Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală cu cereale. Prejudiciul depăşeşte 3 milioane de euro
Publicat:Principalul vizat este omul de afaceri Popa Daniel Cristian, unul dintre apropiatii senatorului PSD Marcel Suciu, si un cunoscut jucator de pe piata cerealelor.
Inca din 2012, un fost partener de afaceri povestea pentru opiniatimisoarei.ro ca "acest Cristian Popa, fiul fostului contabil de la IAS Sanandrei, este convins ca si-a asigurat toate protectiile si ca nu i se poate intampla nimic". "Din afacerea cu cereale si-a construit o vila in localitatea Mailat, dupa Vinga, si si-a achizitionat un Bentley, un Porche si alte limuzine de lux. Schema afacerii este simpla, se achizitioneaza…
Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…
Sursa articol: romaniatv.net
Stiri pe aceeasi tema
Percheziții la Complexul Energetic Oltenia. Patru persoane sunt suspectate de luare de mita
12:50, 25.04.2024 - Procurorii DNA au facut, joi, 25 aprilie, șapte percheziții la Complexul Energetic Oltenia, intr-un dosar de corupție in care sunt patru suspecți, relateaza Gazeta de Sud.Ancheta ar viza lucrari de modernizare la Rovinari, Isalnița și Turceni. Potrivit Gandul.ro, percheziții ar avea loc și la domiciliul…
VIDEO. Percheziții de amploare in Timiș și alte județe, la contrabandiști. Prejudiciu de aproape 13 milioane de euro
10:00, 26.03.2024 - Aproape 100 de percheziții au avut loc in aceasta dimineața pentru destructurarea unor grupari specializate in contrabanda, cu ramificații internaționale. Prejudiciul adus bugetului statului este de peste 12,7 milioane de euro.
Paqueta (West Ham) a colaborat in ancheta FA privind o posibila schema de pariuri
13:40, 21.03.2024 - Mijlocasul brazilian Lucas Paqueta (West Ham) a anuntat ca a colaborat cu Federatia engleza de fotbal (FA) intr-o ancheta privind implicarea lui intr-o presupusa schema de pariuri, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Presa britanica a scris anul trecut despre ingrijorarea FA ca jucatorul lui West…
UPDATE Percheziții DNA la Consiliul Județean Calarași / Ar fi vizat președintele Vasile Iliuța/ Procurorii urmaresc o serie de achiziții/ Percheziții și la Protecția Copilului și un spital din Calarași (surse)
12:45, 21.03.2024 - Procurorii DNA Constanța fac percheziții, joi dimineața, la Consiliul Județean Calarași, conform surselor G4Media. Ar fi vizat președintele Vasile Iliuța (PNL), conform acelorași surse. UPDATE Ancheta procurorilor urmarește o serie de achiziții și sunt efectuate percheziții și la un spital din Calarași,…
Percheziții la traficanții de țigari din Timișoara. Mascații au spart mașinile cu rangile
11:00, 21.03.2024 - Vizata a fost o grupare care aducea țigari din Serbia și le vindea apoi in Timișoara. Traficanții erau filați de cateva luni de zile, iar marfa era vanduta fara timbru fiscal in piețe și in magazinele de cartier. Pentru a strange probe, in timpul urmaririi lor, au fost organizate inclusiv cumparari…
Percheziții in București și in doua județe intr-un dosar de evaziune fiscala cu materiale de constructii. Prejudiciu uriaș
16:21, 08.03.2024 - Persoanele vizate de aceasta ancheta au creat si implementat, in perioada 2014 - 2017, un mecanism prin care au diminuat semnificativ taxele si impozitele datorate catre bugetul de stat prin evidentierea in declaratiile legale a unor achizitii de bunuri ce nu au avut la baza operatiuni reale, producand…
Asistenta medicala din Galați, acuzata de furt: a sustras cardurile colegilor și pacienților și mers la cumparaturi. Ce i-au gasit in casa la percheziții
19:30, 29.02.2024 - Polițiștii de la Investigații Criminale s-au dus cu mandat la locuința femeii de 49 de ani și au ridicat mai multe probe. Vreme de aproape 4 ani, asistenta ar fi sustras de la colegii de munca, dar și de la cei internați in spital, diferite sume de bani, carduri bancare și tichete de vacanța. Furturile…
Percheziții in Romania intr-un dosar de furturi de aparatura stomatologica in Franța
01:15, 29.02.2024 - Prejudiciul total cauzat este de aproximativ 4.500.000 de euro Sursa articolului: Percheziții in Romania intr-un dosar de furturi de aparatura stomatologica in Franța Credit autor: Realitatea De Mures. Source
se inchide automat in 30 secunde
