Percheziții la sediul firmei de avocatură panameze Mossack Fonseca
Publicat:Procurorii pentru combaterea crimei organizate au efectuat, marti, raiduri la birourile firmei Mossack Fonseca, in cautarea dovezilor privind desfasurarea unor activitati de spalare de bani si de finantare a terorismului, in urma unei scurgeri de informatii care a generat scandalul Dosarele Panama, noteaza mediafax.ro citat de UNIMEDIA. Ofiteri de politie au format un cordon in jurul birourilor, in timp ce procurorii cautau documente.
Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…
Sursa articol: unimedia.md
Stiri pe aceeasi tema
Contrabanda la Cluj! S-a lasat cu percheziții domiciliare!
11:31, 28.05.2024 - Luni au avut loc percheziții domiciliare in mai multe județe din țara printre care și Cluj, intr-un dosar de contrabanda. Procurorii de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) au coordonat luni o ampla operațiune desfașurata la nivel național, in colaborare cu polițiștii…
“Afacerist” din Bistrița-Nasaud, judecat pentru evaziune fiscala… in lipsa! Condamnat și pentru alte infracțiuni, a șters-o in SUA
07:06, 29.04.2024 - Un barbat originar din Beclean, care acum are domiciliul in comuna clujeana Florești, dar este plecat, se pare in lumea larga, este judecat la Tribunalul Bistrița-Nasaud, pentru evaziune fiscala. In acest dosar prejudiciul este de circa 100.000 lei, insa procurorii mai au unul pe țeava, disjuns din…
Percheziții DNA la Complexul Energetic Oltenia intr-un dosar de corupție cu 4 suspecți
10:15, 25.04.2024 - Potrivit unor surse au loc percheziții DNA la sediul Complexului Energetic Oltenia. Este vorba de o acțiune a Direcției Naționala Anticorupție, in prima derulare. Mai mulți procurori dar și politiști au descins la sediul Complexului Energetic Oltenia, dar și la domiciliile unor persoane din dosar. Din…
Percheziții la sediul Consiliului Județean Gorj. Vizat este vicepreședintele instituției, suspectat de corupție
11:00, 18.04.2024 - Procurorii gorjeni efectueaza in dimineața zilei de joi, 18 aprilie, percheziții la Consiliul Județean Gorj și la alte adrese, vizat de verificari fiind vicepreședintele instituției, Dorin Tașcau (PSD).
Percheziții la sediul unei primarii din Buzau
11:45, 11.04.2024 - La aceasta ora, la Primaria Cochirleanca au loc ample percheziții ale polițiștilor, intr-un dosar ce vizeaza mai multe infracțiuni din zona protecției mediului inconjurator. Potrivit unei informari a IPJ Buzau, in aceasta dimineața, polițiștii au descins la sediul Primariei Cochirleanca, dar și la alte…
Percheziții la sediul Consiliului Județean Calarași. Este vizat Vasile Iliuța, președintele instituției
11:45, 21.03.2024 - Procurorii DNA fac percheziții, joi, la mai multe instituții din Calarași, printre care și Consiliul Județean. Potrivit unor surse Digi24, ar fi vizat președintele CJ,... The post Percheziții la sediul Consiliului Județean Calarași. Este vizat Vasile Iliuța, președintele instituției appeared first on…
Percheziții DNA la sediul CJ Calarași / Procurorii ridica documente și calculatoare
11:35, 21.03.2024 - Procurori de la DNA Constanta efectueaza, joi dimineata, perchezitii la sediul Consiliului Judetean Calarasi, intr-un dosar de coruptie, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES. Conform surselor citate, vizat de ancheta ar fi si presedintele CJ Calarasi, Vasile Iliuta. De asemenea, procurorii…
Perchezitii DNA la sediul BCCO Oradea, care ar avea legatura cu un document emis lui Victor Micula
19:55, 19.03.2024 - Procurorii si politistii DNA Oradea au efectuat marți perchezitii la sediul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Oradea, de unde au ridicat documente intr-o ancheta care vizeaza fapte asimilate celor de coruptie, care ar avea legatura cu act emis lui Victor Micula.
se inchide automat in 30 secunde
