Scandalul "Panama Papers": Aproape 300 de români au făcut transferuri în Panama. Vezi câţi bani au ieşit din ţară
Publicat:"Pana in prezent, in bazele de date ale Oficiului au fost inregistrate 286 de persoane fizice și juridice care au realizat incasari și transferuri externe din și in Panama. Au intrat 21,7 milioane euro și au ieșit 50,5 milioane euro. Cifrele sunt influențate de condiția barem mai mare de 15.000 de euro", a explicat Plaiașu, potrivit Agerpres.
El a precizat ca Panama este un areal cu posibilitați și legaturi faptice de protecție a unor tranzacții, fluxuri financiare, cu conținut in zona spalarii banilor sau finanțarii terorismului.
"In procedurile interne ale noastre, tranzacțiile…
Citeste articolul mai departe pe rtv.net…
Sursa articol: rtv.net
Stiri pe aceeasi tema
Studiu MKOR și VSFA Generația Z in Romania: 52% din tineri au constrangeri financiare și provocari legate de gestionarea banilor
20:00, 15.05.2024 - 50% dintre tineri sunt motivați sa fie independenți financiari Doar 7% din tineri apeleaza la sprijin specializat atunci cand trec prin momente stresante Constrangerile financiare sunt cele mai mari provocari (52%) 45% admit ca se confrunta zi de zi cu stresul și presiunea responsabilitaților Majoritatea…
Parlamentul European a adoptat noi norme ale UE pentru combaterea spalarii banilor / Limita de 10.000 euro pentru platile mari in numerar in Uniunea Europeana
19:55, 24.04.2024 - Totodata, legile confera unitatilor de informatii financiare (FIU) mai multe competente pentru a analiza si detecta cazurile de spalare de bani si de finantare a terorismului, precum si pentru a suspenda tranzactiile suspecte, mai arata comunicatul de presa al Parlamentului European. Obligatia de diligenta…
Horoscopul banilor pentru luna mai 2024: Previziuni astrale pentru toate cele 12 zodii/Trei zodii vor avea caștiguri financiare deosebite
16:51, 24.04.2024 - In luna mai 2024, astrologii prezic caștiguri financiare importante pentru multe zodii. Insa, trei din cele douasprezece zodii se vor bucura de caștiguri financiare deosebite. Afla mai multe despre ce iți rezerva astrele pentru luna aceasta!Horoscopul banilor pentru luna mai 2024. BerbecLuna mai poate…
'Scandalul vila lui Iohannis' revine in prim plan. USR acuza PSD și PNL de un abuz de proporții: 'Interesul public a ajuns o gluma'
21:45, 23.04.2024 - Majoritatea PSD si PNL din Biroul Permanent al Camerei Deputatilor comite un abuz de proportii incercand sa ingroape in sertarele comisiilor solicitarea USR de a fi trimisa Curtea de Conturi in control la Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), pentru a fi verificat…
Da in judecata un renumit ziarist pentru ca l-a acuzat ca are legaturi cu ISIS! De la ce a pornit scandalul cu tenta religioasa!
14:00, 26.03.2024 - Antonio Rudiger (31 de ani), fundașul central al lui Real Madrid, l-a acționat in instanța, la un tribunal din Berlin, pe jurnalistul Julian Reichelt, fost redactor-șef la Bild, pentru ca a considerat gestul internaționalului german intr-o poza pe Instagram ca o legatura cu temuta organizație terorista.…
Camera de Conturi Timiș face publica lista afaceriștilor favorizați de administrația Fritz: Erori pe linie in raportarea banilor incasați!
10:45, 07.03.2024 - Camera de Conturi Timiș arunca in aer așa-zisa transparența clamata de administrația Fritz. Lista neregulilor constatate de auditori la Primaria Timișoara e extrem de mare și include raportari incorecte ale datelor, umflarea unor active prin menținerea unor proiecte deja finalizate in contabilitate.…
Sfaturi de top pentru a va ajuta sa economisiți bani
16:26, 06.03.2024 - Mulți oameni iși stabilesc obiective financiare in fiecare an, iar un domeniu important este economisirea banilor. Deși poate parea ușor, este adesea un obicei dificil de adaptat. Economisirea banilor ar trebui sa faca parte din planurile tale financiare, indiferent daca trebuie sa cumperi o mașina…
Peste 30 de tineri fara posibilitați financiare din Romania vor face gratuit școala de șoferi
19:00, 05.03.2024 - Au fost selectați tinerii care vor beneficia de ajutor, in cadrul programului „Permis pentru Viitor”, organizat de Fundația Pentru Comunitate și mediul economic. Ediția a noua a acestui proiect va permite celor care au fost incluși in proiect sa faca școala de șoferi gratuit, pentru toate categoriile…
se inchide automat in 30 secunde
