PERCHEZIȚII în VÂLCEA într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor
Publicat:In aceasta dimineata de marti, 28 martie 2017, 22 de perchezitii au loc in judetul Valcea, dar si in Ilfov, Prahova, Ialomita si Bucuresti. Actiunea le apartine lucratorilor Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, care sunt sub supravegherea Parchetului de pe lânga Tribunalul Bucuresti.
Este vorba de un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor, în domeniul prestarii serviciilor de paza si service auto, potrivit IGPR. "Din datele si probele administrate în cauza rezulta presupunerea rezonabila ca banuitii au înregistrat în evidenta contabila…
Citeste articolul mai departe pe ziuanews.ro…
Sursa articol: ziuanews.ro
Stiri pe aceeasi tema
Trei trapperi din București au fost reținuți de poliție dupa ce au agresat și amenințat doua persoane
14:40, 17.04.2024 - Trei trapperi din București au fost reținuți, conform unor surse Realitatea PLUS, dupa ce au amenințat doua persoane, folosind arme albe. Cei trei fac parte dintr-un grup de muzica trap, denumit P2."Astazi, 17 aprilie 2024, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 11…
Captura record a polițiștilor intr-un caz de braconaj cinegetic: 19 arme letale și 2.279 de cartușe
13:21, 16.03.2024 - La data de 15 martie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Calarași și ai Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul I.G.P.R., cu sprijinul polițiștilor Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și ai inspectoratelor de poliție județene Ialomița, Ilfov…
Dosarul ”arme la Rapid”: Daniel Niculae, urmarit ca suspect. Bocciu – capul grupului infracțional
17:55, 14.03.2024 - Parchetul de pe langa Tribunalul București a emis un comunicat oficial, pentru a clarifica motivele pentru care au fost reținuți, printre alții, Daniel Niculae și Liviu ”Bocciu” Ungurean joi dimineața. UPDATE: Rapidiștii Daniel Niculae și ”Bocciu” au fost reținuți de agenții DIICOT in legatura cu un…
Daniel Niculae, ridicat de mascați de la domiciliu! Dan Șucu a venit cu primele detalii
12:36, 14.03.2024 - Președintele clubului Rapid, Daniel Niculae, a fost ridicat cu mascații din propria locuința, potrivit acționarului majoritar al Rapidului, Dan Șucu! Așadar, se pare ca Danie Niculae președintele clubului Rapid , a fost ridicat de mascați de la domiciliul sau, joi dimineața! Informația a fost facuta…
Opt nasaudeni, reținuți pentru evaziune fiscala! Ce au descoperit polițiștii la percheziții
16:45, 07.03.2024 - In urma celor 9 percheziții domiciliare efectuate ieri, 6 martie, de catre polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Bistrița-Nasaud, sub coordonarea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud, au fost descoperite și ridicate 68 de autovehicule…
Doua persoane, cercetate pentru evaziune in domeniul constructiilor - Prejudiciul - 328.000 de lei
12:20, 06.03.2024 - Doua persoane sunt cercetate de anchetatorii prahoveni pentru evaziune fiscala in domeniul constructiilor, prejudiciul stabilit fiind de 328.000 de lei, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri, de Inspectoratul Judetean de Politie Prahova, politistii din cadrul Serviciului…
Sute de perchezitii, in toata țara pentru evaziune fiscala, inșelaciune, fals, spalarea banilor si furt calificat! !
11:40, 06.03.2024 - Sunt perchezitii de amploare in toata tara. Politistii au descins in peste 200 de locatii si fac cercetari in cadrul unor dosare penale pentru evaziune fiscala, inșelaciune, fals, spalarea banilor si furt calificat! O parte dintre acestea sunt desfașurate și de polițiștii din Argeș, potrivit unui comunicat…
Percheziții in Valcea, Calnic și Sasciori, intr-un caz de punere in vanzare de detergenți și cosmetice contrafacute
12:00, 15.02.2024 - Miercuri, 14 februarie 2024, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sebeș, au efectuat 3 percheziții intr-un dosar care vizeaza fapte de punere in circulație a unui produs…
se inchide automat in 30 secunde
