Patru bulgari au fost inculpaţi în cadrul unei anchete privind fraude şi spălare de bani la firma de creditare în criptomonede Nexo
Publicat:Procurorii au declarat joi ca au demarat o ancheta cu privire la presupusele activitati ilegale desfasurate de Nexo, efectuand perchezitii la sediul firmei Nexo si in alte 14 locatii din capitala Sofia. ”Aceasta este o investigatie fara precedent”, a declarat reporterilor Borislav Sarafov, seful Serviciului National de Investigatii al Bulgariei, spunand ca Bulgaria va prelua conducerea unei anchete care a inceput cu cateva luni in urma in coordonare cu omologii americani, britanici si altii. Anchetatorii au spus ca au analizat peste 4 milioane de tranzactii cripto pe platforma Nexo si au descoperit…
Citeste articolul mai departe pe money.ro…
Sursa articol: money.ro
Stiri pe aceeasi tema
Fiasco in chestiunea petrolului rusesc
17:55, 30.04.2024 - Un grup de companii de asigurare occidentale atentioneaza ca plafonarea tarifara asupra petrolului rusesc a devenit imposibil de aplicat si a avut ca efect doar cresterea numarului navelor petroliere care se adauga flotei-fantoma ce livreaza petrol rusesc la preturi peste plafonul impus de grupul celor…
Contractul prin care cumparam obuziere de la Coreea de Sud e analizat de Reuters
10:55, 23.04.2024 - Liderii sud-coreean si roman s-au angajat marti sa stimuleze cooperarea in industria de aparare, in timp ce Seulul incearca sa se impuna ca al patrulea exportator de armament din lume, pe fondul unor informatii ca ar avea in curs de perfectare contracte uriase, relateaza Reuters. Presedintele Yoon Suk…
Rusia susține ca a doborat 50 de drone ucrainene. Doi civili și-au pierdut viața
16:35, 20.04.2024 - Ministerul rus al Apararii a transmis sambata ca apararea sa antiaeriana a interceptat si distrus 50 de drone ucrainene in cursul noptii, respingand unul dintre cele mai mari astfel de atacuri asupra Rusiei de la izbucnirea conflictului din Ucraina, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro. Oficialii…
Comisia rusa de ancheta a atacului terorist de la Moscova susține ca autorii atentatului aveau legaturi cu Ucraina. Reacția SUA
20:00, 28.03.2024 - Informațiile din dispozitivele tehnice confiscate de la suspecții in atacul terorist de la sala de concerte Crocus City Hall de langa Moscova confirma legatura acestora cu partea ucraineana, a precizat, joi, Comitetul de Investigații al Federației Ruse (ICR), relateaza agenția rusa de presa Interfax.…
VIDEO Atac terorist la Moscova: Cel puțin 60 morți și peste 145 de raniți. ISIS a revendicat atacul
10:50, 23.03.2024 - Atac terorist , cu doua explozii, vineri seara, intr-o sala de concerte din Moscova . Cel puțin 60 de morți și peste 145 de raniți. Cel puțin 60 persoane au fost ucise și 145 ranite intr-un atac terorist care a avut loc vineri la sala de concerte Crocus City Hall din apropierea Moscovei, relateaza agenția…
Administrația Zelenski sugereaza posibilitatea invitarii Rusiei la un summit de pace organizat in Elveția
16:45, 25.02.2024 - Ucraina si partenerii sai straini ar putea invita Rusia la un viitor summit de pace pentru a discuta o incheiere a invaziei Moscovei in conditiile Kievului, a indicat duminica Andrii Yermak, seful administratiei prezidentiale de la Kiev, informeaza Reuters, preluata de Agerpres.
Un pas catre pace: Ucraina avanseaza posibilitatea de a invita Rusia la summitul din Elveția
16:40, 25.02.2024 - Ucraina și partenerii sai straini ar putea invita Rusia la un viitor summit de pace pentru a discuta despre incetarea invaziei care dureaza de doi ani, in condițiile Kievului, a declarat duminica un oficial ucrainean de rang inalt, citat de Reuters, noteaza Mediafax. Elveția va gazdui un summit pentru…
Boris Nadejdin, candidatul anti-razboi din Rusia, anunța ca a strans suficiente semnaturi pentru a-l contracandida pe Vladimir Putin
14:55, 31.01.2024 - Boris Nadejdin a declarat miercuri ca a depus 105.000 de semnaturi la Comisia Electorala Centrala, suficient din punct de vedere tehnic pentru a-l contracandida pe actualul președinte Vladimir Putin in alegerile prezidențiale din martie, relateaza Reuters.In ciuda faptului ca nimeni nu se așteapta ca…
se inchide automat in 30 secunde
