Se acţionează în „haită”! Evazioniştii „scutură” la greu statul de bani (I)
Publicat:Cinci persoane au fost trimise in judecata in decembrie 2014, sub acuzatii de constituire sau aderare la grup infractional, fals in inscrisuri sub semnatura privata, evaziune fiscala si spalare de bani. Printre cele cinci o regasim pe Cornelia Baciu, capul grupului infractional care a contractat credite bancare in baza documentelor false. In acest dosar, Baciu nu mai are „onoarea” de a fi „sefa”, ci doar una din piesele active ale gruparii, chiar implicata trup si suflet dupa cum reiese din rechizitoriu. Daca dosarul cu credite false a fost instrumentat de DIICOT, prin mana procurorului Ioan Lumperdean,…
Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…
Sursa articol: gazetadebistrita.ro
Stiri pe aceeasi tema
Mihai Chirica a fost trimis in judecata pentru constituire de grup infracțional organizat. Alți 19 de inculpați vizați, majoritatea angajați la Primaria Iași
14:00, 19.04.2024 - Primarul Iașului, Mihai Chirica, a fost trimis in judecata de catre procurorii DIICOT, in dimineața zilei de vineri, 19 aprilie, pentru mai multe acuzații, inclusiv cea de constituire a unui grup infracțional organizat. Anchetatorii au finalizat rechizitoriul in „dosarul Veranda”, ancheta in care edilul…
” Trebuie sa cada capete de manager, altfel vom avea doar inca un polițist șters de pe lista, o moarte in zadar”
22:50, 22.03.2024 - ■ afirmația aparține sindicalistului Ioan Canarau, liderul Sindicatului Europol Neamț ■ in ziua inmormantarii agentului de poliție Mihalache Bogdan, care s-a sinucis cu pistolul din dotare, Ioan Canarau face un rechizitoriu sistemului polițienesc inclusiv celui de la Neamț ■ in ziua sinuciderii la Biroul…
Bulgaria incepe lucrarile la coridorul de gaze care va trece prin Moldova
14:16, 21.03.2024 - Compania bulgara de stat Bulgartransgaz a anunțat ca va organiza achiziții publice pentru așa-numitul Coridor vertical de gaze, care va traversa Moldova. Scopul proiectului este de a crește capacitatea de transport al gazelor naturale la punctele de interconectare Kulata/Sidirokastro in direcția Grecia-Bulgaria,…
Ultima ora - Descinderi in Cluj, Bihor și Salaj: Metoda simpla prin care evazioniștii nu plateau taxe!
11:26, 05.03.2024 - Polițiștii fac marți 11 percheziții in județele Cluj, Bihor și Salaj, unde cinci cinci administratori de firma sunt acuzați de evaziune fiscala. Ei ar fi dispus inregistrarea in actele contabile a unor facturi ce reflecta operațiuni fictive. 11 percheziții sunt in desfașurarePolițiștii Direcției…
Decrete semnate de președintele Iohannis - Cinci procurori se pensioneaza
11:21, 04.03.2024 - Președintele Klaus Iohannis a semnat luni, 4 martie 2024, cinci decrete pentru eliberarea din funcție, prin pensionare, a unor procurori. Lista decretelor:Decret privind eliberarea din funcția de procuror a doamnei Coșnița Marinela, prim procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Braila - pensionare;Decret…
IMPORTANT PENTRU CONSUMATORI! Insolventa persoanelor fizice
20:45, 01.03.2024 - Scopul legii Legii nr. 151/2015 din 18 iunie 2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice este instituirea unei proceduri colective pentru redresarea situatiei financiare a debitorului persoana fizica, de buna-credinta, acoperirea intr-o masura cat mai mare a pasivului acestuia si descarcarea…
Liceenii brașoveni, care organizeaza BrașovMUN2024, au nevoie de ajutorul comunitații
07:25, 01.03.2024 - Liceenii brașoveni, care organizeaza BrașovMUN2024 2024, cer sprijinul comunitații. Liceenii brașoveni, care organizeaza Brașov Model United Nations 2024, au nevoie de ajutorul comunitații, pentru a organiza un eveniment care sa ii invete cum functioneaza Organizatia Națiunilor Unite. Un grup de liceeni…
Propaganda terorista in Romania. O persoana a fost condamnata
17:05, 29.02.2024 - O femeie judecata in Romania pentru propaganda terorista, dupa ce ar fi promovat materiale ale unei organizatii active in Orientul Mijlociu, a fost condamnata definitiv la patru ani si 11 luni de inchisoare , a anuntat DIICOT. “Prin decizia din 28.02.2024 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Sectia…
se inchide automat in 30 secunde
