Douăzeci de persoane au fost reținute într-un dosar de evaziune cu fier vechi. Prejudiciul ajunge la 10 milioane de euro
Publicat:Douazeci de persoane au fost reținute intr-un dosar de evaziune cu fier vechi in urma perchezițiilor din Capitala și alte opt județe.
Peste 100 de persoane au fost audiat, iar cele reținute sunt suspectate de evaziune și spalare de bani, dupa ce au fost inregistrate achizitii fictive de fier vechi de la 47 de firme "fantoma", prejudiciul fiind de 10 milioane de euro.
Marți, 600 de polițiști au descins la 151 de adrese din București și judetele Ilfov, Iasi, Calarasi, Giurgiu, Valcea, Teleorman, Arges si Dambovita si au pus in aplicare 116 mandate de aducere, potrivit Mediafax.
Printre…
Citeste articolul mai departe pe b1.ro…
Sursa articol: b1.ro
Stiri pe aceeasi tema
ONRC: Peste 4.300 de firme și-au suspendat activitatea in primele doua luni din 2024
12:30, 15.04.2024 - Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea in primele doua luni din 2024 a fost de 4.328, in crestere cu 38,58% comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe companii care si-au suspendat activitatea…
(VIDEO) 79 de percheziții la traficanți de țigari din Dolj, Mehedinți, București și alte 11 județe
10:50, 26.03.2024 - Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism Timișoara efectueaza 79 de percheziții la traficanți de țigari. Printre cei ridicați se numara doi polițiști și doi inspectori antifrauda. Prejudiciul in acest caz este de peste 12 milioane de euro Procurorii…
79 de percheziții la traficanți de țigari din Dolj, Mehedinți, București și alte 11 județe
09:05, 26.03.2024 - Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism Timișoara efectueaza 79 de percheziții la traficanți de țigari. Printre cei ridicați se numara doi polițiști și doi inspectori antifrauda. Prejudiciul in acest caz este de peste 12 milioane de euro Procurorii…
DIICOT: 79 de perchezitii in Brasov si in alte 13 judete intr-un dosar de contrabanda cu tigari
08:15, 26.03.2024 - DIICOT anunta ca la aceasta ora desfatoara 79 de perchezitii in Brasov, Bucuresti si alte 13 judete, intr-un dosar de contrabanda cu tigari ; Prejudiciul este aproape 13 milioane de euro. Aproape 80 de perchezitii au loc marti dimineata in 14 judete si in Capitala, intr-o cauza ce vizeaza destructurarea…
Perchezitii in 14 judete si in Bucuresti, intr-un dosar de contrabanda cu tigari si materiale explozive. Prejudiciul este de aproape 13 milioane de euro
07:45, 26.03.2024 - Aproape 80 de perchezitii au loc marti dimineata in Bucuresti si in 14 judete, fiind vizate doua grupari cu ramificatii in Cehia, Bulgaria si Ucraina, implicate in contrabanda cu tigarete, tutun si articole pirotehnice, precum si in spalarea banilor, relateaza News.ro. Peste 50 de persoane, inclusiv…
DIICOT: 79 de perchezitii in 14 judete si in Capitala, intr-un dosar de contrabanda cu tigari; prejudiciul – aproape 13 milioane de euro
07:40, 26.03.2024 - Aproape 80 de perchezitii au loc marti dimineata in 14 judete si in Capitala, intr-o cauza ce vizeaza destructurarea a doua grupuri infractionale organizate autohtone, dar cu ramificatii transfrontaliere in Cehia, Bulgaria si Ucraina, constituite in scopul savarsirii infractiunilor de contrabanda cu…
'Regele artificiilor', calcat de mascați. Razii DIICOT in 14 județe și in București, cu tone de tutun confiscate și fabrici clandestine desființate
07:31, 26.03.2024 - Procurorii DIICOT și polițiștii fac 79 de percheziții domiciliare pe raza județelor Arad, Suceava, Dolj, Calarași, Sibiu, Iași, Teleorman, Mehedinți, Timiș, Brasov, Covasna, Arges, Ilfov, Constanta și a municipiului București, intr-o cauza ce vizeaza destructurarea a doua grupuri infractionale organizate…
Primariile se pot inscrie in Programul Apa-Canal / Ghidul de finanțare a fost publicat pe site-ul AFM
14:40, 07.03.2024 - Economie Primariile se pot inscrie in Programul Apa-Canal / Ghidul de finanțare a fost publicat pe site-ul AFM martie 7, 2024 14:39 In perioada 05 aprilie 2024, ora 10:00 – 06 mai 2024, ora 23:59 sau pana la epuizarea bugetului, unitațile administrativ teritoriale se pot inscrie in cadrul Programului…
se inchide automat in 30 secunde
