O companie de audit străină confirmă că între 2012 și 2014 a existat un efort coordonat și disimulat pentru destabilizarea sistemului bancar moldovenesc
Publicat:1 miliard a disparut din trei banci moldovenești Compania internationala Kroll, care a facut investigatii privind fraudele de la Banca de Economii, Banca Sociala si Unibank, confirma existenta unei fraude de peste 13 miliarde de lei, scrie EVZmd.md
Rezultatele investigațiilor preliminare ale companiei Kroll indica faptul ca în anii 2012-2014 a existat un efort coordonat și ascuns pentru preluarea controlului asupra celor trei banci, iar ulterior, pentru a masca natura adevarata a tranzacțiilor, a fost majorat volumul de credite acordate. În consecința, a avut loc deteriorarea…
Citeste articolul mai departe pe evz.ro…
Sursa articol: evz.ro
Stiri pe aceeasi tema
Primele brute subscrise de Allianz-Tiriac au ajuns la 910 milioane lei in primul trimestru, in crestere cu 7% fata de aceeasi perioada a anului trecut
15:56, 05.06.2024 - ”La finalul primului trimestru cheltuiala totala cu daunele brute a fost de aproximativ 612 milioane lei. Din aceasta, aproximativ 361 milioane lei s-au intors la clienti prin despagubirile platite, 28 milioane lei au reprezentat maturitati si rascumparari platite, in timp ce peste 224 milioane lei…
Concursul de design pentru simbolul leului moldovenesc este in plina desfașurare
17:30, 04.06.2024 - Banca Naționala a Moldovei comunica despre prelungirea concursului de design pentru simbolul leului moldovenesc, lansat pe 29 noiembrie 2023, cu prilejul celei de-a 30-a aniversari de la introducerea monedei naționale. Competiția are scopul de a oferi studenților și profesioniștilor din domeniul designului…
Alexei Colibneac: ”Din cauza sistemului de invațamint de la Bologna, noi pierdem mulți ani de evoluții fundamentale"
08:30, 06.05.2024 - Din cauza sistemului de invațamint de la Bologna, noi pierdem rapid și catastrofal mulți ani de evoluții fundamentale in domeniul formarii viitorilor artiști. Aceasta opinie a fost exprimata intr-un interviu de Alexei Colibneac, grafician moldovean, Maestru Emerit in Arte din Republica Moldova, ale…
AQUILA finalizeaza a doua tranzacție din 2024, prin preluarea Parmafood
18:46, 26.04.2024 - Ploiești, 26.04.2024 – AQUILA (simbol bursier AQ ), lider in servicii integrate de distribuție și logistica pentru piața bunurilor de larg consum din Romania și Republica Moldova, a finalizat tranzacția pentru achiziționarea a 100% din parțile sociale ale companiilor Parmafood Group Distribution SRL…
BNM: "Cardurile rusești „Mir” nu pot fi folosite fizic pe teritoriul Moldovei"
15:40, 14.04.2024 - Utilizarea cardurilor cu sistemul rusesc de plați „Mir” nu este posibila in Republica Moldova. Iar banca Promsvyazibank din Rusia, cu care bașcana Gagauziei a semnat un acord de colaborare, nu a depus cereri de autorizare sau licențiere. Precizarile in acest sens au fost facute de catre Banca Naționala…
Republica Moldova blocheaza cadoul rusesc pentru Gagauzia
21:10, 12.04.2024 - Banca Nationala a Republicii Moldova (BNM) a transmis vineri ca utilizarea cardurilor rusesti Mir prin intermediul infrastructurii de plati de pe teritoriul Republicii Moldova este fizic imposibila, relateaza NewsMaker. Precizarile Bancii Nationale a Republicii Moldova vin dupa ce guvernatoarea Gagauziei,…
Banca Naționala a Moldovei a stabilit bancile de importanța sistemica in Republica Moldova
20:20, 12.04.2024 - Comitetul executiv al Bancii Naționale a Moldovei (BNM) a stabilit, in temeiul Legii nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea bancilor și in conformitate cu metodologia in vigoare, bancile care sunt societați de importanța sistemica din Republica Moldova, conform situației din 31.12.2023, relateaza…
Cine ar ciștiga in cazul unor alegeri prezidențiale anticipate: datele sondajului IMAS
11:15, 21.03.2024 - Compania de cercetare sociologica IMAS a prezentat astazi rezultatele studiului Barometrul Socio-Politic, noteaza Noi.md. Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidențiale anticipate in Republica Moldova, actuala președinta Maia Sandu ar pierde in turul doi, și in fața lui Igor Dodon, și in fața…
se inchide automat in 30 secunde
