Suspecţi de evaziune fiscală în valoare de 7 milioane de lei, reţinuţi de poliţişti
Publicat:Patru persoane suspectate de evaziune fiscala au fost retinute, luni, de politistii de la investigarea fraudelor, care aveau informatii ca indivizii au efectuat achizitii intracomunitare de ulei si zahar de la diverse firme din Ungaria, simuland operatiuni fictive, precizeaza Politia Romana.
"Cei patru sunt suspectati ca, in perioada 2011 - 2013, in calitate de reprezentanti ai unor societati comerciale cu sediul in mai multe judete din Romania, ar fi efectuat achizitii intracomunitare de marfuri de la diverse firme din Ungaria, in urma carora ar fi intocmit documente…
Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…
Sursa articol: agerpres.ro
Stiri pe aceeasi tema
Cod portocaliu de canicula in Argeș și alte 12 județe. Meteorologii anunța 37 de grade la umbra
08:45, 09.06.2024 - Duminica, in ziua alegerilor, 12 județe și Capitala vor fi sub avertizare cod portocaliu de canicula și disconfort termic accentuat. Alerta intra in vigoare ora 10.00 si este valabila pana marți, la ora 10.00. Sunt vizate de avertizarea cod portocaliu județele Dolj, Olt, Argeș, Teleorman, Gorj, Dambovița,…
Prahova, in topul comertului exterior al Romaniei
00:20, 06.06.2024 - Capitala a concentrat aproape 28% din activitatea de comert exterior a Romaniei in 2023, ponderea acesteia in exportul Romaniei urcand cu 0,88 puncte procentuale la 31 decembrie 2023, potrivit unui comunicat al Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB), citat de Agerpres. „Datele…
(VIDEO) 79 de percheziții la traficanți de țigari din Dolj, Mehedinți, București și alte 11 județe
10:50, 26.03.2024 - Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism Timișoara efectueaza 79 de percheziții la traficanți de țigari. Printre cei ridicați se numara doi polițiști și doi inspectori antifrauda. Prejudiciul in acest caz este de peste 12 milioane de euro Procurorii…
(VIDEO) 79 de percheziții la traficanți de țigari din Dolj, Mehedinți, București și alte 11 județe
09:41, 26.03.2024 - Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism Timișoara efectueaza 79 de percheziții la traficanți de țigari. Printre cei ridicați se numara doi polițiști și doi inspectori antifrauda. Prejudiciul in acest caz este de peste 12 milioane de euro Procurorii…
79 de percheziții la traficanți de țigari din Dolj, Mehedinți, București și alte 11 județe
09:05, 26.03.2024 - Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism Timișoara efectueaza 79 de percheziții la traficanți de țigari. Printre cei ridicați se numara doi polițiști și doi inspectori antifrauda. Prejudiciul in acest caz este de peste 12 milioane de euro Procurorii…
Perchezitii in 14 judete si in Bucuresti, intr-un dosar de contrabanda cu tigari si materiale explozive. Prejudiciul este de aproape 13 milioane de euro
07:45, 26.03.2024 - Aproape 80 de perchezitii au loc marti dimineata in Bucuresti si in 14 judete, fiind vizate doua grupari cu ramificatii in Cehia, Bulgaria si Ucraina, implicate in contrabanda cu tigarete, tutun si articole pirotehnice, precum si in spalarea banilor, relateaza News.ro. Peste 50 de persoane, inclusiv…
DIICOT: 79 de perchezitii in 14 judete si in Capitala, intr-un dosar de contrabanda cu tigari; prejudiciul – aproape 13 milioane de euro
07:40, 26.03.2024 - Aproape 80 de perchezitii au loc marti dimineata in 14 judete si in Capitala, intr-o cauza ce vizeaza destructurarea a doua grupuri infractionale organizate autohtone, dar cu ramificatii transfrontaliere in Cehia, Bulgaria si Ucraina, constituite in scopul savarsirii infractiunilor de contrabanda cu…
'Regele artificiilor', calcat de mascați. Razii DIICOT in 14 județe și in București, cu tone de tutun confiscate și fabrici clandestine desființate
07:31, 26.03.2024 - Procurorii DIICOT și polițiștii fac 79 de percheziții domiciliare pe raza județelor Arad, Suceava, Dolj, Calarași, Sibiu, Iași, Teleorman, Mehedinți, Timiș, Brasov, Covasna, Arges, Ilfov, Constanta și a municipiului București, intr-o cauza ce vizeaza destructurarea a doua grupuri infractionale organizate…
se inchide automat in 30 secunde
