Perchezitii la sedii de firme/suspiciuni in privinta unui circuit financiar fictiv
Publicat:O noua zi, noi perchezitii ale oamenilor legii. De aceasta data este vorba despre patru verificari, facute de catre politistii prahoveni, intr-un caz in care au suspiciuni privind savarsirea unor nereguli de natura fiscala, prin care statul a fost pagubit cu aproape 130.000 de lei. Mai precis, avand banuieli in privinta savarsirii unor fapte de [...] Perchezitii la sedii de firme/suspiciuni in privinta unui circuit financiar fictiv
Citeste articolul mai departe pe enational.ro…
Sursa articol: enational.ro
Stiri pe aceeasi tema
Razboi in Ucraina, ziua 825. Percheziții la Parlamentul European din cauza unor suspiciuni privind influența ruseasca
15:55, 29.05.2024 - Polițiștii și procurorii fac percheziții in birourile Parlamentului European din cauza unor suspiciuni privind influența ruseasca. Anunțul a fost facut miercuri de Parchetul din Belgia. Polițiștii au verificat biroul unui angajat al Parlamentului European din Bruxelles din cauza unei suspiciuni privind…
Percheziții in Cluj, intr-un dosar de spalare de bani! Angajatul unei banci a ,,curațat" banii obținuți din infracțiuni informatice prin doua firme din Clu
11:56, 29.05.2024 - Un angajat al unei banci din Cluj a spalat 800.000 de lei obținuți din infracțiuni informatice, prin doua firme din Cluj In cursul acestei dimineții, 29 mai a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Cluj – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Cluj, sub coordonarea unui…
Percheziții in Bihor și Cluj, in cazul patroanei unei firme din Aleșd care ar fi obținut ilegal fonduri nerambursabile
11:20, 29.05.2024 - Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Bihor au facut patru percheziții, dintre care trei in Cluj și una in Bihor, in dosarul in care o femeie de 65 de ani este acuzata de obținere ilegala de fonduri.
Percheziții la Timișoara intr-un dosar ce vizeaza evaziunea fiscala. Cum facea rost de bani administratorul unei firme
14:31, 28.05.2024 - In acte figurau in delegație și incasau bani frumoși, insa in realitate nu erau plecați. O evaziune fiscala ce a avut loc vreme de șase ani la Timișoara este investigata acum de oamenii legii.
Un nou caz Cirstoiu in Vrancea. Suspiciuni de incompatibilitate in privința managerului de la Spitalul Focsani INVESTIGAȚIE
18:21, 22.05.2024 - Dupa ce medicul Catalin Cirstoiu a renunțat la candidatura la Primaria Capitalei din cauza mai multor suspiciuni de incompatibilitate, un caz asemanator de potențiala incompatibilitate iese la iveala in ceea ce o privește pe Rodica Ifrim, manager interimar al Spitalului Județean Focșani.
Contracte de ucenicie fictive pentru fonduri de la stat
10:30, 27.03.2024 - Polițiștii din Olt fac miercuri 47 de percheziții la sediile unor firme și persoane fizice din județul Olt, intr-un dosar cu un prejudiciu de 2 milioane de lei. Un administrator a inregistrat contracte de ucenicie fictive pentru a obține fonduri de la stat, potrivit mediafax. Astfel, au loc doua…
12 percheziții domiciliare la sedii de firme și locuințe in Braila, Galați și Tulcea
21:45, 06.03.2024 - Echipa Poliiei Serviciului de Investigare a Criminalitii Economice sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lâng Tribunalul Brila a desfurat în 6 martie2024 o operaiune complex constând în 12 percheziii domiciliare la diverse sedii de firme puncte de lucru i ...
Percheziții in Bistrița-Nasaud: Mai multe firme au dat un tun de un milion jumate statului prin programul Start Up
12:20, 04.03.2024 - In aceasta dimineața au avut loc 30 de percheziții in mai multe județe din țara, inclusiv Bistrița-Nasaud. Mai multe firme ar fi dat un tun de un milion și jumatate de lei, dupa ce au solicitat bani de la stat prin programul Start Up. Polițiștii au luat la puricat in aceasta dimineața 30 de adrese de…
se inchide automat in 30 secunde
