Uliana Ochinciuc, partenera lui Dan Condrea, audiată din nou la DNA
Publicat: Uliana Ochinciuc este cercetata de procurorii Directiei Nationale Antcoruptie pentru spalare de bani alaturi de fratele ei, Radu Ochinciuc si de fostul partener de afaceri al lui Dan Condrea, Miron-Victor Panaitescu.
In acelasi dosar, Flori Dinu, directorul general al Hexi Pharma, este urmarita penal pentru complicitate la evaziune fiscala.
In perioada 29 aprilie 2016 - 13 mai 2016, Dan Condrea a transferat 229.024 de euro in conturile Ulianei Ochinciuc si 320.000 de euro in conturile lui Radu Ochinciuc, in scopul ascunderii sau al disimularii originii ilicite a banilor, au…
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
Alocații 2024: Data la care intra pe card alocatiile copiilor in luna mai. Sumele de care beneficiaza minorii
08:01, 03.05.2024 - Alocații 2024: Data la care intra pe card alocatiile copiilor in luna mai. Sumele de care beneficiaza minorii Alocații 2024: Data la care intra pe card alocatiile copiilor in luna mai Familiile cu copii din Romania așteapta cu nerabdare luna de luna momentul in care alocațiile vor intra pe carduri.…
Omul de afaceri Catalin Hideg, constrans sa-și vanda compania pe modelul HexiPharma. PRESIUNI URIAȘE și ȘANTAJ: caracatița lui Coldea, devoalata pas cu pas
08:30, 24.04.2024 - "Dar ce cred ca a vrut sa faca Traila asta cu ei? A fost așa: ba, asta trebuie sa ne dea 200 de mii la camera preliminara pana la fund. Ia, ma, banii. Nu i-am dat decat 100 de mii ca nu am mai avut pentru ca imi murea firma, am bagat banii in firma cat am mai putut ca sa platesc salariile la 66 de oameni.…
Alegeri 2024 in Romania – Calendarul alegerilor locale, europarlamentare, prezidențiale si parlamentare
17:05, 08.04.2024 - Patru tipuri de alegeri sunt programate in acest an, primele in luna iunie - europarlamentare și locale -, urmate de cele prezidențiale in septembrie și de cele parlamentare in decembrie.Calendarul alegerilor din Romania in 2024Coaliția PSD-PNL a decis ca cele patru tipuri de alegeri incep pe 9 iunie…
Ministrul Muncii a facut anunțul mult așteptat. Cand primesc pensionarii deciziile cu sumele recalculate?
22:05, 13.03.2024 - Ministrul a precizat, intr-o emisiune TV, ca ”in vara aceasta, pensionarii vor incepe sa primeasca deciziile de recalculare, iar din septembrie vom avea in plata pensiile recalculate, dupa noua formula”. In acest interval de timp, trebuie sa fie implementat softul care va face recalcularea, a precizat…
Decizie de ultim moment a CJUE. Ce se intampla cu buletinul romanilor daca aceștia au domiciliul in strainatate
12:10, 26.02.2024 - In decizie se arata ca refuzul unui stat membru de a elibera unuia dintre cetațenii sai o carte de identitate cu valoare de document de calatorie pentru singurul motiv ca are domiciliul in alt stat membru este contrar dreptului Uniunii.In aceasta cauza, Inalta Curte de Casație și Justiție a adresat…
Victorie pentru Kovesi: Sentința in primul dosar al EPPO in Romania
19:00, 16.02.2024 - Omul de afaceri Catalin Hideg, patronul companiei Sanimed International, a fost condamnat vineri de Tribunalul Bucuresti la patru ani inchisoare cu executare pentru folosire de documente false si spalare de bani, intr-un dosar legat de o frauda cu fonduri europene in valoare de trei milioane de euro.…
Programul naționalei Romaniei in Liga Națiunilor. Cand debuteaza tricolorii
14:40, 09.02.2024 - Naționala Romaniei și-a aflat joi, 8 februarie, adversarii din ediția 2024/25 a Ligii Națiunilor. Tricolorii au fost repartizați in grupa C2 alaturi de Kosovo, Cipru și invingatoarea barajului dintre Lituania și Gibraltar. Astazi, UEFA a comunicat care va fi programul meciurilor din grupa. Astfel, Romania…
Joe Biden a gestionat gresit documente clasificate, dar nu va fi pus sub acuzare. Procurorul special spune ca memoria lui pare sa aiba „limitari semnificative”
23:56, 08.02.2024 - Presedintele Joe Biden nu va fi acuzat penal pentru ca a luat cu el documente cu informatii clasificate despre probleme de securitate nationala atunci cand a parasit postul de vicepresedinte, in 2017, a decis procurorul special care s-a ocupat de acest caz, intr-un raport publicat joi, 8 februarie,…
se inchide automat in 30 secunde
