Percheziţii în Bucureşti şi 3 judeţe; 4 persoane, acuzate de evaziune şi spălare de bani prin vânzări de bunuri online
Publicat:Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti efectueaza urmarirea penala fata de patru persoane, pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani, prejudiciul cauzat bugetului de stat in acest caz fiind estimat la aproape 5.000.000 lei.
Marti, au fost efectuate 22 de perchezitii in Bucuresti si judetele Ilfov, Mures si Giurgiu, la sediile societatilor comerciale implicate in activitatea infractionala si domiciliile persoanelor suspectate, in vederea strangerii de probe necesare solutionarii acestei cauze.
"In fapt, in perioada 2014 - 2016, prin…
Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…
Sursa articol: agerpres.ro
Stiri pe aceeasi tema
Se amana extradarea fraților Tate in Marea Britanie. „Vor in Romania și sa-și refaca reputația”
20:05, 12.03.2024 - Se amana extradarea fratilor Andrew si Tristan Tate in Marea Britanie pana la solutionarea dosarului in care au fost trimisi in judecata in Romania, potrivit unei decizii de marți a Curții de Apel Bucuresti. Tot marți, judecatorii au mai decis ca frații Tate sa fie pusi in libertate. Magistratii romani…
Percheziții in București și in doua județe intr-un dosar de evaziune fiscala cu materiale de constructii. Prejudiciu uriaș
16:21, 08.03.2024 - Persoanele vizate de aceasta ancheta au creat si implementat, in perioada 2014 - 2017, un mecanism prin care au diminuat semnificativ taxele si impozitele datorate catre bugetul de stat prin evidentierea in declaratiile legale a unor achizitii de bunuri ce nu au avut la baza operatiuni reale, producand…
Percheziții domiciliare in 15 județe! Clujeni, chemați la audieri intr-un dosar de evaziune fiscala
11:15, 07.03.2024 - Polițiștii au efectuat, in dimineața zilei de joi 60 de percheziții domiciliare, in 15 județe, intr-un dosar de evaziune fiscala. Mai mult, au fost audiate persoane din 5 județe, inclusiv Cluj. ,,In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul I.P.J Mureș - Serviciul de Investigare a Criminalitații…
Grecii de la PPC care au inlocuit Enel in Romania, afaceri cu rușii de la Lukoil
09:05, 05.03.2024 - O companie deținuta de grecii de la PPC a acordat un contract de 54,7 milioane de lei rușilor de la Lukoil Romania. Se spune ca afacerile incheiate cu companiile cu capital rusesc contribuie la mașina de razboi a lui Putin. Un exemplu in acest sens il reprezinta compania Lukoil, subsidiara din Bulgaria,…
Percheziții in Argeș. Firma cercetata pentru evaziune fiscala
11:01, 29.02.2024 - O firma din Argeș și alta din București sunt cercetate pentru evaziune fiscala in forma continuata. Joi, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au desfașurat 6 percheziții in…
VIDEO. Cum obțineau italienii ilegal, in Romania, diplome de asistenti medicali, fara a cunoaste limba romana si a frecventa cursurile
11:46, 19.02.2024 - Douasprezece perchezitii au loc, luni, in judetele Ilfov si Mures, intr-un dosar privind scolarizarea fictiva a unor cetateni italieni care au obtinut ilegal diplome pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist in UE, fara a cunoaste limba romana si fara a frecventa cursurile sau stagiile…
Percheziții DNA la Direcția Vamala București. Mite de mii de euro pentru a permite intrarea in țara de bunuri contrafacute
10:15, 13.02.2024 - Anchetatorii DNA au descins, marți dimineața, in 20 de locații din București, Ilfov, Dambovița, Giurgiu, la domicilii, sedii de firme și Direcția Regionala Vamala București, intr-un dosar de mare corupție ce vizeaza pretinse fapte de luare de mita a unor angajați funcționari publici. In paralel, au…
se inchide automat in 30 secunde
