Fostul șef al Secţiei pentru prevenirea spălării banilor din cadrul Victoriabank: Țopa a coordonat tranzacții dubioase, dar şi alte afaceri murdare
Publicat:Destructurarea gruparilor criminale conduse de Veaceslav Platon și de oligarhii condamnați penal Victor si Viorel Țopa era absolut necesara pentru combaterea provocarilor la adresa securitatii economice.
Citeste articolul mai departe pe publika.md…
Sursa articol: publika.md
Stiri pe aceeasi tema
IPJ Bacau: Actiune a politistilor Sectiei 4 Politie Rurala Podu Turcului
14:35, 22.04.2024 - Nr. 97 din 22 aprilie 2024 BULETIN DE PRESA Actiune a politistilor Sectiei 4 Politie Rurala Podu Turcului La data de 20 aprilie a.c., politistii Sectiei 4 Politie Rurala Podu Turcului au actionat pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale, prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare…
Combaterea spalarii banilor: vot final privind un cadru de reglementare unic și un nou organism de supraveghere
13:35, 22.04.2024 - Comunicat de la Biroul de presa al PE PE va evalua planurile de a consolida raspunsul UE la spalarea banilor, finanțarea terorismului și evitarea sancțiunilor și a crea un nou organism de aplicare a normelor comune. Un nou set de legi ofera acces la informații privind beneficiarii reali și confera mai…
Vicepreședintele celui mai mare operator feroviar privat din Romania, afaceri dubioase cu rușii: a fost concediat pe loc
09:55, 18.04.2024 - GRAMPET Group, liderul transportului feroviar privat de marfa din Romania, anunța ca vicepreședinte grupului de companii, Calin Grațian, a fost demis, joi, 18 aprilie, cu efect imediat. Vicepreședintele GRAMPET este acuzat ca a intermediat o afacere prin care investitori din Rusia ar fi urmat sa cumpere…
Actiune in scolile din judetul Constanta ale politistilor
21:55, 05.04.2024 - La data de 4 aprilie a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Navodari si Sectiei 3 Politie Rurala Mihail Kogalniceanu au desfasurat o actiune de prevenire a faptelor savarsite cu violenta, in incinta si in zonele adiacente unitatilor de invatamant.Cu aceasta ocazie, au purtat discutii cu elevii,…
IPJ Ialomita:Sectia nr.3 Politie Rurala Stelnica au organizat, in municipiul Fetesti o actiune preventiv-reactiva, cu efective marite
15:56, 01.04.2024 - Nr. 12168 din 01 Aprilie 2024 ACTIUNE A POLITISTILOR IN MUNICIPIUL FETESTI La data de 30 martie a.c., politistii din cadrul municipiului Fetesti si Sectiei nr.3 Politie Rurala Stelnica au organizat, in municipiul Fetesti o actiune preventiv reactiva, cu efective marite, avand ca scop mentinerea climatului…
Cererea la CtEDO a lui Veaceslav Platon pentru maltratare in penitenciar, scoasa de pe rol: Omul de afaceri a ramas fara avocat
13:56, 26.02.2024 - Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CtEDO) a scos de pe rol cererea lui Veaceslav Platon, care face trimitere la articolele 3 si 13 din Convenția pentru apararea drepturilor omului și a libertaților fundamentale, in care a invocat maltratarea sa in timpul aflarii in detenție si incapacitatea autoritatilor…
In ce țara se va afla sediul agenției europene pentru combaterea spalarii banilor
22:50, 23.02.2024 - Frankfurt, centrul financiar al Germaniei, va gazdui sediul noii agenții a Uniunii Europene pentru combaterea spalarii banilor, dupa ce reprezentanții statelor membre din blocul comunitare și Parlamentul European au convenit acest lucru. Frankfurt a invins concurența din partea orașelor Paris, Bruxelles,…
Austria: Raiffeisen Bank International investigata (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor
15:05, 22.02.2024 - Autoritatea de Supraveghere a Pietei Financiare din Austria (FMA) investigheaza Raiffeisen Bank International (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor, a anuntat joi grupul bancar austriac, transmite Reuters, preluat de agerpres.ro. Investigatia se concentreaza pe asa numitele reguli…
se inchide automat in 30 secunde
