Trei persoane din conducerea BNM au fost arestate
Publicat:Este vorba de fostul viceguvernator al BNM, care a fost arestat pentru 25 de zile, si de doi sefi de directie, care vor sta dupa gratii 30 de zile.
Cei trei sunt invinuiti de neglijenta in serviciu in perioada anilor 2010-2014, iar urmarirea penala a fost initiata pe 2 august 2016. „Fiind responsabili de prevenirea si spalarea banilor, nu au intreprins actiuni vizavi de Moldincombank, care a permis sa aiba loc tranzactii suspecte de peste 20 miliarde de dolari”, a declarat seful Procuraturii Anticoruptie, Viorel Morari. Morari afirma ca temei pentru retinere au fost declaratiile…Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
Afaceri cu steroizi de peste 2 milioane de euro, in Argeș. 12 persoane au fost arestate
12:05, 11.05.2024 - 12 persoane au fost arestate preventiv, pentru 30 de zile, dupa perchezițiile la fabrica ilegala de steroizi din Argeș. Anchetatorii au confiscat mașini de lux și sume mari de bani din locuințele suspecților. Aceștia ar fi caștigat, in 3 ani de activitate, peste 2 milioane de euro din afacerile ilegale,…
Peste 100 de persoane arestate in Spania pentru inselarea a sute de oameni cu metoda „fiului in necaz“
14:50, 30.04.2024 - O retea extinsa, din care au fost arestati peste 100 de presupusi membri, este acuzata in Spania de inselatorie pe scara larga, cu cel putin 238 de victime, pacalite prin intermediul unei metode cunoscute sub numele de "fiul in necaz", transmite marti EFE.
Botosani: Persoane arestate pentru trafic si detinere de droguri, intr-un dosar instrumentat de DIICOT
18:46, 21.03.2024 - Trei persoane au fost arestate preventiv pentru trafic de droguri de risc, complicitate la trafic de droguri de risc si detinere de droguri de risc, fara drept, in vederea consumului propriu, in baza unor mandate emise de Tribunalul Botosani, se arata intr-un comunicat de presa transmis, joi, de procurorii…
Prezidențialele din Rusia: Cel puțin 74 de persoane au fost arestate pentru ca au protestat in timpul scrutinului. Cozi și proteste in ultima zi a scrutinului
18:31, 17.03.2024 - Cel puțin 74 de persoane au fost arestate in Rusia deoarece au inițiat sau au participat la acțiuni de protest in perioada scrutinului prezidențial, a anunțat ONG-ul OVD-Info. Arestarile au avut loc in principal in localitatea Kazan, din centrul Rusiei, și la Moscova. Organizația citata precizeaza ca…
Viorel Morari nu poate reveni la șefia Procuraturii Anticorupție
21:15, 13.03.2024 - Curtea Suprema de Justiție (CSJ) a declarat inadmisibil recursul depus de fostul șef al Procuraturii Anticorupție (PA) Viorel Morari privind incetarea raportului de serviciu. Incheierea a fost emisa miercuri, 13 martie curent, de catre un complet de judecata format din președinta interimara a CSJ Stela…
Ungaria nu-l vrea pe Mark Rutte la conducerea NATO: „Nu putem sustine alegerea unei persoane care a dorit punerea Ungariei in genunchi”
19:21, 05.03.2024 - Guvernul Ungariei a anunțat, marți, ca nu va sprijini numirea lui Mark Rutte, in prezent prim-ministru al guvernului Țarilor de Jos, in funcția de secretar general al NATO. „Nu putem sustine alegerea ca secretar general al NATO a unei persoane care a dorit punerea Ungariei in genunchi”, a declarat ministrul…
Tribunalul Bihor: Trei persoane arestate preventiv pentru trafic de droguri
18:40, 02.03.2024 - Trei persoane au fost arestate preventiv de Tribunalul Bihor pentru trafic de droguri, dupa ce procurorii au descoperit la perchezitii o cultura indoor de canabis, a informat, sambata, DIICOT, potrivit agerpres.ro. Potrivit unui comunicat de presa, miercuri si joi, procurorii Directiei de Investigare…
Anul trecut, in Teleorman, au avut loc 523 de accidente rutiere soldate cu victime / 35 de persoane și-au pierdut viața, 25 au fost grav ranite
10:50, 15.02.2024 - Eveniment Anul trecut, in Teleorman, au avut loc 523 de accidente rutiere soldate cu victime / 35 de persoane și-au pierdut viața, 25 au fost grav ranite februarie 15, 2024 10:47 In anul 2023, in Teleorman, numarul accidentelor rutiere soldate cu victime a fost in creștere fața de anul precedent,…
se inchide automat in 30 secunde
