Rambursare de TVA pentru tranzacţii… visate. O firmă din Grajduri a vrut să dea o „gaură“ de 2,5 milioane de euro
Publicat:Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) Iași l-au trimis in judecata pe Lucian Manafu, reprezentant al SC Tracia Industrie 2000 SA Grajduri la data faptelor, pentru complicitate la tentativa de stabilire cu rea-credința de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, avand ca rezultat obținerea fara drept a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat si fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata. Anchetatorii au precizat ca, in cursul anului…
Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…
Sursa articol: 7est.ro
Stiri pe aceeasi tema
Dosarul privind coruptia de la RAR Gorj, pe rolul Curtii de Apel Craiova
05:10, 24.05.2024 - Curtea de Apel Craiova urmeaza sa judece o contestatie formulata de cinci inculpati, dintre care trei ingineri si un mecanic de la RAR Gorj la data faptelor, deferiti justitiei pentru comiterea unor fapte de coruptie. Potrivit anchetatorilor, in perioada martie – iulie 2018, angajații RAR Gorj au primit…
Tanar judecat pentru al doilea omor, tinut dupa gratii de instanta
05:21, 23.05.2024 - Instantele de judecata au dispus mentinerea arestului preventiv fata de un doljean acuzat de omor, talharie si evadare. Este vorba de un tanar care a reusit sa evadeze din arestul IPJ Dolj, in noiembrie 2021. Cu cateva luni inainte, in mai 2021, inculpatul ar fi talharit si ucis o femeie de 82 de ani,…
Presedintele Lion Capital castiga un litigiu cu ASF si anuleaza o amenda
11:55, 03.04.2024 - Potrivit, , Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) pierde in instanta un litigiu pentru o decizie emisa anul trecut. Presedintele Lion Capital, Bogdan Dragoi, a reusit sa obtina castig de cauza intr-o actiune care viza anularea unei amenzi de 10.000 de lei emise de supraveghetorul pietei de capital…
Decizie decisiva in dosarul tragediei de la 2 Mai. Fara precedent: procurorii au cerut stramutarea judecarii lui Vlad Pascu
09:25, 02.04.2024 - Curtea de Apel Constanța hotaraște marți, 2 aprilie 2024, daca Vlad Matei Pascu va fi judecat in continuare la Mangalia, de judecatoarea cercetata disciplinar de Inspecția Judiciara, sau daca stramuta cazul.
Ioan Repede, fostul director general al Rombat, a fost anchetat pentru evaziune fiscala! In final, procurorii au clasat cauza
07:45, 25.03.2024 - Fostul director general al Rombat SA, Ioan Repede, a fost cercetat intr-un dosar penal deschis de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud, in 2018, pentru evaziune fiscala. Dosarul penal a fost intocmit ca urmare a unei plangeri depuse de ANAF, ai carei reprezentanți au susținut…
Procuror suspectat de infracțiuni de corupție, alaturi de mai mulți oameni de afaceri
17:30, 14.03.2024 - Ofițerii anticorupție au efectuat opt perchezitii domiciliare in Craiova și Slatina, intr-un dosar in care sunt cercetați un procuror, administratori ai unor firme și un ofițer de poliție. Printre acuzațiile aduse de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova se numara luare de mita,…
Precizarile Parchetului, dupa ce Clotilde Armand a acuzat ca in dosarul ei au fost schimbati magistratii „noaptea ca hotii”
17:20, 13.03.2024 - Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 a prezentat miercuri, intr-un comunicat de presa, cum au decurs cercetarile in dosarul primarului Clotilde Armand, care a reclamat "modul profund defectuos in care s-a derulat ancheta" si a acuzat "au schimbat trei procurori pana au gasit pe cineva care…
Femeie condamnata definitiv pentru propaganda terorista
05:15, 04.03.2024 - Inalta Curte de Casatie si Justitiei a mentinut pedeapsa aplicata de Curtea de Apel Craiova unei femei deferite justitiei pentru propaganda terorista. Inculpata a fost condamnata, in octombrie 2023, la 4 ani si 11 luni de inchisoare cu executare. Pedeapsa cuprinde una de 2 ani si 2 luni, primita de…
se inchide automat in 30 secunde
