Mafia rusească s-a băgat în fotbal. Cum avea loc spălarea de bani prin intermediul cluburilor sportive
Publicat:Politia portugheza, sprijinita de Europol, a destructurat un grup infractional organizat transnational, alcatuit in principal din cetateni rusi care practicau spalarea banilor prin intermediul unor cluburi de fotbal din Europa, scrie libertatea.ro.
In cadrul "Operatiunii Matrioskas", Europol a descoperit ca modus operandi al grupului infractional organizat era sa identifice cluburi de fotbal cu dificultati financiare din Uniunea Europeana.
Ulterior, erau infiltrati asa-zisi binefacatori care ofereau finantele imperios necesare pentru acele cluburi, sub forma unor donatii pe termen…
Citeste articolul mai departe pe publika.md…
Sursa articol: publika.md
Stiri pe aceeasi tema
Acțiune masiva, cu colaborarea Europol și FBI, pentru anihilarea unui „supercartel” al drogurilor din Europa
17:15, 23.04.2024 - 23 de persoane suspectate ca lucreaza pentru șeful incarcerat al unui cartel european al drogurilor care controleaza o mare parte a vanzarilor de cocaina din Europa au fost arestați. Printre cei arestați se numara polițiști de rang inalt. Poliția bosniaca a facut raiduri in zeci de locații și a arestat…
Campionatul care ajuta berea sa treaca in fata cocktailurilor
11:45, 06.04.2024 - Marii producatori mondiali de bere spera ca vremea calduroasa, si o serie de mari evenimente sportive care vor avea loc in vara acestui an, ii vor ajuta sa isi revina dupa an 2023 dificil, transmite Bloomberg. Heineken NV, Carlsberg AS si Anheuser-Busch InBev NV se numara printre producatorii de bere…
Autoritațile americane avertizeaza: „Mafia din Romania vine dupa cardurile tale”. Noua metoda prin care interlopii fura bani direct din conturi
21:35, 27.03.2024 - Procurorii din California spun ca mafia romaneasca a dat o noua infațișare unei escrocherii vechi - skimming-ul cardurilor de debit - instaland pe casele de marcat de tipul self-checkout dispozitive care fura informațiile personale ale clienților din magazinele alimentare, relateaza miercuri, 27 martie,…
Romania, tara cu cele mai multe animale de companie pe cap de locuitor din Europa!
11:20, 27.03.2024 - In anul 2022, conform raportului FEDIAF (Federația Europeana a Industriei Produselor Alimentare pentru Animale de Companie), in Europa existau 105,35 milioane de caini și 127,16 milioane de pisici detinute ca animale de companie. Cu peste 10 milioane de caini și peste 15 milioane de pisici, Germania…
Fericirea la romani a mai scazut fața de anul trecut
13:55, 20.03.2024 - Romania se claseaza pe locul 32 in topul celor mai fericite tari din 143 de tari. Anul trecut, tara noastra se afla pe locul 24, potrivit Raportului Mondial al Fericirii. Finlanda este pe primul loc pentru al saptelea an consecutiv. Danemarca si Islanda au ocupat din nou locurile doi si trei,…
AC/DC a anuntat primele date din turneul mondial din acest an
11:10, 12.02.2024 - Formatia rock AC/ DC a anuntat primele date ale turneului mondial „Power Up” din acest an, potrivit news.ro.In aceasta vara, AC/DC se intorc in turneu pentru prima data din 2016. Show-urile marcheaza 50 de ani de la infiintarea trupei hard rock si este pentru prima data cand muzicienii isi promoveaza…
Sfirșitul legaturii: Poșta Rusiei a suspendat livrarile terestre in Europa
15:41, 08.02.2024 - Poșta Ruiei a suspendat pentru doua luni livrarea de colete prin intermediul transportului rutier și feroviar in 24 de țari europene. Acest lucru este menționat in anunțul publicat al companiei. Livrarea aeriana continua sa funcționeze ca de obicei, se arata in comunicat. Coletele nu se livreaza temporar…
se inchide automat in 30 secunde
