Percheziții la Buzău pentru destructurarea unui grup specializat în evaziune fiscală și spălare de bani
Publicat:Joi dimineața, peste 120 de polițiști de la Poliția Capitalei efectueaza 43 de percheziții in municipiul Bucuresti, in Buzau, Mehedinți, in Ilfov și Dambovița la persoane banuite ca ar fi prejudiciat statul cu 7 milioane de lei, prin evaziune fiscala si spalare de bani. Din cercetari a reieșit ca, in perioada 2009 – 2014, reprezentanții unor societati comerciale care au incheiat contracte cu institutii publice, ar fi creat circuite economico – financiare fictive, inregistrand in contabilitate achizitii nereale, in scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale. De asemenea, s-a stabilit ca,…
Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…
Sursa articol: jurnaluldebuzau.ro
Stiri pe aceeasi tema
Percheziții in București și in doua județe intr-un dosar de evaziune fiscala cu materiale de constructii. Prejudiciu uriaș
16:21, 08.03.2024 - Persoanele vizate de aceasta ancheta au creat si implementat, in perioada 2014 - 2017, un mecanism prin care au diminuat semnificativ taxele si impozitele datorate catre bugetul de stat prin evidentierea in declaratiile legale a unor achizitii de bunuri ce nu au avut la baza operatiuni reale, producand…
Percheziții intr-un dosar de evaziune fiscala cu materiale de construcții. Prejudiciu de aproape 4 mil. lei
12:15, 08.03.2024 - Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, impreuna cu politisti de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, au efectuat 13 perchezitii domiciliare in Capitala si in judetele Braila si Ilfov, in cadrul unui dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunii de evaziune fiscala…
Percheziții in Cluj, București și alte 7 județe din țara, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul construcțiilor
14:55, 07.03.2024 - Polițiștii au efectuat o serie de percheziții domiciliare in Cluj, București și alte județe, intr-un dosar de evaziune fiscala. Astfel, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice – Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului…
Chinez reținut pentru evaziune fiscala. Prejudiciu de 700.000 lei
14:35, 07.03.2024 - Un barbat a fost reținut in urma celor 23 de percheziții efectuate de polițiștii argeșeni, miercuri, 6 martie, in patru județe și in municipiul București intr-un dosar penal de evaziune fiscala. Barbatul de 31 de ani, cu permis de ședere in județul Ilfov, a fost reținut, pe baza de ordonanța, pentru…
DGPMB: 27 de perchezitii in Bucuresti si cinci judete, intr-un dosar de evaziune fiscala
12:50, 07.03.2024 - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din Politia Capitalei, impreuna cu serviciile similare din toate sectoarele din Bucuresti, a pus in executare 27 de mandate de perchezitie domiciliara la sediile unor societati comerciale si la domiciliile unor persoane fizice, dar si mai multe mandate…
Clujeni dusi la audieri intr-un dosar de evaziune fiscala / Perchezitii domiciliare in 15 judete
08:16, 07.03.2024 - Politistii mureseni, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, efectueaza, joi dimineata, 60 de perchezitii in 15 judete si in municipiul Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala prin sustragerea de la plata impozitului pe profit si a TVA, cu un prejudiciu…
Percheziții in Argeș. Firma cercetata pentru evaziune fiscala
11:01, 29.02.2024 - O firma din Argeș și alta din București sunt cercetate pentru evaziune fiscala in forma continuata. Joi, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au desfașurat 6 percheziții in…
Anul trecut, peste 1.500 de interventii ale jandarmilor de la Gruparea Mobila Ploiesti, in zone cu potential criminogen ridicat
00:11, 20.02.2024 - Potrivit datelor centralizate la nivelul Gruparii de Jandarmi Mobile “Matei Basarab” Ploiești, personalul institutiei a participat, in cursul anului trecut, la peste 4600 de misiuni. „Actiunile s-au derulta alaturi de partenerii din Ministerul Afacerilor Interne, autoritațile publice locale și celelalte…
se inchide automat in 30 secunde
