Percheziţii la Liga Profesionistă de Fotbal » Prejudiciul estimat este de 3 milioane de euro!
Publicat:La aceasta ora, Politia Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti si cu sprijinul de specialitate al Serviciului Roman de Informatii, face 11 perchezitii, in Bucuresti si judetul Ilfov, si pune in aplicare sapte mandate de aducere pe linia combaterii infractiunilor de delapidare si spalare de bani.
Actiunea Politiei Capitalei vizeaza persoane cercetate intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, delapidare si spalare de bani.
Din informatiile obtinute pana in acest moment, se pare ca, in perioada 2011-2013, persoanele…
Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…
Sursa articol: GSP.ro
Stiri pe aceeasi tema
Barbat pus sub control judiciar, acuzat ca a furat 1,6 milioane de euro din conturile firmelor unde era angajat. Cine l-a ajutat
17:35, 14.05.2024 - Un barbat in varsta de 63 de ani, angajat la trei firme cu atributii de administrare a conturilor bancare si patrimoniului, a fost pus sub control judiciar pentru delapidare in forma continuata, anunța Poliția Capitalei. El este suspectat ca, impreuna cu o femeie, si-ar fi insusit 1,6 milioane de euro,…
Perchezitii la persoane banuite de inselaciune si fals! Prejudiciul cauzat este de aproximativ 1.500.000 de lei
19:40, 11.05.2024 - Sase persoane sunt cercetate intr un dosar de inselaciune cu masini de lux, trei dintre ele fiind retinute in urma unor perchezitii efectuate in Capitala si judetele Ilfov si Calarasi de politistii din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti Serviciul Furturi de Autovehicule, informeaza…
Barbat de 70 de ani, prins de politisti in timp ce fura telefonul mobil si portofelul unei femei, in Capitala. De unde a sustras bunurile
17:00, 28.04.2024 - „La data mentionata, politistii Brigazii de Politie pentru Transportul Public, actionand pentru prevenirea si combaterea furturilor din buzunare, genti si posete, in statiile si mijloacele de transport in comun, au observat un barbat, al carui comportament afisat le-a atras atentia. Astfel, in jurul…
Daniel Niculae, urmarit penal in dosarul petardelor introduse pe stadion. Au fost publicate noi date
14:20, 26.04.2024 - „La data de 17.04.2024 procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au extins actiunea penala fata de 2 inculpati, persoane fizice, sub aspectul savarsirii infractiunii de orice operatiuni cu articole pirotehnice, fara drept prev. de art. 37 lit. a) din Legea nr. 126/1995, cu…
Percheziții in Oradea, intr-un caz de evaziune cu hrana pentru animale. Prejudiciul depașește 4,5 milioane de lei
12:25, 17.04.2024 - Trei percheziții au fost facute, in Oradea, de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor.
Nouasprezece percheziții in patru județe. In vizor, o firma de transport. Prejudiciul: aproximativ 15.000.000 lei
09:11, 26.03.2024 - In judetele Mures, Hunedoara, Bihor si Ilfov se deruleaza nouasprezece percheziții, vizata fiind o firma din Mures, care are ca obiect de activitate traficul rutier de marfuri și care ar fi provocat un prejudiciu de aproximativ 15.000.000 lei. Firma nu a mai achitat ratele contractelor de leasing și…
Polițiștii din Constanța fac percheziții in dosarul intervențiilor chirurgicale estetice, cu un prejudiciu estimat la 2 milioane de euro/ Acuzații de evaziune fiscala și vatamare corporala
10:05, 12.03.2024 - Poliția Romana a transmis, marți dimineața, prin intermediul unui comunicat de presa, ca polițiști din cadrul Poliției Municipiului Constanța – Serviciul Municipal de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanța, pun in aplicare…
Percheziții in Capitala, Braila și Ilfov intr-un dosar de evaziune fiscala - Zeci de persoane audiate, prejudiciul depașește 4,1 milioane de lei
15:10, 07.03.2024 - Un numar de 36 de persoane sunt audiate de politistii din Bucuresti intr-un dosar de evaziune fiscala, prin inregistrarea de achizitii nereale, in care au avut loc perchezitii in Capitala si in judetele Braila si Ilfov. Prejudiciul depaseste 4,1 milioane de lei. Politistii Directiei Generale de Politie…