• ZiareLive.ro /
• Stiri Locale /
• Constanta /
• Flori Dinu directorul general al Hexi Pharma, urmarita penal…

Stiri pe aceeasi tema

Zeci de perchezitii in Bucuresti si in sase judete, in dosare de evaziune fiscala, fals, inselaciune

11:25, 31.05.2024 - Politistii, sub supravegherea procurorilor de caz, fac vineri, 31 mai 40 de perchezitii domiciliare, in cadrul unor dosare penale in care se fac cercetari pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, fals, inselaciune, contrafacere, infractiuni prevazute de Codul Vamal, contrabanda si exercitarea…

Capturi importante de masini, utilaje si bani in cazul rețelei de furt de lemn de la Mihaești

17:00, 10.05.2024 - Furau ca in codru, in complicitate cu paznicii. Poliția a facut 20 de percheziții!  Polițiștii argeșeni au realizat joi, 9 mai, o ampla acțiune intr-o cauza ce vizeaza furtul de lemn in zona Mihaești. Din grupul infracțional constituit faceau parte de la persoane care se ocupau cu sustragerea de lemn…

Administratorul a trei firme din Oradea, trimis in judecata pentru evaziune fiscala / Ar fi inregistrat peste 700 de facturi fictive in contabilitate, producand un prejudiciu estimat la peste 26,5 milioane de lei

12:55, 11.04.2024 - ”Procurorii din cadrul al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au finalizat urmarirea penala si au dispus trimiterea in judecata a inculpatului P.F., in varsta de 53 de ani, administrator al societatilor L, LC si LS din mun.Oradea, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala, faptele…

Reținut sub aspectul savarșirii infracțiunilor de violența in familie și lipsire de libertate in mod ilegal

06:55, 15.03.2024 - In urma cercetarilor efectuate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moreni, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Moreni, un barbat de 36 de ani, din I.L. Caragiale, a fost reținut pentru 24 de ore. Din investigațiile efectuate a reieșit ca, in zilele de 9 și…

Un nou dosar DNA: printre acuzati, Picu Emanuel Victor, fost director general in Primaria București, si primarul dambovitean Matei Gheorghița

12:15, 11.03.2024 - Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au finalizat cercetarile intr-un dosar de abuz in serviciu si fals intelectual.

Dosar de evaziune fiscala in comertul cu materiale de constructii, instrumentat de procurorii din Bucuresti- Sunt vizate 15 persoane fizice si 16 firme

11:30, 08.03.2024 - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti instrumenteaza un dosar de evaziune fiscala in forma continuata, in comertul cu materiale de constructii. Ancheta vizeaza 15 persoane fizice si 16 firme din Capitala si din trei judete, iar prejudiciul este estimat la peste 3,8 milioane…

Om de afaceri din Oradea, suspectat de evaziune fiscala in cuantum de 5 milioane de lei- El e acuzat ca folosea, in constructii si afaceri imobiliare, opt firme

15:45, 06.03.2024 - Un om de afaceri din Oradea este cercetat penal pentru evaziune fiscala cu un prejudiciu de cinci milioane de lei. Barbatul, care are afaceri in domeniul ridicarii de ansambluri rezidentiale si vanzarii de imobile, este suspectat ca a folosit opt firme prin care vindea succesiv bunurile imobile pentru…

Carlo Ancelotti, antrenorul Real Madrid, acuzat ca ar fi facut evaziune fiscala in valoare de aproape 1 milion de euro

12:55, 06.03.2024 - Antrenorul echipei Real Madrid – Carlo Ancelotti – este acuzat ca ar fi fraudat sistemul fiscal al statului spaniol, scrie Associated Press. Procurorii madrileni au cerut patru ani și noua luni de inchisoare pentru antrenorul Realului, noteaza publicația Marca, scrie europafm.ro. Procurorii au transmis…