REFERAT. Căsătoria fictivă - variantă avansată de fiul fostului președinte al Moldovei lui Horpos pentru transferarea banilor
Publicat:Alexandru Horpos Sergiu Lucinschi l-ar fi "sfatuit" pe omul de afaceri Alexandru Horpos in legatura cu modalitatile de transferare a diverselor sume, printre variante prezentandu-i cum se poate incheia o casatorie fictiva cu o fata pe care sa nu o vada niciodata, se arata in referatul procurorilor DNA prin care s-a cerut arestarea preventiva.
Potrivit documentului, convorbirile purtate între Lucinschi si Horpos, puse la dispozitia procurorilor de catre acesta din urma, interceptate si înregistrate în cauza, au relevat "elemente probatorii insurmontabile privitoare…
Citeste articolul mai departe pe evz.ro…
Sursa articol: evz.ro
Stiri pe aceeasi tema
(video) Un minor din nordul Moldovei, reținut dupa ce a fost prins cu 1 kg de hașiș: Acesta distribuia droguri in toata țara
09:56, 30.04.2024 - Procurorii PCCOCS și ofițerii INI anunța reținerea in Chișinau a unui adolescent de 16 ani din Nordul republicii cu 1 kg de hașiș, in timp ce plasa drogurile in ascunzișuri pentru alți curieri.
Administratorul a trei firme din Oradea, trimis in judecata pentru evaziune fiscala / Ar fi inregistrat peste 700 de facturi fictive in contabilitate, producand un prejudiciu estimat la peste 26,5 milioane de lei
12:55, 11.04.2024 - ”Procurorii din cadrul al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au finalizat urmarirea penala si au dispus trimiterea in judecata a inculpatului P.F., in varsta de 53 de ani, administrator al societatilor L, LC si LS din mun.Oradea, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala, faptele…
Forum despre cooperare economica si piata de capital Moldova - Romania: participa Ciolacu, Ciuca, Grosu, Recean sau Dragu
08:50, 27.03.2024 - Reprezentanti guvernamentali de rang inalt, cei din conducerea autoritatilor de reglementare si supraveghere ale pietelor financiare, precum si ai sectorului financiar si mediului de afaceri din Republica Moldova si Romania participa miercuri la cea de-a II-a editie a forumului Moldova - Romania: Capital…
Procuratura Generala a Moldovei, despre dosarul penal pe numele lui Guțul
11:20, 07.03.2024 - Procurorul general interimar al Republicii Moldova, Ion Muntean, a declarat ca in curind in instanța de judecata vor fi prezentate materialele cauzei penale impotriva bașcanului UTA Gagauzia, Evghenia Guțul. "Procurorii se afla la etapa finala de colectare a probelor in dosarul impotriva bașcanului…
Șeful serviciului de informații al Moldovei dezvaluie planurile Rusiei de a perturba aderarea țarii la UE
16:00, 05.03.2024 - Șeful Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS), Alexandru Mustațea, a declarat ca Rusia va incerca sa intervina in alegerile prezidențiale și parlamentare și sa provoace conflicte sociale in Gagauzia și Transnistria pentru a compromite aderarea Moldovei la UE. Musteața a declarat…
Amazon, data in judecata pentru ca ar fi folosit AI ca sa imite voci in remake-ul Road House
13:40, 28.02.2024 - Compania Amazon este data in judecata de catre scenaristul filmului original Road House, din 1989, care il avea pe Patrick Swayze in rol principal. Conform celor de la Los Angeles Times, motivul este incalcarea legii drepturilor de autor, iar scenaristul R. Lance Hill acuza Amazon și MGM Studios ca…
Peste 1.000 de inculpați, trimiși in judecata, in 2023! Cate dosare au avut de soluționat in total procurorii din Bistrița-Nasaud
10:20, 14.02.2024 - Aproximativ 1.100 de inculpați in peste 900 de dosare au fost trimiși in judecata, anul trecut, de procurorii din Bistrița-Nasaud, se arata in bilanțul activitații desfașurate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si de parchetele din circumscriptia acestuia in anul 2023. Potrivit documentului,…
se inchide automat in 30 secunde
