Uriaș dosar de spălare de bani în China. Metoda prin care au fost „albiți” 1,7 miliarde de dolari
Publicat:Politia din China a arestat 63 de persoane acuzate ca au spalat pana la 12 miliarde de yuani (1,7 miliarde de dolari) prin intermediul criptomonedelor, in pofida represiunii intense a Beijingului asupra comertului cu monede digitale, transmite Reuters.
Incepand din mai 2021, banda ar fi folosit veniturile din surse ilicite, inclusiv scheme piramidale, frauda si jocuri de noroc, si le-a convertit in criptomoneda tether, o moneda stabila care este legata in proportie de unu-la-unu cu dolarul american, a declarat Biroul de Securitate Publica din orasul Tongliao din Mongolia Interioara, din…
Citeste articolul mai departe pe business24.ro…
Sursa articol: business24.ro
Stiri pe aceeasi tema
Cel puțin doi morți și 21 de raniți, intr-un atac cu cuțitul la spital din China. Un suspect a fost reținut
11:35, 07.05.2024 - Doi oameni au fost uciși și alți 21 sunt raniți, marți, 7 mai, n urma unui atac cuțitul intr-un spital din Zhenxiong, provincia Yunnan, sud-vestul Chinei, a informat presa de stat, preluata de CNN.Biroul de Securitate Publica a raportat incidentul in jurul orei locale 11.37. Atacul a fost descris agenția…
Angajatul unui candidat AfD la alegerile europarlamentare, arestat pentru presupus spionaj in favoarea Chinei
11:15, 23.04.2024 - Politia germana a arestat un angajat al unui politician membru al Alternativei pentru Germania (AfD) in orasul Dresda, pentru presupus spionaj in favoarea Chinei, au relatat marti posturile ARD, RBB si SWR, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Angajatul, identificat drept Jian G.
Un al optulea suspect in cazul masacrului de la Moscova a fost plasat in arest preventiv
12:55, 26.03.2024 - Un al optulea suspect in ancheta privind atentatul comis vineri seara intr-o sala de concerte de la periferia Moscovei a fost plasat marti in arest preventiv de un tribunal din capitala rusa, a anuntat serviciul sau de presa pe Telegram, transmit AFP si Reuters.
Italia isi intensifica masurile de securitate inaintea Pastelui catolic
17:25, 25.03.2024 - Politia italiana isi va spori nivelul de vigilenta inaintea sarbatorii catolice a Pastelui (31 martie), a anuntat luni Ministerul de Interne italian, potrivit Reuters, transmite Agerpres. Ministerul de Interne italian a efectuat luni o revizuire a masurilor de securitate nationala in urma atacului terorist…
Infractor condamnat prins cand vindea un pistol mitraliera
19:35, 20.03.2024 - Un barbat de 43 de ani a fost depistat, miercuri, de politistii orasului Magurele, in timp ce incerca sa vanda o arma letala si munitia aferenta acesteia unei alte persoane, in comuna Jilava. „La data de 20 martie, politistii orasului Magurele au fost sesizati de catre un barbat cu privire la faptul…
Incident in trafic la Constanta! Ce a depistat Politia in cazul unui sofer de 22 de ani
13:25, 18.03.2024 - Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti, la Constanta Potrivit IPJ Constanta, la data de 18 martie a.c., in jurul orei 03.10, politisti din cadrul Politiei Municipiului Medgidia ndash; Biroul de Siguranta Rutiera au identificat un barbat, de 22 de ani, care a condus un autoturism, pe…
Poliția avertizeaza: O noua metoda de inselatorie cu bani falși face ravagii pe Telegram
06:45, 23.02.2024 - Afacerile ilegale care se faceau candva la colț de strada s-au mutat pe Telegram, unde exista adevarate rețele de infractori. Grupurile care se afla pe aceasta platforma de comunicare tranzacționeaza droguri, permise false și chiar bani falși, avertizeaza polițiștii! Administratorii organizațiilor cu…
Metoda de inselatorie cu bani falsi pe Telegram. Poliția lanseaza un avertisment
19:30, 21.02.2024 - Pe grupurile de pe aceasta platforma de comunicare se gasesc droguri, permise false si chiar bani falși! De exemplu administratorii unor grupuri cu peste o mie de membri promit bancnote false la tarife imbatabile. Mai exact, pentru 30 de mii de euro - bani falsi, tariful este de 1.700 de euro sau…
se inchide automat in 30 secunde
