Procurorii DIICOT au descins la locuinţa şi firmele controversatului om de afaceri libanez Said Baaklini
Publicat:Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism "au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 7 persoane, cetateni romani, libanezi si italieni, specializat in obtinerea unor beneficii financiare substantiale din savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani", se arata intr-un comunicat al DIICOT.
Astefl, au fost efectuate "16 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Buzau, Constanta, Gorj si Botosani, la locuintele membrilor gruparii si la sediile societatilor…
Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…
Sursa articol: jurnalul.ro
Stiri pe aceeasi tema
Iasi: Femeie retinuta dupa ce a incercat sa iasa din tara prin PFT Sculeni cu droguri de risc
18:11, 10.05.2024 - Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Iasi au dispus retinerea unei femei din Spania care a fost depistata in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni in timp ce incerca sa mearga in Republica Moldova cu droguri de risc in…
DIICOT a facut mai multe retineri! Droguri in zona Centrului Vechi din Bucuresti. Oficial de la procurori
12:10, 02.05.2024 - Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala au dispus retinerea a 5 inculpati unul aflat in stare de recidiva post executorie si un altul trimis in judecata, sub control judiciar, pentru acelasi tip de infractiuni si masura controlului…
40 de grame de heroina introdusa in Romania. DIICOT a prins in flagrant unul dintre inculpați
17:45, 14.04.2024 - La data de 12 aprilie 2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Iași au emis un ordin de reținere pentru doi inculpați, investigați sub suspiciunea savarșirii unor infracțiuni grave legate de traficul de droguri, se arata…
DIICOT, la penitenciar. Dosar de trafic cu droguri impregnate in hartie igienica
19:30, 03.04.2024 - Descindere DIICOT la penitenciar, intr-un dosar de trafic cu droguri impregnate in hartie igienica. In acest caz sunt implicate opt persoane aflate in executarea unor pedepse cu inchisoarea, ceea ce nu le-a impiedicat sa puna la punct o rețea care se ocupa cu vanzarea de droguri de mare risc. Miercuri,…
Șefa DIICOT, intalnire cu șeful Parchetului Federaldin Belgia - 16 ani de lupta comuna impotriva criminalitații organizate
17:51, 21.03.2024 - In perioada 18-20 martie 2024, la Bucuresti, a fost organizata sesiunea anuala de consultari intre reprezentantii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si cei ai Parchetului Federal din Belgia, conform Protocolului de parteneriat intre cele doua institutii…
Ancheta. Poșta Romana, transformata in „carauș de droguri”. Traficanții acționeaza protejați de lege: „Secretul corespondenței este inviolabil, este garantat de Constituție”
07:05, 21.03.2024 - Poșta Romana este implicata in traficul internațional de droguri, se arata in raportul pe anul 2023 al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIIICOT). Instituția asigura expedierea coletelor cu substanțe interzise, devenind astfel unul dintre principalii…
Salajul, vizat intr-o rețea mafiota cu furturi de criptomonede
10:05, 08.03.2024 - Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala, impreuna cu polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate București și cu sprijinul Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate, au pus in aplicare 40 de mandate de…
se inchide automat in 30 secunde
