Schemă de spălare de bani în proporții deosebit de mari: Cîte persoane sînt implicate
Publicat:Ofițerii Serviciului de Informații și Securitate și ai CNA au efectuat astazi mai multe percheziții intr-o cauza penala de spalare de bani, savirșita de catre un grup criminal organizat, in proporții deosebit de mari. Potrivit SIS, cinci persoane din nordul țarii, urmarind scopul introducerii in circuit a mijloacelor financiare cu o proveniența suspecta, utilizind sistemele interbancare de tran
Citeste articolul mai departe pe noi.md…
Sursa articol: noi.md
Stiri pe aceeasi tema
Igor Munteanu crede ca in schema de la aeroport sint implicate persoane sus-puse
17:35, 19.04.2024 - Licitația de la Aeroportul Internațional Chișinau a eșuat din cauza intereselor unor exponenți ai guvernarii de a asigura ciștigul companiei franceze Lagardere. De aceasta parere este liderul CUB, Igor Munteanu, care, in legislatura trecuta, a condus Comisia de ancheta privind contractul de concesionare…
FOTO: Accident pe strada Libertații. O persoana a fost ranita
08:40, 15.04.2024 - Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața pe strada Libertații din Bistrița. Din primele informații, sunt implicate doua victime, una avand nevoie de ingrijiri medicale. Pompierii militari de la Detașamentul Bistrița au fost solicitați sa intervina in aceasta dimineața la un accident rutier…
O noua metoda de inșelatorie pune poliția pe jar: cum sunt pacaliți clienții bancilor printr-un singur apel telefonic
11:30, 18.03.2024 - Politistii atrag atentia asupra unei noi metode de frauda care are drept tinte clientii bancilor. Acestia pot fi contactati prin e-mail sau SMS de catre persoane care pretind ca sunt de la departamente antifrauda ale bancilor si care, sub pretextul unei plati „suspecte”, cer date de pe card si codul…
O noua metoda de inșelatorie pune poliția pe jar: cum sunt pacaliți clienții bancilor printr-un singur apel telefonic
08:30, 18.03.2024 - Politistii atrag atentia asupra unei noi metode de frauda care are drept tinte clientii bancilor. Acestia pot fi contactati prin e-mail sau SMS de catre persoane care pretind ca sunt de la departamente antifrauda ale bancilor si care, sub pretextul unei plati „suspecte”, cer date de pe card si codul…
Deva: Patru mașini avariate și trei persoane ranite, intr-un accident rutier, in zona pizzeriei Veneția. Un stalp de electricitate a fost pus la pamant
13:50, 06.03.2024 - Un stalp de iluminat a fost pus la pamant, intr-un accident rutier petrecut, in urma cu puțin timp, pe bulevardul Iuliu Maniu, din centrul Devei. ISU Hunedoara precizeaza ca, in accident au fost implicate patru autoturisme și a rezultat ranirea a trei persoane, dintre care o persoana, aflata pe trotuar,…
Poliția a reținut doua persoane implicate in schema de escrocherie cu „ruda implicata in accident”
15:55, 26.02.2024 - Doi tineri de 21 și 23 de ani din mun. Chișinau au fost reținuți pentru 72 de ore. Aceștia aveau rolul de a ridica banii de la victima. Victima, un barbat de 81 de ani din Ialoveni a fost apelat la telefonul fix de doua ori de o femeie. Prima data aceasta s-a prezentat ca fiica barbatului și, “plingind,…
Poliția de frontiera: 62 de fapte ilegale, doar intr-o singura zi!
09:55, 26.02.2024 - In data de 25.02.2024, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitațile de control (atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire) peste 213.000 de persoane, cetațeni romani și straini, si aproximativ 57.800 de mijloace de transport. Pe sensul de intrare in Romania…
Accident grav in Constanța. Peste 20 de persoane, implicate. A fost activat planul roșu de intervenție
17:55, 23.02.2024 - Un accident rutier a avut loc vineri seara in zona localitații Nicolae Balcescu din județul Constanța.Din primele informații ar fi aproximativ 21 de persoane implicate. A fost activat planul roșu de intervenție. Este vorba de un autoturism și un autobuz care s-au tamponat. Conform primelor informații…
se inchide automat in 30 secunde
