Surse: 22 de percheziții DIICOT au loc la sediul a două societăți comerciale într-un dosar de evaziune, cu un prejudiciu de peste 56 milioane lei
Publicat:Procurorii DIICOT București efectueaza marți dimineața 22 de percheziții intr-un dosar de evaziune fiscala in care prejudiciul este de peste 56 milioane lei, potrivit unor surse judiciare.
Perchezițiile ar avea loc, potrivit unor surse judiciare, la sediul a doua societați comerciale, SC Alfredo Fresh și SC Alfredo Foods, scrie Agerpres.
Reprezentanții acestora sunt suspectați ca au creat circuite financiare fictive, prin care s-au sustras de la plata TVA aferenta comercializarii pe piața interna a produselor alimentare achiziționate in spațiul extracomunitar.
Acuzațiile…
Citeste articolul mai departe pe b1.ro…
Sursa articol: b1.ro
Stiri pe aceeasi tema
“Afacerist” din Bistrița-Nasaud, judecat pentru evaziune fiscala… in lipsa! Condamnat și pentru alte infracțiuni, a șters-o in SUA
07:06, 29.04.2024 - Un barbat originar din Beclean, care acum are domiciliul in comuna clujeana Florești, dar este plecat, se pare in lumea larga, este judecat la Tribunalul Bistrița-Nasaud, pentru evaziune fiscala. In acest dosar prejudiciul este de circa 100.000 lei, insa procurorii mai au unul pe țeava, disjuns din…
S-a scaldat in bani, pana au intervenit procurorii. Om de afaceri din Oradea, trimis in judecata pentru o evaziune enorma
20:05, 11.04.2024 - Un om de afaceri din Oradea a fost trimis in judecata pentru evaziune fiscala. Procurorii il acuza ca a emis 700 de facturi fictive, iar sumele vehiculate sunt amețitoare. Un om de afaceri din Oradea s-a transformat rapid intr-un adevarat evazionist! Administrator a trei firme, barbatul a fost trimis…
Descinderi DIICOT la grupari infracționale au spart 630 de conturi bancare și au furat 2.5 milioane de euro
10:26, 19.03.2024 - Procurorii DIICOT Valcea și polițiștii, cu sprijinul Biroului Atașatului Poliției Spaniole din cadrul Ambasadei Spaniei la București și a Poliției Naționale Spaniole, au facut, marți, 22 de percheziții in județele Valcea, Argeș și Sibiu pentru destructurarea a trei grupuri infracționale organizate de…
Descinderi mamut ale DIICOT: trei grupari infracționale au spart 630 de conturi bancare, furand 2.5 milioane de euro!
10:11, 19.03.2024 - Trei grupuri infracționale din Valcea au fraudat mai multe companii din Spania cu sume mari, controland cel puțin 630 de conturi bancare. Au spalat prin doar 15% din conturi 2,5 milioane de euro. Totodata, au spart conturile de email ale unor companii și au schimbat detaliile bancare din facturi, scrie…
Procuror suspectat de infracțiuni de corupție, alaturi de mai mulți oameni de afaceri
17:30, 14.03.2024 - Ofițerii anticorupție au efectuat opt perchezitii domiciliare in Craiova și Slatina, intr-un dosar in care sunt cercetați un procuror, administratori ai unor firme și un ofițer de poliție. Printre acuzațiile aduse de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova se numara luare de mita,…
Suceava: 21 de persoane au fost retinute de procurorii DIICOT intr-un dosar care vizeaza mai multe infractiuni
18:41, 13.03.2024 - 21 de persoane au fost retinute de procurorii DIICOT Suceava intr-un dosar complex care vizeaza mai multe infractiuni, intre care trafic de droguri de mare risc, dar si infractiuni de fals, printre suspectii vizati in acest dosar fiind si cei care ar fi furnizat drogul ”cristal” (3-CMC) judecatoarei…
Iasi: 13 perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de cinci milioane de lei
10:45, 06.03.2024 - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi au efectuat, marti, 13 perchezitii domiciliare pe raza mai multor localitati din judetul Iasi intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul silviculturii si cel al constructiilor, cu un prejudiciu estimat la cinci milioane de lei, se arata…
se inchide automat in 30 secunde
