent de politie.Potrivit sursei citate, procurorul, de pe langa tribunal, este cercetat pentru luare de mita in forma continuata.”In…
Om de afaceri din Oradea, suspectat de evaziune fiscala in cuantum de 5 milioane de lei- El e acuzat ca folosea, in constructii si afaceri imobiliare, opt firme
15:45, 06.03.2024 - Un om de afaceri din Oradea este cercetat penal pentru evaziune fiscala cu un prejudiciu de cinci milioane de lei. Barbatul, care are afaceri in domeniul ridicarii de ansambluri rezidentiale si vanzarii de imobile, este suspectat ca a folosit opt firme prin care vindea succesiv bunurile imobile pentru…
Peste 200 de percheziții derulate de Poliție și DIICOT. Sunt vizați suspecți de evaziune fiscala, braconaj, trafic de droguri
08:10, 06.03.2024 - Peste 200 de percheziții derulate de Poliție și DIICOT. Sunt vizați suspecți de evaziune fiscala, braconaj, trafic de droguri Poliția Romana efectueaza 205 percheziții domiciliare, pentru combaterea infracționalitații. In principal sunt vizate infracțiuni economice, tragerea la raspundere a persoanelor…
Percheziții de amploare in Cluj, Bihor și Salaj! Administratorii mai multor societați comerciale sunt banuiți de evaziune fiscala
12:25, 05.03.2024 - Polițiștii au efectuat, in dimineața zilei de marți, 5 martie, mai multe percheziții la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala in județele Cluj, Bihor și Salaj. ,,In aceasta dimineața, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Poliției Romane, sub coordonarea…
Fostul șef al Microsoft Romania, Calin Tatomir, ridicat de poliție de acasa. Are de facut 6 ani de inchisoare
19:30, 08.02.2024 - Potrivit Politiei Capitalei, politisti de la Serviciul de Investigatii Criminale au desfasurat, joi, o actiune pentru depistarea persoanelor care se sustrag urmaririi penale sau executarii unei masuri privative de libertate.”In acest context, in urma activitatilor specifice efectuate, a fost pus in…
Marcel Boloș: „Digitalizarea fiscala se intampla. E un drum cu multe obstacole”
22:20, 07.02.2024 - „Pasul viitor, decontul de TVA precompletat. Digitalizarea fiscala se intampla. Cu toate ca e un drum cu multe obstacole, iata ca Romania trece de la eternele promisiuni la pasi concreti, in fiecare zi. Mai este mult de munca pana la punctul in care gestionarea veniturilor curente ale bugetului de stat,…
se inchide automat in 30 secunde
