Sprijinim refugiatii din Ucraina. Doneaza si tu pentru Crucea Rosie Romana in sprijinul lor. Orice suma conteaza.

ING este acuzata in Italia ca nu a prevenit spalarea de bani prin conturile sale

Publicat:

Creditorului olandez ING nu i se permite sa-si faca noi clienti pe piata italiana atat timp cat nu imbunatateste monitorizarea comportamentului clientilor, a anuntat sambata a Italiei, transmit Bloomberg, Reuters si site-ul DutchNews.nl.

Decizia vine in urma inspectiilor organizate de Banca d'Italia in perioada octombrie 2018 - ianuarie 2019, care au aratat ca subsidiara ING din Italia nu a facut suficient pentru a preveni tranzactiile de spalare de bani prin conturile sale.

In septembrie, justitia olandeza a ajuns la un acord amiabil cu ING in legatura cu un…

Citeste articolul mai departe pe business24.ro…  

Sursa articol: business24.ro


Stiri pe aceeasi tema

Decizie de arestare pentru ministrului agriculturii din Ucraina

09:50, 26.04.2024 - Un tribunal ucrainean a dispus vineri ca ministrul agriculturii Mikola Solski sa fie arestat in contextul acuzatiilor privind implicarea sa in achizitionarea ilegala de teren aflat in proprietatea statului in valoare de 7 milioane de dolari, relateaza Reuters. Solski neaga acuzatiile, care se refera…

Ministrul ucrainean al Agriculturii a demisionat, pe fondul acuzațiilor de corupție. Procurorii spun ca a fost implicat in achiția ilegala a unor terenuri de milioane de euro

21:05, 25.04.2024 - Ministrul ucrainean al agriculturii, Mikola Solski, și-a prezentat joi, 25 aprilie, demisia in urma acuzațiilor ca ar fi fost implicat in achiziționarea ilegala a unor terenuri de stat in valoare de aproape 7 milioane de euro inainte de a deveni membru al guvernului, scriu Politico și Reuters.Marți,…

Datele a 73 de milioane de detinatori de conturi au fost publicate pe ”dark web”

22:05, 31.03.2024 - Compania americana de telecomunicatii AT&T a declarat sambata ca investigheaza un set de date publicat pe ”dark web”. Compania a spus ca analiza sa preliminara arata ca acest furt a afectat aproximativ 7,6 milioane de titulari de conturi curente si 65,4 milioane fosti titulari de conturi, transmite…

Yenul s-a depreciat la cel mai slab nivel din ultimii 34 de ani

11:45, 27.03.2024 - Moneda japoneza si-a continuat deprecierea in raport cu dolarul american, care a depasit pragul simbolic de 150 de yeni, ceea ce a dat nastere la speculatii cu privire la posibilitatea unei noi interventii a Bancii Japoniei in sprijinul monedei nationale, transmit Bloomberg si Reuters, potrivit Agerpres.…

Quincy Promes, condamnat pentru trafic de droguri, a fost arestat in Dubai

11:10, 14.03.2024 - Atacantul echipei Spartak Moscova, Quincy Promes, a fost arestat in Dubai la cererea Olandei, unde a fost condamnat luna trecuta in contumacie la șase ani de inchisoare pentru trafic de droguri, au anunțat procurorii olandezi. Olanda va cere extradarea fostului internațional olandez, in varsta de…

Biden a anuntat ca va da termen de sase luni grupului chinez ByteDance sa vanda TikTok, daca o lege in acest sens va trece in Congres

09:00, 10.03.2024 - Camera Reprezentantilor intentioneaza sa voteze marti sau miercuri proiectul de lege pentru interzicerea TikTok, dupa ce o comisie a aprobat joi in unanimitate masura. Camera va vota propunerea conform regulilor care cer ca doua treimi din membri sa voteze ”da” pentru a obtine aprobarea. ”Daca o trec,…

Banca Centrala a Rusiei mentine dobanda la 16%, dupa luni de inasprire a politicii monetare

14:20, 16.02.2024 - Banca Centrala a Rusiei a mentinut dobanda de politica monetara la 16%, in linie cu estimarile analistilor, desi inca se confrunta cu presiunile inflationiste, transmit Bloomberg si Reuters.

Geert Wilders vrea ca partidele olandeze sa exploreze „forme neconvenționale” de guvernare, dupa ce formarea unei coaliții a eșuat: „Toate opțiunile sunt pe masa”

15:30, 14.02.2024 - Liderul extremei-drepte olandeze, Geert Wilders, a afirmat miercuri, 14 februarie, ca partidele din țara trebuie sa exploreze forme neconvenționale de guvernare pentru a forma o coaliție guvernamentala viabila, in condițiile in care un guvern majoritar tradițional pare imposibil de format, informeaza…


Ce parere ai despre aceasta stire?