Florin Panea, proprietarul magazinelor Leonardo, inculpat pentru fraudă
Publicat:Miliardarul oradean, proprietarul retailerului de incalțaminte Leonardo a fost pus sub acuzare pentru frauda. Procurorii i-au pus sechestru pe avere. Anchetatorii i-au pus sub sechestru toate proprietatile identificate dar si ale complicilor, caci paguba totala a statului depaseste 53 milioane lei. Increngatura de firme Ancheta, inceputa de procurorii DIICOT in 2015, a ajuns la Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor la finele anului 2022, si priveste afaceri derulate de milionar cu firme „fantoma” in perioada 2011 – 2015. Concret, potrivit unui comunicat transmis, vineri, de Parchetul Bihor, intre…
Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…
Sursa articol: puterea.ro
Stiri pe aceeasi tema
Patru medici de la o clinica privata din Italia, cercetați dupa moartea unei romance, la șase ore dupa ce a facut un RMN cu substanța de contrast
14:15, 19.04.2024 - Patru medici sunt cercetați de parchetul din Castrovillari, din cauza decesului unei romance in varsta de 54 de ani, care a murit dupa un RMN cu substanța de contrast, scrie portalul regional de știri Cosenza Channel.Femeia, dupa ce a efectuat examenul la un institut clinic privat din Cosenza, s-a intors…
Patronul magazinelor de incalțaminte Leonardo, trimis in judecata pentru evaziune fiscala
14:55, 11.04.2024 - Patronul magazinelor de incalțaminte Leonardo a fost trimis in judecata pentru evaziune fiscala de peste 5 milioane de euro, potrivit unui comunicat la Parchetului Bihor coroborat cu surse judiciare. Florin Panea este acuzat ca ar fi inregistrat peste 700 de facturi fictive in contabilitate. Au mai…
Administratorul a trei firme din Oradea, trimis in judecata pentru evaziune fiscala / Ar fi inregistrat peste 700 de facturi fictive in contabilitate, producand un prejudiciu estimat la peste 26,5 milioane de lei
12:55, 11.04.2024 - ”Procurorii din cadrul al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au finalizat urmarirea penala si au dispus trimiterea in judecata a inculpatului P.F., in varsta de 53 de ani, administrator al societatilor L, LC si LS din mun.Oradea, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala, faptele…
Saisprezece suporteri, inclusiv seful galeriei FC Rapid, retinuti de procurori
20:55, 14.03.2024 - Procurorii din Bucuresti care instrumenteaza dosarul de constituire a unui grup infractional organizat in care sunt suspectati suporteri ai FC Rapid, dar si persoane din conducerea clubului au retinut, joi seara, 16 suporteri, inclusiv pe seful galeriei. Anchetatorii au descoperit, in incinta stadionului,…
16 suporteri, inclusiv seful galeriei FC Rapid, retinuti de procurori. In stadion a fost gasit un spatiu cu un perete fals, unde erau ascunse materiale pirotehnice
20:50, 14.03.2024 - Procurorii din Bucuresti care instrumenteaza dosarul de constituire a unui grup infractional organizat in care sunt suspectati suporteri ai FC Rapid, dar si persoane din conducerea clubului au retinut, joi seara, 16 suporteri, inclusiv pe seful galeriei. Anchetatorii au descoperit, in incinta stadionului,…
Ce au gasit procurorii Parchetului European dupa perchezițiile la afacerile familiei Ghinea
19:35, 12.03.2024 - Procurorii din Timișoara și București ai Parchetului European, instituția condusa de Laura Codruța Kovesi, au efectuat ieri percheziții in Arad, Pecica și alte locuri din județ, intr-un dosar de fraudare a fondurilor europene. Anchetatorii au constatat ca firma Arsat Industrie SRL, afacerea familiei…
Ultima ora: Șase inculpați reținuți dupa descinderile DNA la Autoritatea Vamala / E vizat inclusiv directorul Directiei Regionale Vamale Bucuresti
10:05, 14.02.2024 - Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu datele de 13 și 14 februarie 2024, a șase inculpați. Context: Anchetatorii DNA…
se inchide automat in 30 secunde
