Eveniment - Presedinta romilor din Strehaia a fost retinuta
Publicat:Stela Mihai, matusa lui Leo de la Strehaia, fiica, fiul acesteia, dar si alte trei persoane au primit ordonante de retinere, fiind suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciul pe care acestia l-au adus bugetului se ridica la aproximativ 3,3 milioane de euro.„In urma cercetarilor, politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor au emis ordonant...
Citeste articolul mai departe pe gds.ro…
Sursa articol: gds.ro
Stiri pe aceeasi tema
Femeie retinuta la Constanta pentru fals si uz de fals! Cum actiona suspecta
15:25, 17.04.2024 - La data de 16 aprilie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economico Financiare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au retinut, pentru 24 de ore, o femeie de 52 de ani. Potrivit IPJ Constanta, aceasta este banuita…
Percheziții in Oradea, intr-un caz de evaziune cu hrana pentru animale. Prejudiciul depașește 4,5 milioane de lei
12:25, 17.04.2024 - Trei percheziții au fost facute, in Oradea, de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor.
Inșelaciune cu imobile la Constanța. Poliția a descins la mai multe adrese, paguba se ridica la 255.000 de lei
09:55, 16.04.2024 - Politistii din Constanta au descins, marti, la persoane banuite de inselaciune si fals in declaratii, acestea fiind acuzate ca au primit bani in avans pentru vinderea unor locuinte pe care de fapt nu le detineau si care nici nu erau de vanzare. Prejudiciul se ridica la 255.000 de lei, relateaza News.ro.„In…
Perchezitii in Constanța, intr-un dosar de inselaciune si fals in declaratii cu un prejudiciu de 255.000 de lei
09:45, 16.04.2024 - “In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economico – Financiare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, efectueaza doua perchezitii domiciliare la locuintele a doua persoane banuite de savarsirea infractiunilor…
Administratorul a sase firme din Ilfov, specializate in vanzarea de haine online, cercetat pentru evaziune fiscala. Prejudiciul, estimat la 730.000 de lei
19:40, 03.04.2024 - Administratorul a sase firme din Ilfov, specializate in vanzarea de haine online, cercetat pentru evaziune fiscala. Prejudiciul, estimat la 730.000 de leiAdministratorul a sase societati comerciale din judetul Ilfov, specializate in vanzarea de haine online, este cercetat pentru evaziune fiscala.…
Argesean retinut intr-un dosar de inselaciune cu floarea-soarelui. Prejudiciul – 120.000 lei
17:46, 13.03.2024 - Un barbat de 30 de ani din judetul Arges a fost retinut de anchetatorii ialomiteni intr-un dosar de inselaciune cu floarea-soarelui, prejudiciul fiind de 120.000 de lei. Citește și: Incendiu la o fabrica din Ștefanești Potrivit unui comunicat transmis, miercuri, de Inspectoratul de Politie Judetean…
Perchezitii in judetul Constanta intr-un caz de evaziune fiscala. Prejudiciul este de peste 1.800.000 de lei
12:10, 07.03.2024 - La aceasta ora, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economico ndash; Financiare Constanta, sub coordonarea procurorilor de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, efectueaza sase perchezitii domiciliare, in doua dosare penale privind savarsirea infractiunii de…
Asistenta medicala din Galati, retinuta de polițiști. Femeia este acuzata ca fura banii colegilor și pacienților
11:41, 28.02.2024 - ”La data de 27 februarie 2024, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale – Compartimentul Combaterea Infractionalitatii Informatice au pus in executare un mandat de perchezitie domiciliara la adresa un femei, de 49 de ani, din municipiul Galati, asistenta medicala la o unitate spitaliceasca…
se inchide automat in 30 secunde
