Sute de români cu banii ascunși în Panama| 50 de milioane de euro au ieșit deja din România
Publicat:Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) a identificat 286 de persoane fizice care au realizat incasari și transferuri externe din și in Panama. Din țara au ieșit din 2013 pana acum, peste 50 de milioane de euro. De atunci și pana astazi, 286 de persoane au fost monitorizate permanent, susține șeful Oficiului de spalare a banilor, Neculae Plaiașu, prezent la audirile din Parlament legate de celebrul caz ”Panama Papers”, in care sunt implicați și politicieni și oameni de afaceri romani. ”Și noi suntem preocupați și ca atare așteptam noi dezvaluiri ale presei despre…
Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…
Sursa articol: libertatea.ro
Stiri pe aceeasi tema
Știința de top la Vulcanii Noroioși
00:11, 30.04.2024 - Arina NAN, student practicant O echipa de la Laboratorul de Geofizica Aplicata, Prevenire și Educare din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCFDP) a reușit sa cartografieze in premiera, in format 3D, subsolul unui vulcan noroios din Romania, folosind tehnologii…
Masuri de prevenire și combatere a acțiunilor de dezinformare a alegatorilor
14:55, 25.04.2024 - Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) vine in sprijinul alegatorilor romani care doresc sa iși exercite dreptul de vot la alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din 9 iunie 2024. Astfel, pune la dispoziția acestora urmatoarele materiale de informare, care pot fi consultate pe…
11 persoane, trimise in judecata sub control judiciar intr-un dosar de camata
12:06, 23.04.2024 - Ancheta s-a derulat in urma unei sesizari depuse de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB).”In urma probatoriului administrat, s-a retinut ca 11 inculpati, fara a fi autorizati, au imprumutat diverse persoane fizice cu sume de bani cuprinse intre 6.000 euro si 50.000…
Șeful Combaterii Spalarii Banilor: Primim saptamanal 500 de rapoarte de tranzacții suspecte. Lipsa de disciplina financiara a companiilor se vede „la toate nivelurile” Cum s-a ajuns aici? (ANALIZA)
08:25, 10.04.2024 - Toți sunt de acord asupra unui lucru: oamenilor de afaceri romani le lipsește educația financiara. Și ca (și) de asta se trage nivelul scazut de dezvoltare al Romaniei. De la Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, la Banca Naționala și la bancherii comerciali. Doar ca fiecare…
Ciolacu, despre revocarea „hairstylistului vedetelor” de la șefia Oficiului pentru Jocurile de Noroc. Cristi Pascu avea doar doua zile de la numire
13:50, 04.04.2024 - Pentru a nu-știu-cata oara ni se demonstreaza ca ”Romania este țara tuturor posibilitaților!”, mai ales dupa numirea unui controversat personaj, cu o diploma de coafor, in funcția de vicepreședinte la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), in persoana lui Cristian-Gabriel Pascu, dar care nu…
Cresc salariile la Spalarea Banilor! Guvernul s-a temut de scandal
08:35, 14.03.2024 - Guvernul se teme de o eventuala nemulțumire a angajaților de la Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din cauza salariilor mici. Guvernul va adopta astazi un act normativ prin care se recalculeaza salariilor salariaților de la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalariilor…
Pericolul „Deepfake” » Versiuni false ale lui Țiriac și Gigi Becali te „invața” cum sa te imbogațești: „Investiția minima, 1.100 de lei romanești”
12:55, 13.02.2024 - Fenomenul deepfake prinde avant in Romania, in timp ce o lege impotriva acestui tip de conținut este dezbatuta in Parlament. Inclusiv versiuni virtuale ale unor oameni importanți din sport, precum Ion Țiriac și Gigi Becali, au fost utilizate pentru a pacali publicul. Fenomenul deepfake a luat amploare…
se inchide automat in 30 secunde
