Statul elvețian acuză gigantul Credit Suisse de spălare de bani pentru o rețea de traficanți de droguri din Bulgaria. Banca rezpinge acuzațiile
Publicat:Statul elvețian acuza gigantul Credit Suisse de spalare de bani pentru o rețea de traficanți de droguri din Bulgaria. Banca rezpinge acuzațiile Grupul bancar elvetian Credit Suisse si unul dintre fostii sai directori au fost pusi sub acuzare de procurorii elvetieni pentru esecul de a preveni spalarea de bani in cazul unei retele din Bulgaria, care se ocupa cu traficul de droguri, informeaza Bloomberg. "Credit Suisse este acuzată că a eşuat în luarea tuturor măsurilor organizaţionale care erau întemeiate şi obligatorii pentru a preveni spălarea de…
Citeste articolul mai departe pe incont.ro…
Sursa articol: incont.ro
Stiri pe aceeasi tema
DNA a mai destructurat o rețea. Luau bani pentru obținerea permisului auto, angajari in instituții și diplome de BAC
15:55, 10.04.2024 - DNA a mai destructurat o rețea. Luau bani pentru obținerea permisului auto, angajari in instituții și diplome de BAC DNA a trimis in judecata 9 persoane pentru trafic și cumparare de influența. Aceștia pretindeau bani pentru a „ajuta” la angajarea in diverse instituții publice sau obținerea diplomei…
Huawei da in judecata statul roman: Batalia pentru 5G
16:55, 09.04.2024 - Gigantul tehnologic chinez Huawei a intentat un proces impotriva guvernului roman, contestand decizia prin care i-a fost refuzata autorizația de a furniza echipamente pentru infrastructura 5G in Romania. Acțiunea in instanța vizeaza atat prim-ministrul țarii, cat și Ministerul Cercetarii și Consiliul…
Claudiu Manda a scapat GRATIS de un proces la ICCJ. Statul ii va plati acum factura
17:00, 08.04.2024 - Claudiu Manda, europarlamentarul PSD care a fost acuzat ca a caștigat ilegal voturi, a scapat de dosarul ajuns la Inalta Curte de Casație și Justiție. Acum candideaza pentru un nou mandat in Parlamentul European. Claudiu Manda nu mai are probleme cu legea! Soțul Olguței Vasilescu, primarul Craiovei,…
Rețea uriașa de traficanți de migranti, in vizorul DIICOT. Membrii acționau dupa o schema bine pusa la punct: suma uriașa primita "de caciula"
10:36, 13.03.2024 - Descinderile au fost efectuate impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera si structurilor subordonate, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, trafic de migranti si trecere ilegala a frontierei…
Rețea uriașa de traficanți de migranti, in vizorul DIICOT. Membrii acționau dupa o schema bine pusa la punct: suma uriașa primita "de caciula"
14:26, 12.03.2024 - Descinderile au fost efectuate impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera si structurilor subordonate, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, trafic de migranti si trecere ilegala a frontierei…
Dealer de droguri trimis in judecata de DIICOT Alba Iulia. Procurorii au probat sute de tranzacții facute de acesta intr-un an
10:00, 07.03.2024 - Dealer de droguri trimis in judecata de DIICOT Alba Iulia. Procurorii au probat sute de tranzacții facute de acesta intr-un an Procurorii DIICOT Alba Iulia au trimis in judecata un barbat pentru trafic de droguri. Acesta are la activ sute de tranzacții probate de procurori. In data de 5 martie 2024,…
Medicul care a aruncat un bebeluș nascut viu, intr-un sac, a fost trimis in judecata
20:31, 01.03.2024 - Medicul Florian Robe, de la Maternitatea Polizu , acuzat ca a aruncat intr-un sac un bebeluș nascut viu, a fost trimis in judecata. Acuzațiile sunt de tentativa de omor cu cruzime și fals intelectual. Procurorii susțin ca acțiunile medicului au reprezentat o tentativa brutala și cruda de a pune in pericol…
Ludmila Navalniia a dat statul in judecata. Prima audiere in cazul Alexei Navalnii, cu usile inchise
08:25, 22.02.2024 - Ludmila Navalniia, mama liderului opozitiei ruse Alexei Navalnii, a dat statul rus in judecata dupa ce toate eforturile de pana acum de a recupera trupul fiului sau s-au lovit de refuzul repetat al autoritatilor.
se inchide automat in 30 secunde
